CEO ใหม่ FTX แฉกระดานเทรดคริปโตสุดฉาวใช้กลโกงโบราณ ด้วยการโยกเงินลูกค้าไปใช้หน้าตาเฉย ไม่มีระบบจัดเก็บบันทึก ซ้ำบันทึกที่มีอยู่ยังไม่น่าไว้ใจแม้แต่แผ่นเดียว
ระหว่างการให้การต่อคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ นาน 4 ชั่วโมงเมื่อวันอังคาร (13) จอห์น เรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) คนใหม่ของ FTX ได้ชำแหละแนวทางการทำธุรกิจและการจัดเก็บบันทึกของกระดานเทรดคริปโตชื่อดังแห่งนี้ โดยบอกว่า FTX ไม่ได้มีกลยุทธ์ซับซ้อนซ่อนเงื่อนใดๆ แต่ใช้กลโกงโบราณด้วยการยักยอกเงินลูกค้าไปใช้ตามที่ตัวเองต้องการเท่านั้น
เรย์สำทับว่า ถ้าจะมีอะไรซับซ้อนก็น่าจะเป็นการที่ FTX สามารถซ่อนบางสิ่งต่อหน้าต่อตาประชาชี
เขายังบอกว่า FTX ไม่มีการบันทึกข้อมูล จึงไม่มีการจัดเก็บบันทึกการตัดสินใจภายใน และใช้แค่ซอฟต์แวร์ควิกบุ๊กส์ในการติดตามสินทรัพย์หลายพันล้านดอลลาร์ของบริษัท
เรย์เริ่มต้นการให้การด้วยการแฉว่า FTX ล่มเพราะน้ำมือคนกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่มีทั้งประสบการณ์และสติปัญญา คนเหล่านี้ล้มเหลวในการดำเนินการระบบหรือการควบคุมใดๆ ที่จำเป็นสำหรับบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบดูแลเงินหรือสินทรัพย์ของบุคคลอื่น
CEO ใหม่ผู้นี้บอกว่า การที่เงิน 8,000 ล้านดอลลาร์ของลูกค้าหายไร้ร่องรอยทำให้เขาไม่ไว้ใจบันทึกที่ FTX จัดเก็บไว้แม้แต่แผ่นเดียว ก่อนสำทับว่า ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอด 40 ปีที่ทำงานฟื้นฟูกิจการมา
เรย์ที่ช่วยดูแลบริษัทใหญ่หลายแห่งที่ล้มละลาย ซึ่งรวมถึงเอ็นรอน ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของอเมริกา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำการปรับโครงสร้างกิจการ FTX หลังจากบริษัทแห่งนี้ยื่นล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
ขณะเดียวกัน แซม แบงก์แมน-ฟรีด ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX ถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ตั้งข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเมื่อวันอังคาร โดย SEC กล่าวหาแบงก์แมน-ฟรีดโยกย้ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ของนักลงทุนเข้าสู่อลาเมดา รีเสิร์ช ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของตนเอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
แบงก์แมน-ฟรีดถูกจับกุมในบาฮามาสเมื่อวันจันทร์ (12) ตามการร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ และล่าสุดไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงหลบหนี
ระหว่างการให้การ เมื่อถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แอนน์ วากเนอร์ ตั้งคำถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่กองทุนของ FTX อาจถูกโอนไปยังอลาเมดาจากความผิดพลาดตามที่แบงก์แมน-ฟรีดอ้าง เรย์ตอบว่า เขาไม่พบข้อมูลใดๆ ที่บ่งชี้ว่า การกล่าวอ้างดังกล่าวเชื่อถือได้ แต่กลับพบว่า อดีต CEO ผู้นี้บิดเบือนข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับสถานะการเงินของบริษัท
การให้การของเรย์อาจช่วยอธิบายทฤษฎีที่สนับสนุนข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ต่อแบงก์แมน-ฟรีด ที่ถูกตั้งข้อหา 8 กระทงซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การฉ้อโกงผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์ การละเมิดกฎหมายบริจาคเงินให้พรรคการเมือง การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิดเพื่อฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐฯ
การตั้งข้อหาในคดีอาญาซึ่งกล่าวหาว่า แบงก์แมน-ฟรีดยักยอกเงินทุนของลูกค้าด้วยการปล่อยให้อลาเมดา รีเสิร์ช นำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ บังคับให้ FTX ต้องหาทางพิสูจน์เพื่อล้มล้างข้อสงสัยที่ว่า แบงก์แมน-ฟรีดรับรู้และจงใจโกหกลูกค้าหรือเจ้าหนี้เกี่ยวกับการจัดการกองทุน
ทั้งนี้ ระหว่างการให้สัมภาษณ์ในงานดีลบุ๊ก ซัมมิตของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทมส์เมื่อปลายเดือนที่แล้ว แบงก์แมน-ฟรีดยืนยันว่า เขาไม่มีเจตนาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทุนของลูกค้า และไม่เคยพยายามฉ้อโกงใครเลย อีกทั้งยังบอกว่า ตัวเองไม่ได้บริหารอลาเมดาและไม่รู้ว่า มีอะไรเกิดขึ้น
