นาธาเนียล แชสเทน อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ OpenSea ถูกอัยการแมนฮัตตัน ตั้งข้อหาซื้อขาย NFT โดยใช้ข้อมูลภายในเมื่อเดือนกันยายน 2564 โดยถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและการฉ้อโกงผ่านระบบโครงข่ายซึ่งอาจถูกตัดสินโทษจำคุกสูงสุดมากถึง 20 ปี
จากการเปิดเผยของ cointelegraph ระบุว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา อัยการสหรัฐฯ ในแมนฮัตตัน ตั้งข้อหานายนาธาเนียล แชสเทน วัย 31 ปี ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน Chastain เป็นอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ OpenSea ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายโทเคนแบบ nonfungible (NFT) ที่ใหญ่ที่สุด นี่จะเป็นกรณีแรกที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการสืบสวนอาชญากรรมแบบดั้งเดิม
อัยการอ้างว่า Chastain ซื้อ 45 NFT ผ่าน Hot Wallet ที่ไม่ระบุตัวตนและบัญชีที่ไม่ระบุตัวตนบน OpenSea จากนั้นเขาได้ทำการขายออกเพื่อผลกำไร หลังจากนั้นไม่นาน เขาถูกกล่าวหาว่าซื้อขายระหว่างบัญชีของตัวเอง เพื่อสร้างราคา โดยก่อนหน้านั้นไม่นาน ก่อนที่ NFT เหล่านั้นจะถูกนำเสนอบนหน้าแรกของตลาด OpenSea และขายออกไปซึ่งในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์เขามีสิทธิที่จะเลือก NFT ที่จะนำเสนอ ทำให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลวงในที่เขาสร้างขึ้นเองได้โดยตรง
อย่างไรก็ตาม การอ้างสิทธิในการซื้อขาย 11 รายการแยกกันคือ NFT ที่เรียกว่า "สเปกตรัมของทฤษฎีราเมนฟิเคชัน" เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 ซึ่งจะถูกขายในเช้าวันรุ่งขึ้นเกือบ 4 เท่าของราคาซื้อ
นอกจากนี้ อัยการสหรัฐฯ Damian Williams แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสำนักงานในการติดตามการซื้อขายข้อมูล โดยใช้ข้อมูลภายในในทุกรูปแบบ โดย Chastain ได้ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและการฉ้อโกงในระบบเครือข่าย ซึ่งข้อหาทั้ง 2 มีโทษจำคุกสูงสุดมากถึง 20 ปี
ขณะที่ทาง OpenSea อ้างว่าได้รับทราบรายงานของเกี่ยวกับกิจกรรมของ Chastain โดยได้เปิดการสอบสวนและขอให้เขาลาออกไป เมื่อเห็นได้ชัดว่าเขาละเมิดนโยบายของบริษัท ไม่นานหลังจากนั้น Chastain ลาออกโดยสมัครใจและเริ่มทำงานในโครงการ Oval ของเขาเอง
นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่คล้ายกันในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจเชื่อมต่อกับ Coinbase หรือพนักงานก็ได้ แม้ว่า Armstrong จะไม่ยืนยันการดำเนินการทางวินัยหรือข้อกล่าวหาทางอาญาใดๆ ต่อพนักงานของเขา แต่เขากล่าวว่า Coinbase กำลังวางแผนที่จะแก้ไขกระบวนการจดทะเบียนในเร็วๆ นี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
