กุนซือ “ธปท.” ยินดีร่วมมือ “ป.ป.ส.” ตรวจสอบธุรกรรมการเงิน “แก๊งค้ายา” เผยช่องทางใหม่มีการจ้างบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีแทน เพื่อใช้ขนถ่ายเงินสดจากระบบธนาคารผ่านตู้ “เอทีเอ็”ม" ก่อนนำข้ามแดนออกไป ตปท. โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินในวันเสาร์-อาทิตย์ ในธนาคารตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทำให้ไม่สามารถอายัดทรัพย์สินได้
นายวีระชาติ ศรีบุญมา ที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้ว่าการสายช่วยงานบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. ยินดีให้ความร่วมมือ และช่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อย่างเต็มที่ ในการสืบสวน และขยายผลอายัด หรือยึดทรัพย์สินของนักค้ายาเสพติด และเนื่องจาก ธปท. เป็นหน่วยงานที่กำกับและดูแลธนาคารพาณิชย์ต่างๆ อยู่แล้ว
ทั้งนี้ หากตรวจพบมีความผิดปกติ หรือมีการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ไม่ชอบมาพากล สามารถอาศัยอำนาจ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน 2551 เข้าดำเนินการได้ทันที
น.ส.ชุติมา บุญมี เลขาสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวยืนยันว่า ธนาคารจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เช่นกัน ส่วนการตรวจสอบและดำเนินการกับลูกค้าที่เข้าข่ายใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือในการโอนย้าย หรือฟอกเงิน
พร้อมกันนี้ ยังได้ยืนยันว่าธนาคารมีระบบการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้าว่าสอดคล้องกับอาชีพหรือไม่ พร้อมระบุว่า แม้การให้บริการระบบธนาคารออนไลน์จะมีมากขึ้น แต่มีกฎหมายที่สารถควบคุมดูแลได้อย่างรัดกุมเช่นกัน
โดยวันนี้ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ประชุมร่วมกับ ธปท. ตัวแทนกรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อสืบสวนขยายผลอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
พล.ต.อ.พงศพัศ ยอมรับว่า ปัญหาสำคัญที่พบ คือ การที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการจ้างบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีแทน เพื่อเป็นช่องทางขนถ่ายเงินสดจากระบบธนาคารผ่านตู้เอทีเอ็ม ก่อนนำข้ามแดนออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินในวันเสาร์-อาทิตย์ ในธนาคารตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทำให้ไม่สามารถอายัดทรัพย์สินได้
ดังนั้น จึงต้องการขอความร่วมมือไปยังธนาคารต่างๆ ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อน หากมีการเปิดบัญชีใหม่คราวละจำนวนมาก และมีเงินหลักแสน หรือหลักล้าน โอนเข้าบัญชีมาภายในวันเดียวกัน และมีการถอนเงินออกในเวลาใกล้เคียงกัน แต่ต่างสถานที่
โดยจากนี้จะมีการซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ธนาคารรับฝากเงินต่อไป รวมทั้งจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. แฝงตัวเข้าไปทำงานในธนาคารเป้าหมาย เพื่อเป็นการสกัดกั้นการส่งเงินกลับไปยังกลุ่มนักค้ายาเสพติดด้วย
