บอร์ด D1 ให้ลดทุนก่อนเพิ่มทุนใหม่เป็น 999,035,104 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 463,017,552 หุ้น พาร์ 1 บาท โดยจัดสรร 193,008,776 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ขณะที่จัดสรร 57 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาหุ้นละ 0.70 บาท และจัดสรรหุ้นที่เหลือรองรับสิทธิตามวอร์แรนต์ D1-W1 และ D1-WA พร้อมปรับข้อกำหนดสิทธิของวอร์แรนต์ D1-WA
นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ กรรมการ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน) (D1) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/51 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 51 อนุมติลดทุนจดทะเบียนจาก 650 ล้านบาท เป็น 536,017,552 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย 113,982,448 หุ้น (ยกเว้นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์)ที่จะซื้อหุ้นของบริษัท 150 ล้านหุ้น) พร้อมให้เพิ่มทุนของบริษัทจาก 536,017,552 บาท เป็น 999,035,104 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 463,017,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ(พาร์) 1 บาท
โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 463,017, 552 หุ้น ดังนี้ คือ จำนวนไม่เกิน 193,008,776 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มี.ค. 51 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดวันเสนอขาย 5 วันทำการ ระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย. 51
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ กรณีหุ้นที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงไว้ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ ส่วนกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
ขณะที่จัดสรรหุ้น 57 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท และจัดสรรหุ้น 193,008,776 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามวอร์แรนต์ ของบริษัทที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (D1-W1) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามวอร์แรนต์ ที่จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (D1-WA) ตามการปรับสิทธิวอร์แรนต์ เนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาเสนอขายต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท
นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติให้ออกและเสนอขายวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1(D1-W1) จำนวนไม่เกิน 193,008,776 หน่วย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท โดยวอร์แรนต์ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท
พร้อมปรับข้อกำหนดสิทธิของวอร์แรนต์ D1-WA ส่วนที่เกี่ยวกับอายุวอร์แรนต์และกำหนดวันใช้สิทธิ โดยขยายอายุวอร์แรนต์จาก 3 ปี เป็น 5 ปี ซึ่งกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะแก้ไขจากวันที่ 9 มี.ค. 53 เป็นวันที่ 9 มี.ค. 55 รวมทั้งในส่วนที่ยังไม่ใช้สิทธิอีก 150 ล้านหน่วย เนื่องจากการที่บริษัทมีการออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายที่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เม.ย. 51 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 51 และเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในวันที่ 24 มี.ค. 51 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ กรรมการ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน) (D1) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/51 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 51 อนุมติลดทุนจดทะเบียนจาก 650 ล้านบาท เป็น 536,017,552 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย 113,982,448 หุ้น (ยกเว้นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์)ที่จะซื้อหุ้นของบริษัท 150 ล้านหุ้น) พร้อมให้เพิ่มทุนของบริษัทจาก 536,017,552 บาท เป็น 999,035,104 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 463,017,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ(พาร์) 1 บาท
โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 463,017, 552 หุ้น ดังนี้ คือ จำนวนไม่เกิน 193,008,776 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มี.ค. 51 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดวันเสนอขาย 5 วันทำการ ระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย. 51
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ กรณีหุ้นที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงไว้ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ ส่วนกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
ขณะที่จัดสรรหุ้น 57 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท และจัดสรรหุ้น 193,008,776 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามวอร์แรนต์ ของบริษัทที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (D1-W1) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามวอร์แรนต์ ที่จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (D1-WA) ตามการปรับสิทธิวอร์แรนต์ เนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาเสนอขายต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท
นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติให้ออกและเสนอขายวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1(D1-W1) จำนวนไม่เกิน 193,008,776 หน่วย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท โดยวอร์แรนต์ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท
พร้อมปรับข้อกำหนดสิทธิของวอร์แรนต์ D1-WA ส่วนที่เกี่ยวกับอายุวอร์แรนต์และกำหนดวันใช้สิทธิ โดยขยายอายุวอร์แรนต์จาก 3 ปี เป็น 5 ปี ซึ่งกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะแก้ไขจากวันที่ 9 มี.ค. 53 เป็นวันที่ 9 มี.ค. 55 รวมทั้งในส่วนที่ยังไม่ใช้สิทธิอีก 150 ล้านหน่วย เนื่องจากการที่บริษัทมีการออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายที่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เม.ย. 51 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 51 และเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในวันที่ 24 มี.ค. 51 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
