ตร.ยึดเงิน-บัญชีเงินฝาก ผจก.แบงก์ดังแม่สาย สงสัยโยงโพยก๊วนยาเสพติด

เชียงราย - รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำทีม จนท.ยึดเงิน-บัญชีเงินฝาก ฯลฯ ผจก.แบงก์ดังสาขาแม่สาย พบต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด ถอนผ่านสมุดเช็ค 2 เล่มไม่กี่วันรวมเกือบ 30 ล้าน ก่อนโอนต่อผ่านโพยก๊วน

วันนี้ (4 ก.ย.) พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต ผบก.ภ.เชียงราย, พ.ต.อ.ณัฏฐวุฒิ ยุววรรณ ผกก.สภ.แม่สาย ร่วมกันนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจยึดเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของนายบุญชู ทีฆเสนีย์ อายุ 57 ปี ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 36 ม.11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย, น.ส.วัลยดา ตระกูลมั่งมีดี อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/1 ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เนื่องจากต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดแนวชายแดนไทย-พม่า

ทั้งนี้ ได้ตรวจยึดธนบัตรไทยฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 3,250 ฉบับ รวมเป็นเงิน 3,520,000 บาท, บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย จำนวน 2 เล่ม ใบคำขอโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของธนาคารเดียวกัน ระบุชื่อผู้โอนเงินคือ น.ส.Nang seng ไปให้ น.ส.วัลยดา

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าจะมีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ในลักษณะโพยก๊วน หรือการโอนเงินโดยไม่ได้ซื้อขายกันโดยตรง แต่ฟอกเงินผ่านกิจการใดกิจการหนึ่งที่ชายแดน เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สาย และการข่าวระบุว่าจะมีผู้รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าจ้างจากการถ่ายโอนเงินดังกล่าว

ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน ฌศ 2587 กรุงเทพฯ มีนายคำมูล ตันหล้า พนักงานขับรถของธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย เป็นคนขับไปจอดอยู่ที่หน้าธนาคาร และได้มีนายบุญชู ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคาร สะพายกระเป๋าหนังสีดำลงมาจากธนาคาร ก่อนจะพากันเดินทางออกไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังออกติดตาม พบรถคันดังกล่าวไปจอดอยู่ที่ร้านขายผ้าห่มไม่มีชื่อแห่งหนึ่งไม่ห่างจากธนาคารมากนัก เจ้าหน้าที่เห็นมีพิรุธจึงแสดงตัวเข้าไปตรวจค้น พบของกลางเงินสด และบัญชีธนาคาร รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ในกระเป๋าสะพายที่นายบุญชูนำไปด้วย

สอบถามนายบุญชู ในเบื้องต้นให้การว่าเงินทั้งหมดเป็นของ น.ส.วัลยดา แต่เช็คเป็นของนายชัชพล ตระกูลมั่งมีดี พี่ชายของ น.ส.วัลยดา โดยนายบุญชูได้รับทำธุรกรรมถอนผ่านสมุดเช็คให้ เมื่อถอนเงินเสร็จก็จะนำเงินสดไปให้ น.ส.วัลยดาที่ร้านขายผ้าห่มดังกล่าว

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า สมุดเช็คที่เป็นของกลางเล่มที่เบิกเงินไปแล้ว พบว่ามีการเบิกไปเมื่อวันที่ 27 ส.ค.-3 ก.ย. 56 รวมทั้งหมด 26,171,300 บาท ส่วนเล่มที่สองเบิกไปเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 56 ยอดเงินจำนวน 3,210,000 บาท รวมยอดเงินที่ถอนจากสมุดเช็คดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 29,381,300 บาท ทั้งยังพบอีกว่า นายบุญชูได้กระทำเช่นนี้หลายครั้ง แต่ละครั้งเป็นเงินสิบล้านบาท

พล.ต.ต.ชำนาญกล่าวว่า ได้แจ้งให้ทั้งนายบุญชู และ น.ส.วัลยดาทราบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมายกรณีต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินต้องสงสัย และหากพบว่ามีการช่วยเหลือผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือช่วยเหลือรับจ้างเปิดบัญชี โอนเงิน ถอนเงิน ก็จะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

“หากพิสุทธิ์ทราบว่าเงินดังกล่าวได้มาจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนก็จะมีความผิดตามกฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำของกลางไปทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไป”