"ฝั่งขวาเจ้าพระยา"
"โชกุน"
ไม่น่าเชื่อว่า มหาเศรษฐี อันดับต้นๆของประเทศไทย นักธุรกิจใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อย่าง นายอนันต์ อัศวโภคิน จะตกเป็นผู้ต้องหา คดี สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน ตาม มาตรา 5 และมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่ง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายอนันต์ นั้น เป็นศิษย์เอกของธัมมชัยโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งทั้งอาจารย์ และลูกศิษย์ ต่างถูกตั้งข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ที่ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งคือ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อาศัยตำแหน่งประธานคณะกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ฉ้อโกง ยักยอกเงินฝากของสมาชิก กว่า 13,000 ล้านบาท
ปัจจุบันนายศุภชัย ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำพิเศษ กรุงเทพ ตั้งแต่ต้นปี2558 เพราะมีคดีต่างๆทั้งที่อยู่ในศาล และกำลังส่งฟ้องศาลหลายคดี บางคดีศาลชั้นต้น ตัดสินแล้วว่า มีความผิด ถูกลงโทษจำคุก 16 ปี โดยไม่รอลงอาญา และศาลไม่ให้ประกันตัว
เงิน 13,000 ล้านบาท ที่นายศุกชัย ขโมยจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ถูกกระจายออกไปให้บุคคลต่างๆ หลายๆคน อยู่ในอาณาจักรธรรมกาย รวมทั้ง ธัมมชัยโย ซึ่งได้รับเช็คมูลค่า 1 พันกว่าล้านบาท และถูกตั้งข้อหาร่วมรับของโจรและร่วมกันฟอกเงิน แต่หลบหนีคดี จนกระทั่งบัดนี้
ในกรณีของนายอนันต์ ตามเอกสารแถลงข่าว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ สรุปได้ว่า นายอนันต์ เป็นคนกลาง รับซื้อที่ดินที่นายศุภชัย เอาเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นมาซื้อ แต่ดีเอสไอ มีหลักฐานที่เชื่อว่า ไม่มีการซื้อขายที่ดินจริง จนนำมาสู่การตั้งข้อหานายอนันต์ว่า สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน
ข้อมูลตามเอกสารดีเอสไอ ฉายภาพการทำงานของขบวนการฟอกเงินว่า นายศุภชัย ได้สั่งจ่ายเช็คหลายฉบับจำนวนรวมประมาณ 275 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด และซื้อที่ดินของบริษัท 3 แปลง ตามโฉนดเลขที่ 31344 เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 56.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บริเวณใกล้เคียงวัดพระธรรมกาย โดยซื้อในนามสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และนายศุภชัย ได้ส่งคนของตนเองไปเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว
ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำที่ดิน 3 แปลงนี้ ขายให้นายอนันต์ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ภายหลังจากที่คณะกรรมการมีมติเพียง 2 วัน ในราคาไร่ละ 2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 93,781,000 บาท ซึ่งราคาประเมินที่ดินขณะนั้นราคาตารางวาละ15,000บาท คิดเป็นราคาที่ดินประมาณ 281 ล้านบาท มีความแตกต่างและต่ำกว่าราคาประเมินถึง 3 เท่า และไม่ปรากฏหลักฐานการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด แต่อย่างใด
ต่อมานายอนันต์ฯ ได้ขายที่ดินแปลงนี้ต่อให้บุคคลอื่นในราคา 492 ล้านบาทเศษ โดยนายอนันต์ฯ ได้นำเงินที่ได้จากการขาย จำนวนประมาณ 303 ล้านบาท บริจาคให้กับมูลนิธิคุณยายจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งมีพระธัมมชโย เป็นองค์อุปถัมภ์ ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ในบริเวณมูลนิธิวัดพระธรรมกาย รวมถึงอาคารบุญรักษาด้วย
นอกจากนั้น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังพบหลักฐานสำคัญ ว่า ในวันเดียวกับที่ นายอนันต์ ไปทำสัญญาซื้อขายที่ดิน ที่ สำนักงานที่ดิน อำเภอคลองหลวง นายศุภชัย ได้ทำหนังสือ แสดงเจตนาถวายที่ดินทั้ง 3 แปลงเดียวกันนี้ ให้กับพระธัมมชโย โดยนายศุภชัยฯ จะเป็นผู้จัดซื้อที่ดินทั้งสามแปลงเอง และถวายให้พระธัมมชโย โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนามนายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่งพระธัมมชโยมอบหมายให้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน แต่ในหนังสือถวายที่ดินนั้น นายศุภชัย ไม่ได้ลงชื่อ และไม่มีการดำเนินการใดๆตามหนังสือฉบับดังกล่าว มีแต่การขายที่ดินให้กับนายอนันต์
ดีเอสไอ จึงเห็นว่า ตามพยานหลักฐานดังกล่าว อาจเข้าข่ายสมคบกับร่วมกันฟอกเงิน
แม้ดีเอสไอ จะไม่ได้สรุป ให้เห็นภาพชัดๆว่า อะไรเป็นอะไร แต่จากข้อมูลที่กล่าวมา นี่คือการ ยักยอกที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ไปให้ธัมมชัยโย โดยจัดฉากว่า มีการซื้อขายที่ดิน ซึ่งความจริงไม่มีการซื้อขายกันจริง โดยนายอนันต์ เป็นผู้ร่วมในกนะบวนการแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ให้ตกเป็นของธัมชัยโยฟรีๆ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมนี้เอง ลูกสาวนายอนันต์ นางสาวอลิสา อัศวโภคิน ถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อายัดที่ดิน 8 แปลง ที่รับซื้อมาจากนายศุภชัย และมอบที่ดินให้มุลนิธิ อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ใช้ประโยชน์ เป็นที่ตั้งอาคารบุญรักษา โดยให้เวลา 90 วัน ชี้แจงที่มาที่ไปของที่ดินทั้ง 8 แปลง
การสืบสวนของดีเอสไอ ยังพบว่า นายอนันต์ ถือครองที่ดินแทนธัมมชัยโยอีกเป็นจำนวนมาก รอบๆวัดพระธรรมกายไปจนถึงตลาดไท เงินที่นำมาซื้อที่ดิน นอกจากเป็นเงินที่ได้จากการขายบุญแล้ว ไม่รุ้ว่า เป็นเงินที่ยักยอกมา และถูกนำมาแปลงสภาพให้เป็นที่ดินหรือไม่
การดำเนินคดี กับนายอนันต์ ในข้อหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน เพิ่งจะเริ่มตัน นายอนันต์ต้องไปมอบตัว รับทราบข้อกล่าวหา หลังจากนั้น ต้องผ่านกระบวนการสอบสวน ส่งฟ้อง และสู้คดีในศาล กว่าคดีจะถึงที่สุด คงนานหลายปี
ตอนนี้ นายอนันต์ ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่นายอนันต์ยังมีสถานะเป็นประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึง 3 บริษัท หนึ่งในนั้น เป็นสถาบันการเงิน การถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีฉ้อโกง ในสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศราฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ ย่อมต้องส่งผลสะเทือนต่อหลักการธรรมมาภิบาล ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หากทั้งตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่มีท่าทีใดๆออกมา ด้วยข้ออ้างเพียงว่า คดียังไม่สิ้นสุด