วานนี้ ( 6 ม.ค.) นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ครั้งที่ 1/2554 ทั้งนี้ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการปปง. ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเลขาธิการปปง.ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า ที่ประชุมปปง. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ซึ่งมีการเสนอชื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายวิรัตน์ ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุธรรม นางกรรณิกา สารพานิช อดีตรองผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายกำชัย จงจักรพันธ์ ผู้แทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ นายวรุจจ์พร นิมิตกุล อธิบดีอัยการฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ จากคณะกรรมการอัยการ โดยคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด สั่งยับยั้งการทำธุรกรรม และมีอำนาจสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สิน และพิจารณาคดีที่คั่งค้าง
นอกจากนี้ ที่ประชุม ปปง.ได้มีการพิจารณา ร่าง ระเบียบของคณะกรรมการ ปปง. ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนจำนวนหนึ่งฉบับ และระเบียบการบริหารจัดการทรัพย์สิน จำนวนสามฉบับ โดยระเบียบทั้ง 4 ฉบับ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่ง เพื่อพิจารณา ร่าง และตรวจร่าง กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ซึ่งจะมีการพิจารณาระเบียบทั้ง 4 ฉบับอีกครั้ง แล้วจะออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการ ปปง. ตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า คณะกรรมการ ปปง.รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยสำนักงานปปง. ได้ดำเนินการไปหลายเรื่อง อาทิ การรับรายงานธุรกรรม การบริหารจัดการทรัพย์สิน การดำเนินคดี การอายัดทรัพย์สิน ทั้งก่อนและหลังที่ไม่มีคณะกรรมการ ปปง. รวมทั้งการรายงานแผนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยแผนนี้เป็นแผนของประเทศที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านกลุ่มการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย เพราะไทยให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในเรื่องนี้
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังนำกรณีศึกษาสถาบันการเงิน หรือผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมการเงินฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ให้คณะกรรมการปปง. พิจารณา รวมทั้งมาตรการรายงานผลการดำเนินการใช้ข้อมูลของสำนักงานปปง. เพราะบางกรณีมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมูลฐานหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามกฎหมายอื่นตามที่สำนักงานปปง. ส่งให้หน่วยงานต่างๆ ไปดำเนินการ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ จะเป็นการกำหนดระยะเวลา และแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ว่าได้รับข้อมูลหรือรายงานที่สำนักงานปปง. แจ้งไปแล้ว ต้องแจ้งกลับมาด้วยว่าเป็นเช่นใด
ทั้งนี้จะเสนอให้ครม.พิจารณา เพื่อประกาศเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพ.ร.บ. ปปง. มาตรา 25 (1) ต่อไป จากนั้นจะหารือกับหน่วยงานต่างๆด้วยว่ามีความเห็นอย่างไรบ้าง
** แจงเรื่องท่อน้ำเลี้ยงแดง
พ.ต.อ.สีหนาท ยังกล่าวถึงความคืบหน้า กรณีการตรวจสอบท่อน้ำเลี้ยงของคนเสื้อแดง ในช่วงที่มีการชุมนุม เมื่อเดือนเม.ย.-พ.ค.53 ว่า เป็นงานที่ทำกันปกติและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการปปง. ทราบ แต่จะไม่รายงานละเอียดมากนักว่าไปตรวจสอบใครและอย่างไรบ้าง เพราะเอกสารเหล่านี้ เป็นเอกสารลับ
ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบในเรื่องนี้ พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือไม่นั้น ขอเรียนว่า มันเป็นรายงานผลการดำเนินงานตามกฎหมายในช่วงที่ผ่านมา ว่าช่วงที่ปปง.ทำงานใน 2 ปีเศษ นั้นปปง.ได้วิเคราะห์ธุรกรรมใดบ้าง
นอกจากนี้ ที่ประชุม ปปง.ได้มีการพิจารณา ร่าง ระเบียบของคณะกรรมการ ปปง. ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนจำนวนหนึ่งฉบับ และระเบียบการบริหารจัดการทรัพย์สิน จำนวนสามฉบับ โดยระเบียบทั้ง 4 ฉบับ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่ง เพื่อพิจารณา ร่าง และตรวจร่าง กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ซึ่งจะมีการพิจารณาระเบียบทั้ง 4 ฉบับอีกครั้ง แล้วจะออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการ ปปง. ตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า คณะกรรมการ ปปง.รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยสำนักงานปปง. ได้ดำเนินการไปหลายเรื่อง อาทิ การรับรายงานธุรกรรม การบริหารจัดการทรัพย์สิน การดำเนินคดี การอายัดทรัพย์สิน ทั้งก่อนและหลังที่ไม่มีคณะกรรมการ ปปง. รวมทั้งการรายงานแผนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยแผนนี้เป็นแผนของประเทศที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านกลุ่มการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย เพราะไทยให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในเรื่องนี้
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังนำกรณีศึกษาสถาบันการเงิน หรือผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมการเงินฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ให้คณะกรรมการปปง. พิจารณา รวมทั้งมาตรการรายงานผลการดำเนินการใช้ข้อมูลของสำนักงานปปง. เพราะบางกรณีมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมูลฐานหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามกฎหมายอื่นตามที่สำนักงานปปง. ส่งให้หน่วยงานต่างๆ ไปดำเนินการ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ จะเป็นการกำหนดระยะเวลา และแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ว่าได้รับข้อมูลหรือรายงานที่สำนักงานปปง. แจ้งไปแล้ว ต้องแจ้งกลับมาด้วยว่าเป็นเช่นใด
ทั้งนี้จะเสนอให้ครม.พิจารณา เพื่อประกาศเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพ.ร.บ. ปปง. มาตรา 25 (1) ต่อไป จากนั้นจะหารือกับหน่วยงานต่างๆด้วยว่ามีความเห็นอย่างไรบ้าง
** แจงเรื่องท่อน้ำเลี้ยงแดง
พ.ต.อ.สีหนาท ยังกล่าวถึงความคืบหน้า กรณีการตรวจสอบท่อน้ำเลี้ยงของคนเสื้อแดง ในช่วงที่มีการชุมนุม เมื่อเดือนเม.ย.-พ.ค.53 ว่า เป็นงานที่ทำกันปกติและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการปปง. ทราบ แต่จะไม่รายงานละเอียดมากนักว่าไปตรวจสอบใครและอย่างไรบ้าง เพราะเอกสารเหล่านี้ เป็นเอกสารลับ
ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบในเรื่องนี้ พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือไม่นั้น ขอเรียนว่า มันเป็นรายงานผลการดำเนินงานตามกฎหมายในช่วงที่ผ่านมา ว่าช่วงที่ปปง.ทำงานใน 2 ปีเศษ นั้นปปง.ได้วิเคราะห์ธุรกรรมใดบ้าง
