บช.ก.เปิดปฏิบัติการ “SKYFALL” บุกทลายขบวนการฟอกเงินข้ามชาติให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ผ่าน Huione Pay ของหลานฮุนเซน ยึดเงินสดกว่า 46 ล้าน พบถอนเงินสดส่งนายทุนจีนบริเวณชายแดนเเม่สอดเดือนละนับพันล้านบาท
วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.พร้อมด้วย พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวงสว.กก.3บก.ปอท. ร่วมแถลงผลเปิดปฏิบัติการ “SKYFALL” บุกทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay สามารถจับกุม นายอู ชิน (Mr.OO SHIN) อายุ 57 ปี ,นางธิดา (Ms.THIDA) อายุ 57 ปีและนายเล่า เวย (Mr.LOUK WAI) อายุ 54 ปี ทั้งหมดสัญชาติเมียนมาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, โดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนฯ, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” ได้บริเวณบ้านพัก ในพื้นที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่าสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ กก.3 บก.ปอท. ว่าถูกมิจฉาชีพใช้เพจเฟซบุ๊กชักชวนลงทุนเทรดหุ้นอ้างได้กำไรดี จากนั้นได้ให้เข้ากลุ่มไลน์ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมาก ภายในกลุ่มจะมีหน้าม้าในกลุ่มคอยแจ้งว่าสามารถเทรดได้กำไรและถอนเงินได้จริง โดยผู้เสียหายใช้เวลาในการดูในกลุ่มอยู่ประมาณ 2-3 เดือน ก่อนตัดสินใจลงทุน จากนั้นแอดมินกลุ่มจะให้เข้ากลุ่ม VIP และติดต่อผ่าน Line Officail ก่อนที่จะให้โหลดแอปพลิเคชันปลอม ชื่อ Ulela Max และโอนเงินเพื่อลงทุนเทรดหุ้น โดยจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 10 %
พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า ในช่วงแรก ๆ ผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีม้านิติบุคคล ชื่อบัญชี บจก. ยูเลล่า เทรดดิ้ง 999 จำนวนหลักแสนบาท พบว่าสามารถถอนเงินพร้อมกำไรได้จริง จึงได้โอนเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านบาทอีกหลายครั้ง ไปยังบัญชีม้านิติบุคคล จำนวน 4 บัญชี และ บัญชีม้าบุคคล จำนวน 8 บัญชี รวม 18 ครั้ง เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท โดยใช้เวลาในการโอนและลงทุนดังกล่าวกว่า 2 เดือน ก่อนจะรู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกและไม่สามารถถอนเงินได้ จึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท.
ด้าน พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์กล่าวว่า ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า หลังจากที่บัญชีม้าต่าง ๆได้รับเงินแล้วจะมีการเปลี่ยนเงินเป็น Cryptocurrency ผ่านแพลตฟอร์มของไทย ได้แก่ BinanceTH และ Bitkub จากนั้นจะโอน Cryptocurrency สกุล USDT ต่อไปยัง Private Wallet จำนวนหลายกระเป๋าเพื่อให้ยากต่อการติดตาม โดยพบว่าบัญชีม้าทั้งหมดมีการทำรายการที่ตึกออฟฟิศ ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบเส้นทางการเงิน Cryptocurrency พบว่ามีการโอนไปยัง Wallet ของ Huione Pay ของประเทศกัมพูชา เพื่อฟอกเงิน ก่อนจะถูกโอนต่อไปยัง Wallet ของผู้รับผลประโยชน์อีกจำนวนหลาย Wallet ก่อนจะโอนมาให้กับกลุ่มผู้ต้องหาในนคดีนี้ที่เป็นชาวเมียนมา โดยพบว่าจะมีการรับโอน Cryptocurrency สกุล USDT วันละประมาณ 20-30 ล้านบาท แล้วจะเปลี่ยนเป็นเงินสดผ่านแพลตฟอร์ม Cryptocurrency ต่าง ๆ ทั้ง Binance, OKX และ Exchange ของไทย ได้แก่ Bittazza, Maxbit และ Z.COM เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยของกลุ่มผู้ต้องหา และไปถอนเงินสดที่ธนาคารในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก วันละประมาณ 20-30 ล้านบาท
พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่าเมื่อถอนเงินแล้วจะนำเงินสดให้ชาวเมียนมา ขนข้ามชายแดนบริเวณด่าน ตม.แม่สอด ไปส่งต่อให้นายทุนชาวจีนยังฝั่งเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ต่อไป โดยพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการถอนเงินสดกว่าเดือนละ 1,000 ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้รวม 28 คน โดยเป็นกลุ่มบัญชีม้า จำนวน 24 คน และ ชาวเมียนมา ผู้รับผลประโยชน์จำนวน 4 คน และได้นำหมายค้นศาลจังหวัดแม่สอด เพื่อเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายพร้อมจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาจำนวน 3 รายซึ่งทำหน้าที่กดเงินสดและขนเงินไปให้นายทุนยังฝั่งประเทศเมียนมา พร้อมตรวจยึดเงินสดของกลางรวมกว่า 46 ล้านบาท จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบว่าแก๊งดังกล่าวเชื่อมโยงกับ "ก๊ก อาน"หัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ชาวกัมพูชา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนขยายผล อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ต้องหาระดับสั่งการบางรายกบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย แต่ทางเราจะขอให้ตำรวจสากลออกหมายจับเพื่อกดดันขบวนการเหล่านี้ต่อไป
รายงานว่า Huione Pay ของประเทศกัมพูชาคือระบบการทำธุรกรรมธุรกิจฟอกเงินที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกอาชญากรรมออนไลน์ ตั้งแต่หลอกลงทุน เว็บพนันออนไลน์ ค้ากามออนไลน์ ค้ามนุษย์ รวมถึงยาเสพติด
Huione Pay มีบริการกระเป๋าเงินคริปโต ชื่อว่า “ฮุ่ยวัน เปย์ (Huione Pay)” เปิดบัญชีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตน รับเงินจากเหยื่อได้ทันทีแบบไม่ต้องเจอหน้า ไม่มีเอกสาร ใช้เหรียญปลอมชื่อ Stablecoin เช่น USDH หรือ USDX เพื่อหลบการตรวจสอบ โอนเงินข้ามประเทศในเวลาไม่ถึง 3 นาที แถมยังรับฝากบัญชีให้แก๊งมิจฉาชีพ เช่น ถ้าใครจะเปิดเว็บหลอกลงทุนก็มาเช่ากระเป๋าจาก “ฮุ่ยวัน” ได้เลย เพราะนี่คือระบบฟอกเงินแบบครบวงจรการเงินของมิจฉาชีพในเอเชีย และกำลังขยับขยายกลายเป็นระบบชำระเงินใต้ดินในระดับโลก ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังคือนายฮุนโต หลานชายของ สมเด็จฮุนเซน
รายงานจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา “กลุ่มฮุ่ยวัน” ของกัมพูชาดำเนินการฟอกเงินไปแล้วกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 130,000 ล้านบาท แต่ถ้านับตั้งแต่เริ่มกิจการในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน “กลุ่มฮุ่ยวัน” มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมผิดกฎหมายถึง 98,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.2 ล้านล้านบาท
