MGR Online - รรท.อธิบดีดีเอสไอ เผย ส่งสำนวนคดีทุจริตหุ้นสตาร์คให้อัยการแล้ว สั่งฟ้องผู้ต้องหา 11 ราย ขยายผลสอบกลุ่มฟอกเงินเพิ่ม ส่วนหุ้นมอร์ แจ้งข้อหาแล้ว 10 จาก 32 ราย
วันนี้ (8 ธ.ค.) เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วย พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกดีเอสไอ , พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ , พล.ต.ต. พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และ นายวิทยา นีติธรรม โฆษกประจำสำนัก ปปง. ร่วมแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (หุ้น STARK) คดีพิเศษที่ 57/2566 มูลค่าความเสียหายจำนวน 14,778 ล้านบาท และ คดีหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) คดีพิเศษที่ 66/2566 ความเสียหายประมาณ 4,000 ล้านบาท
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า คดีทุจริตในบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66 มีผู้เสียหายทั้งสิ้นจำนวน 4,704 ราย ขณะนี้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ทางคดีมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวม 11 คน ในความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีเอกสารพยานหลักฐานทั้งสิ้นจำนวน 22 ลัง 140 แฟ้ม 52,968 แผ่น ซึ่งในวันนี้ได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษแล้ว
“นอกจากนี้ ได้มีการแยกสำนวนคดีดำเนินการตรวจสอบกลุ่มบริษัทนิติบุคคล บุคคลธรรมดาอีกจำนวนรายหลายที่อาจเกี่ยวข้องการความผิดฐานฟอกเงิน และอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขยายผล”
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวอีกว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังพบว่ามีการนำเงินหมุนเวียนจำนวน 10,000 ล้านบาท โอนเข้ากลุ่มบริษัทลูกหลายๆ ทอดของผู้ต้องหาเพื่อไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า รวมทั้งยักย้ายถ่ายเทเข้าบัญชีส่วนตัวอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งได้ส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการติดตามยึดทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 49 วรรคท้าย ต่อไป
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาแล้วจำนวน 10 ราย จากทั้งหมด 32 ราย โดยจะทยอยเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด และอยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อนำมาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาดำเนินการต่อไป คาดว่าแล้วก็ภายใน ก.พ.67 สามารถสรุปสำนวนส่งชั้นอัยการได้
ด้าน นายวิทยา ระบุว่า สำนักงาน ปปง. ยึดอายัดทรัพย์ในส่วนหุ้นสตาร์ค จำนวน 350 ล้านบาท ซึ่งดีเอสไอยึดเป็นของกลางและประสานมายัง ปปง. ดำเนินการ ส่วน กลต. ก็ใช้อำนาจตามกฎหมายทำการอายัดทรัพย์ไว้ชั่วคราวหลักพันล้านบาท โดย ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบ รวมถึง ยังมีทรัพย์สินจากต่างประเทศกำลังเร่งรัดติดตามจากประเทศปลายทางกลับมา คาดว่าในเดือน ม.ค.67 จะมีความคืบหน้าอย่างมาก
ส่วนทาง นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ประสานงานกลุ่มรวมพลังหุ้นกู้สตาร์ค กล่าวว่า “ กลุ่มรวมพลังหุ้นกู้สตาร์ค” กำลังเตรียมยื่นฟ้องค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้เกี่ยวข้องเป็นคดีผู้บริโภคแบบกลุ่ม แทนผู้ถือหุ้นกู้สตาร์คทุกรายทั่วประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องฟ้องเพิ่มให้มีเนื้อหาครอบคลุมมากไปกว่าคดีเดิม โดยมีคณะทำงานร่วมกัน
