นายชูวิทย์ นำหลักฐานเข้ามอบ รอง ผบ.ตร.ตรวจสอบ บ.แสนสิริ และนอมินี กรณีเงินกู้ 1 พันล้านบาท ซื้อขายที่ดิน
วันนี้ (17 ส.ค.) ที่ สโมสรตำรวจ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เดินทางเข้าพบ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. พร้อมนำหลักฐาน เพื่อยื่นกล่าวโทษต่อคณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นนอมินีซื้อขายที่ดิน ในข้อหาทำเอกสารอันเป็นเท็จ จัดตั้งบริษัทนอมินี และฟอกเงิน
นายชูวิทย์ เปิดเผยว่า เอกสารหลักฐานที่นำมายื่นวันนี้ มี 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ที่ดินถนนสารสิน ขอให้มีการตรวจสอบว่า มีการกระทำการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ เพราะมีรายละเอียดว่าการโอนที่ดินมีการแยกโอน 12 คน 12 วัน ใช้เวลารวม 3 อาทิตย์ เพื่อเป็นการเลี่ยงจ่ายภาษีแบบกลุ่มบุคคล ซึ่งที่ผ่านมา กรมที่ดิน กรมสรรพากร และคำพิพากษามีการตัดสินพฤติการณ์เช่นนี้มาก่อนแล้ว แต่การที่นำข้อมูลสำคัญมาให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เพื่อให้เรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวน ว่า พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการหลบเลี่ยงภาษี หรือไม่
ส่วนเรื่องที่สอง คือ ข้อมูลที่ดินบนถนนทองหล่อ เนื่องจากมีการจัดตั้งนอมินีขึ้น 3 คน เป็นแม่บ้าน 1 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน เข้ามาแสดงชื่อซื้อขายที่ดิน ซึ่งคำถามที่สังคมสงสัย คือ นอมินีทั้ง 3 คนนี้ เป็นของใคร และในวันเดียวกันพบว่า มีการทำ 3 นิติกรรม คือ เปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แอสเซ็ท จำกัด กู้เงิน 1 พันล้านบาท จากบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด และการปลดจำนองหนี้กับธนาคาร 465 ล้านบาท
ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ต้องเรียกแม่บ้าน รปภ. มาสอบถามว่า สรุปแล้วใครเป็นผู้ไปทำนิติกรรมซื้อขาย ใครเข้าประชุมบริษัท และใครไปที่กรมที่ดิน เพราะในเมื่อบุคคลทั้ง 3 ปรากฏชื่อเป็นผู้รับซื้อที่ดิน และกู้ยืมเงินจากบริษัท แสนสิริ
นายชูวิทย์ เปิดเผยอีกว่า บริษัท แสนสิริ มีพฤติการณ์เข้าข่ายฉ้อโกงนำเงินของประชาชนไปให้กู้ผิดกฎหมาย หลายบท หลายกรรม เรื่องนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ต้องทำให้ชัดเจน และเงิน 400 กว่าล้านบาท นั้น หายไปไหน หวังว่า ตำรวจจะทำเรื่องนี้ให้ปรากฏ ส่วนวันจันทร์ที่ 21 ส.ค.นี้ นายชูวิทย์จะจัดแถลงข่าวเป็นตอนสุดท้าย และจะเปิดเผยข้อมูลให้เห็นธาตุแท้ของนายทุน
ด้าน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า สำหรับกรณีนี้จะรับเรื่องไว้ดำเนินการทั้งหมด และจะตรวจสอบทุกกรณี เพื่อจะทำให้ความจริงปรากฏต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมา จากนี้ก็จะมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด หากพบการกระทำผิดส่วนไหนก็จะดำเนินการในส่วนนั้น
