MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ แถลงคดี 288/65 “ฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นพนัน” เครือข่ายเว็บพนัน โยง “นอท กองสลากพลัส” ออกหมายจับ 41 ราย ดำเนินคดีแล้ว 23 ราย ที่เหลือยังหลบหนี ไม่เชื่อคำให้การ "แทนไท" อ้างให้กู้ยืม แต่จาการสอบสวนพบเป็นการร่วมลงทุน
วันนี้ (10 เม.ย.) เวลา 13.30 น. ที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเอ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีดีเอสไอ , พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีดีเอสไอ , ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีดีเอสไอ , ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีดีเอสไอ และผู้อำนวยการกองคดีฯ/ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.66 ถึงวันที่ 5 เม.ย.66 และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ความสนใจ
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า จุดเริ่มต้นสำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 คือ เราได้รับข้อมูลแจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บัญชีม้า กลุ่มบุคคลหลายคนดำเนินการในลักษณะฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรมอื่นๆ เช่น พนันออนไลน์ ค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น และกลุ่มนี้ก็ใช้วิธีการรับซื้อบัญชีม้า และบางส่วนจ้างคนไปเปิดบัญชี จนสร้างความเสียหายจำนวนมาก ทำให้มีบางส่วนที่รับเงินเข้าบัญชีแล้วกดเงินไปใช้ ก็ถูกบังคับข่มขู่เรียกเงินคืน มีการทำร้ายร่างกาย
อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนของดีเอสไอพบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการ หนึ่งในนั้นมี นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส จึงเป็นที่มาการขยายผลและเเจ้งข้อกล่าวหา “ฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นพนัน” แก่นายพันธ์ธวัช นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ ด้วยที่ใช้บริการขบวนการฟอกเงินเหล่านี้ โดยมีการสืบสวนพบว่ามีการใช้ในกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ เกี่ยวข้องถึง 41 เว็บไซต์และยังอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนเพิ่มเติม และในบรรดา 41 เว็บไซต์ดังกล่าว ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ทำการปิดเว็บไซต์ไว้ก่อน
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวถึงพฤติการณ์ของนายแทนไท ณรงค์กูล ที่เป็นเหตุให้ดีเอสไอแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันในเลขคดีพิเศษ 6/2566 ว่า ดีเอสไอ แจ้งข้อหา นายพันธ์ธวัช หรือ นอท ปรากฏว่าสังคม บางกระแสมีการโจมตี ดีเอสไอว่ามีการอายัดเงินในช่วงเวลาเที่ยงวันและในช่วงบ่ายมีการถอนเงินออกไป กล่าวหาว่าดีเอสไอมีส่วนรู้เห็นถึงการอายัดเงินจำนวนหลักร้อยล้านบาท จริงๆ แล้วพนักงานสอบสวนมีการวางแผนดำเนินการไว้ตั้งแต่ต้นว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง ซึ่งในจำนวนเงินที่เราอายัดไว้แล้วพบว่ามีการถอนเงินออกไปนั้น พบเป็นนายแทนไทและบริษัทฯ ของเขา เป็นคนถอนเงินจำนวนนี้ จึงเป็นที่มาของการออกหมายเรียกเชิญ นายแทนไทและคนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล แม้ว่าจากพยานหลักฐานเขาจะโต้แย้งว่าเป็นการให้กู้ยืมเงิน แต่พนักงานสอบสวนเราพบว่ามันเป็นลักษณะร่วมกันลงทุน ต่างจากการกู้ยืมที่จะมีการรับดอกเบี้ยอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ หลักฐานที่ทั้งนายแทนไทและบริษัทฯ นำมาชี้แจงแสดง มันไม่ใช่การกู้เงินแน่นอน ซึ่งพบว่ามีจำนวนเงินถึงหลักหลายร้อยบาท จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 2 ข้อหาแก่นายแทนไทและบริษัทฯ
"สำหรับหมายเรียกผู้ต้องหาชุดเดียวกับนายแทนไท ที่มีการออกหมายไป 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2.บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ส่วนอีก 2 รายที่เหลือเป็นผู้ร่วมให้กู้ยืมเงินแก่นายพันธ์ธวัช (นายทุน) โดยไม่ใช่บุคคลมีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักในสังคม แต่เป็นเพียงนักธุรกิจ จึงขออนุญาตสงวนชื่อนามสกุลไว้ก่อน โดยทั้งสองรายนี้ได้ประสานมาว่าจะเข้ารับทราบข้อหาในวันที่ 20 เม.ย.นี้" พ.ต.ต.สุริยา ระบุ
เมื่อถามถึงความคืบหน้าในคดีพิเศษที่ 6/2566 ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับบรรดานายทุนของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส นั้น พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า ต้องเรียนว่าเราไม่ได้ดำเนินการแค่ในกลุ่มของ นายพันธ์ธวัช แต่เราดำเนินการกับกลุ่มคนที่ใช้บริการขบวนการฟอกเงินด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยเรียกให้เข้ามารับทราบข้อหา ซึ่งตั้งใจจะดำเนินการเร่งรัดให้เสร็จสิ้นอย่างเร็วที่สุด ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่พนักงานสอบสวนพบว่ามีการลงทุนร่วมกับ นายพันธ์ธวัช หรือบริษัทของนายพันธ์ธวัช ก็จะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินและข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน เช่นเดียวกัน ส่วนการที่พบรายชื่อบุคคลเหล่านี้นั้น พนักงานสอบสวนตรวจสอบจากรายการเดินบัญชี (Statement) ของนายพันธ์ธวัช และดูการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆด้วย
ด้าน นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด และในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 และคดีพิเศษที่ 6/2566 กล่าวว่า สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 เป้าหมายหลักของเรา คือ นายสุทิน ใจสนุก ซึ่งเป็นหัวหน้ารายใหญ่ของขบวนการฟอกเงิน เป็นหัวหน้าแก๊งโบรกเกอร์บัญชีม้า จัดหาบัญชีม้า เพื่อส่งให้กลุ่มพนันออนไลน์นำไปใช้เข้าระบบ และมีรับบริการกดเงินสดให้ด้วย และถ้ากลุ่มพนันออนไลน์ไหลเงินผ่านบัญชีม้าที่ซื้อไป แล้วต้องการเบิกถอนเงินสดออกจากระบบ ก็สามารถใช้บริการม้าเดินได้ของนายสุทิน
นายพงษธร กล่าวอีกว่า ในคดีพิเศษ 288/2565 ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว 23 ราย จากทั้งหมด 41 ราย เหลือเพียงการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่มีหมายจับ และในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ หากผู้ต้องหาที่เหลือ เข้ารับทราบข้อหาครบในวันที่ 20 เม.ย.นี้ จากนั้นเราจะนำส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหา (ซึ่งก็มีนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ รวมอยู่ด้วย) กับพนักงานอัยการ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสรุปสำนวนแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ส่วนขั้นตอนของการควบคุมตัวหรือการให้ประกันตัวผู้ต้องหา จะไปในส่วนของพนักงานอัยการที่จะต้องพิจารณา ซึ่งหลักทั่วไปพนักงานอัยการจะทำบันทึกรับทราบการนัดฟังคำสั่งคดีแจ้งแก่ผู้ต้องหา จากนั้นก็ปล่อยตัวกลับ
ส่วนคดีพิเศษที่ 6/2566 นายพงษธร กล่าวว่า เราดำเนินการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของนายพันธ์ธวัชและตัวเขาเอง ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและข้อหาร่วมกันฟอกเงิน หลังจากนั้นบุคคลใดก็ตามที่ร่วมกระทำความกับนายพันธ์ธวัช หรือร่วมลงทุนกับเขาก็จะถูกแจ้งข้อหาด้วย อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่สังคมรู้จัก
ทั้งนี้ นอกจาก 4 หมายเรียกที่ได้ออกไป เรายังจะมีทยอยออกหมายเรียกอีก ซึ่งอธิบดีฯ ได้กำชับให้ส่งสำนวนคดีนี้ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ และสำหรับการพิจารณาแจ้งข้อหา พนักงานสอบสวนจะพิจารณาจากมิติสัมพันธ์และพยานหลักฐานอื่นๆ ร่วมด้วยไม่ใช่เพียงถ้อยคำในสัญญาเท่านั้น เพราะทุกคนล้วนระบุว่าตนเองให้กู้ยืมเงินแก่นายพันธ์ธวัช แต่เราดูพฤติการณ์ที่เขามีร่วมกัน ทั้งการปันผลและรูปแบบการให้เงิน ซึ่งต้องดูประกอบให้ครบทุกมิติ เพื่อให้สำนวนมีความครบถ้วนและรัดกุมก่อนสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการตามขั้นตอน
