MGR Online - ดีเอสไอ มีมติออกหมายเรียก “แทนไท” พร้อมพวก 4 ราย แจ้งข้อหา “ร่วมจัดให้เล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” ปมรับโอนเงินจาก “นอท กองสลากพลัส” 10 เม.ย. ศูนย์คดียาเสพติด
จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินของ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” จำนวน 200 ล้านบาท โอนให้ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ต่อมาจึงออกหมายเรียกเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน คดีพิเศษ 6/2566 โดยชี้แจงว่า โอนให้กู้ยืมเพื่อลงทุนธุรกิจเท่านั้น และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน 39 รายการ ที่พัวพันธุรกิจสีเทา ตามเสนอข่าวนั้น
ล่าสุด วันนี้ (3 เม.ย.) นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกดีเอสไอ เปิดเผยว่า หลังจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีการประชุมพิจารณาพยานหลักฐานและสรุปความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 6/2566 “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” ได้มีมติออกหมายเรียกบุคคลมารับทราบข้อกล่าวหา 4 ราย คือ นายแทนไท ณรงค์กูล พร้อม ผู้ร่วมลงทุนให้กู้ยืม 2 ราย และ มีนิติบุคคล 1 ราย เป็นชื่อ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ของนายแทนไท รวมอยู่ด้วย
ส่วน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี ได้แก่ คดี 288/2565 ในข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” และคดี 6/2566 ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” แล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกครั้งที่ 1 ให้บุคคลทั้ง 4 ราย มารับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ 10 เม.ย. ที่ศูนย์คดียาเสพติด อาคารเอ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 10.00 น.
อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 คณะพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้กับพนักงานอัยการในวันที่ 11 เม.ย.นี้ เนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังในเรือนจำฯ ทำให้พนักงานสอบสวนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ทันกรอบระยะเวลา
