“ดีเอสไอ” แจง “เมฆ รามา” ไม่พบผิดฟอกเงิน รับซื้อเพนต์เฮาส์ต่อจาก “อภิรักษ์”

MGR Online - “ดีเอสไอ” ส่งเรื่องต่อ ปปง. ตรวจสอบทรัพย์สิน “เมฆ รามา” คดีแพ่ง หลังไม่พบความผิดอาญา ปมรับซื้อเพนต์เฮาส์หรูจาก “อภิรักษ์” ผู้ต้องหา Forex-3D

จากกรณีตำรวจ บก.สอท.1 บก.สอท.2 และชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด นำหมายค้นศาลอาญาเข้าปิดล้อมตรวจค้น 17 จุด ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เพื่อค้นหาหลักฐานดำเนินคดีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ โดยมีบ้านหรูในซอยโยธินพัฒนา บ้านพักของนายเมฆ-รามา รัศมีรามา สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาล โดยก่อนหน้านี้ นายรามา ยังเคยถูก กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายเรียกในฐานะพยานให้เข้าชี้แจงปมรับซื้อห้องชุด (เพนต์เฮาส์) เลขที่ 61/125 ชั้นที่ 36-37 อาคารเลขที่ เอ ชื่ออาคารชุด “รอยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ (ROYCE Private Residences)" ราคากว่า 245 ล้านบาท ซึ่งเคยเป็นทรัพย์ของ นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex-3D

วันนี้ (30 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงยุติธรรม ว่า ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทำคดีเกี่ยวกับ นายเมฆ รามา จากมูลฐานคดีแชร์ Forex-3D เพื่อติดตามดูในส่วนของการฟอกเงิน การรับซื้อเพนต์เฮาส์ดังกล่าว ว่า มีการสมรู้ร่วมคิดกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ หรือไม่ หรือการซื้อขายครั้งนั้นมีการอำพรางหรือไม่ ซึ่งจากการรวบรวมพยานปรากฏว่ามีการอำพรางจริง แต่หลักฐานในทางอาญานั้นไม่เพียงพอ เพราะถ้าหากจะมีการแจ้งข้อหาแก่บุคคลใด พยานหลักฐานต้องชี้ชัด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า พนักงานสอบสวนได้มีการสรุปแล้วว่า นายเมฆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องฟอกเงิน แต่ก็ได้มีการป้องกันอีกชั้นโดยได้ส่งรายการทรัพย์สินและพฤติการณ์ต้องสงสัยให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไปพิจารณาในขั้นตอนถัดไปแทน

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะทำงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการติดตามมอนิเตอร์ในกรณีของ นายรามา มาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 เนื่องจากพบว่า อาจมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ โดยคณะทำงานตรวจสอบในมิติของเส้นทางการเงิน หากเส้นเงินเชื่อมโยงถึงจึงจะสามารถดำเนินคดีได้ ซึ่งตามหลักการทำงานของดีเอสไอ หากพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนในธุรกิจที่มาจากการทำเว็บพนันในจำนวน 300 ล้านบาท ดีเอสไอก็จะดำเนินการดูในส่วนฟอกเงินว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง หรือมีทรัพย์สินอะไรบ้าง จากนั้นจึงไปติดตามดูในส่วนของเว็บไซต์ ซึ่งจะแตกต่างจากตำรวจไซเบอร์

อย่างไรก็ตาม ในเร็วๆ นี้ คณะทำงานจะมีการประสานเรื่องข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมไว้ นำส่งให้ทางตำรวจไซเบอร์ เพราะจากแนวทางสืบสวนที่ผ่านมาพบว่านายรามาไม่ได้ดำเนินการด้วยชื่อตัวเองโดยตรง แต่ดำเนินการผ่านการใช้นอมินีแทน หรือผ่านพนักงานของตัวเอง ซึ่งพบว่ามีจำนวนมาก