MGR Online - แหล่งข่าว ยธ. เผยกรณี “ส.ว.สมชาย” สงสัย ดีเอสไอ ปล่อย “ซีอีโอกองสลากพลัส” ถอนเงิน 316 ล้าน เหลือติดบัญชีหมื่นเดียว ยันเป็นเพียง 1 ใน 8 บัญชีทั้งหมด พบโอนยังคนใกล้ชิดเพียงวันเดียวก่อนถูกอายัด
จากกรณี นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ของ นายพันธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ที่มีการปล่อยให้เบิกออกไปจากบัญชีกว่า 316 ล้านบาท เหลือเงินติดบัญชีแค่หมื่นกว่าบาท ทั้ง ๆ ที่เป็นหนึ่งใน 8 บัญชีที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ ปปง. ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พร้อมอายัดทรัพย์ในเวลาต่อมา โดยพบว่ามีการโอนออกไป ช่วงระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 1 ก.พ.66 โดยปลายทางของเงินก้อนนี้ คือ บริษัท ไททันแคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ของ นายแทนไท ณรงค์กูล อดีตผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์
วันนี้ (16 ก.พ.) แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. เวลา 10.00 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอออกหมายจับ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซึ่งศาลมีคำสั่งยกคำร้อง ต่อมา เวลาประมาณ 11.00 น. ดีเอสไอจึงได้ทำหนังสือไปยังธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีธนาคาร จำนวน 8 บัญชี ที่เกี่ยวข้องในกิจการ กระทั่งช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ธนาคารได้อายัดบัญชีธนาคารทั้งหมด พร้อมกับอายัดทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น ที่มีเกี่ยวข้องกับ นายพันธ์ธวัช และ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ถึงปัจจุบัน จากนั้น ช่วงบ่ายในวันเดียวกัน นายพันธ์ธวัช ก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา ทั้งนี้ การอายัดบัญชีธนาคารต่างๆ ต้องมีหลักฐานและขั้นตอนดำเนินการชัดเจน เป็นการใช้อำนาจที่ต้องระมัดระวัง
กรณีที่ ส.ว. ตั้งข้อสังเกตคงอยากให้ ดีเอสไอ ช่วยติดตามเส้นทางการเงิน เบื้องต้นพบว่าจำนวนเงินกว่า 316 ล้านบาท ที่ถูกถอนออกไปและเหลือติดบัญชีเพียงหมื่นบาท เป็น 1 ใน 8 บัญชีที่ถูกอายัด ซึ่งเป็นบัญชีในส่วน บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ คาดว่าวันที่ถูกถอนเงินไม่ใช่วันที่ 29 ม.ค. เพราะติดวันอาทิตย์เป็นวันหยุด น่าจะถอนออกระหว่างวันที่ 30 ม.ค. ก่อนถูกอายัดเพียงวันเดียว หรืออาจเป็นช่วงเช้า 31 ม.ค. ก่อน 12.00 น. ไปยังบุคคลใกล้ชิด ถือเป็นหลักฐานสำคัญเพราะ นายพันธ์ธวัช เป็นเพียงหนึ่งในเครือข่ายเท่านั้นและมีนายทุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งดีเอสไอมีข้อมูลบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับบัญชีธนาคารทั้ง 8 บัญชี สามารถอายัดแล้วร่วม 2 ล้านบาท
สำหรับบัญชีต้องสงสัยที่เหลือจำนวนเงินเพียงหมื่นบาท เมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบพฤติการณ์ว่าจะใช้บัญชีนี้เบิกถอนเงินสดเป็นประจำก่อนหวยออกทุกงวดอยู่แล้วตามปกติ และเหลือติดบัญชีจำนวนไม่มากเพราะต้องถอนเงินสดมาหมุนเวียนในการซื้อขายลอตเตอรี่ สแกนล็อตเตอรี่เข้าระบบ และลูกค้าต้องโอนเงินซื้อหวยเข้าบัญชีดังกล่าว จากนั้นก็ถอนเป็นเงินสดทำกิจการลงทุนอย่างนี้ทุกรอบ ซึ่งหากตรวจสอบย้อนหลังดูพบว่าก็เป็นแบบนี้ทุกครั้ง ไม่ใช่เกิดเป็นคดีแล้วถอนเงินสดออกจนผิดสังเกต
ทั้งนี้ บุคคลที่รับโอนเงินจาก นายพันธ์ธวัช อยู่ในข่ายอาจถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงินได้ ซึ่งขณะนี้คณะพนักงานสอบสวน กำลังเร่งดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และพบมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย
