ปปง. ยันทำคดี “ตู้ห่าว” ตามกฎหมายฟอกเงิน ตรงไปตรงมา

MGR Online - ปปง. ชี้แจงยึดอายัดทรัพย์ “ตู้ห่าว” ตาม พ.ร.บ.การฟอกเงิน พร้อมบูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้อง ย้ำปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระสามารถตรวจสอบได้

วันนี้ (22 ธ.ค.) นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ตามที่ได้มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวการดำเนินคดีกับ นายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ “ตู้ห่าว” ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนนั้น ในการนี้ สำนักงาน ปปง. ขอเรียนต่อสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อทราบถึงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นายเทพสุ เปิดเผยว่า 1. ตามมาตรา 40(5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยกรณีการดำเนินคดีกับ “นายตู้ห่าว” นั้น สำนักงาน ปปง. ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการขยายผลการตรวจสอบเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ สน.ยานนาวา กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะทำงานของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) มาโดยตลอด มีการประสานงานเพื่อรับและส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายนายตู้ห่าว ซึ่งมีการบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาตั้งแต่ก่อนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเข้าดำเนินการตรวจค้นทั้งผับจินหลิงและผับท็อปวัน ซึ่งพบว่ามีกลุ่มทุนจีนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี พื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่ จ.ภูเก็ต

“ทั้งนี้ การเข้าตรวจค้นผับจินหลิงและผับท็อปวันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง. โดยสำนักงาน ปปง. ได้มอบหมายผู้แทนให้เข้าร่วมประชุมวางแผนกับคณะทำงานของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด รวมทั้งเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 ได้เข้าร่วมการตรวจยึดเครื่องบินของนายตู้ห่าวในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์”

นายเทพสุ เผยต่อว่า 2. กรณีการจับกุมและดำเนินคดีกับนายตู้ห่าวนั้น นอกจากสำนักงาน ปปง. จะได้ร่วมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังได้สนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายอื่นตามมาตรา 40(3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์หาความเชื่อมโยงของบุคคลผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในการโอน รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอันอาจเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และมิให้เสียหายต่อรูปคดี สำนักงาน ปปง. จึงต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยทางลับและยังไม่อาจเปิดเผยหรือประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนก่อนได้

ในการนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับคดีนายตู้ห่าว สำนักงาน ปปง. ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และไม่ได้มีการเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 25 กำหนดให้คณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน ปปง. และเลขาธิการ ปปง. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน ปปง. จึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีนายตู้ห่าวมาโดยตลอด

นอกจากนี้ ยังได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหากมีความชัดเจนในฐานความผิดดังกล่าว สำนักงาน ปปง. จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วต่อไป