MGR Online - เลขาฯ รมว.ยุติธรรม เผย ดีเอสไอออกหมายเรียกนิติบุคคล 21 บริษัท-คนใกล้ชิด “ตู้ห่าว” สอบเส้นทางการเงิน ที่มารายได้ ขยายผลฟอกเงิน
วันนี้ (19 ธ.ค.) ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขาฯรมว.ยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้าคดี “ตู้ห่าว” หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับเป็นคดีพิเศษที่ 314/2565 ฐานความผิดฟอกเงิน ว่า วันนี้ดีเอสไอได้มีการออกหมายเรียกนิติบุคคลแล้วเรียบร้อย จำนวน 21 บริษัท (จำนวนบุคคล 10 กว่าคน) เพราะพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าว โดยพบว่าบริษัททั้ง 21 แห่งนี้ปรากฏรายชื่อนายตู้ห่าวเป็นกรรมการบริษัท เนื่องด้วยคณะพาลีปราบยาได้ดำเนินการเข้ายึดอายัดทรัพย์สิน อย่าง โรงแรมดีวาลักซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา จึงได้มีการขยายผลพบนิติบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หนึ่งในนี้ก็มี "นาง พ.พาน" บุคคลใกล้ชิดนายตู้ห่าว ต้องเดินทางเข้าให้การกับพนักงานสอบสวนด้วย
“ส่วนประเด็นที่เจ้าหน้าที่จะใช้ในการสอบถามนั้น อาทิ ที่มาของรายการทรัพย์สินที่ครอบครอง ชี้แจงเส้นทางการเงิน ประวัติการทำธุรกิจ บริษัทที่ก่อตั้งมีบุคคลใดเป็นพนักงานและทำหน้าที่อะไรบ้าง เป็นต้น เพื่อขยายผลต่อไป ส่วนวันที่และเวลาแน่นอนที่ทั้งหมดจะต้องเข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ยังอยู่ระหว่างให้ทั้งหมดประสานนัดหมายกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ”
ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต เผยอีกว่า สำหรับข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติ ทางดีเอสไอจะต้องประมวลเรื่องส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาด้วย โดยเราจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ หากพบว่าเข้าองค์ประกอบการเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ทางอัยการสูงสุดจะเป็นผู้สั่งคดีหรือเป็นพนักงานสอบสวน อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งคดี ก็สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอมาดำเนินการสอบสวนแทนได้ โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งคดี กำกับดูแลสำนวน แต่ถ้าหากไม่เข้าองค์ประกอบอาชญากรรมข้ามชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการต่อไปดังเดิม ส่วนทางด้านดีเอสไอจะสืบสวนสอบสวนในส่วนของการฟอกเงิน การตั้งนอมินี การถือหุ้นต่างๆ
