MGR Online - ดีเอสไอ สนธิ ตร.ตาก, ป.ป.ส. ภาค 6 บุกค้นบ้านเครือข่ายยาเสพติด ยึดทรัพย์กว่า 50 ล้านบาท สอบเส้นทางการเงินย้อนหลัง 9 ปี เงินหมุนเวียนมหาศาล เอาผิดฐานฟอกเงิน
วันนี้ (22 มิ.ย.) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพาลีปราบยา 2 ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเพื่อการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด ได้สนธิกำลัง 3 หน่วย ได้แก่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ, ตำรวจภูธรจังหวัดตาก และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 เข้าค้นบ้านเลขที่ 111/11 หมู่ 12 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก ของนายอำนวย (สงวนนามสกุล) ตามอนุมัติศาลจังหวัดตาก ที่ 36/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
นายปิยะศิริ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อติดตามยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
นายปิยะศิริ กล่าวอีกว่า พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีดีเอสไอ และ พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ สั่งการให้ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ ดำเนินการสืบสวนสอบสวน พบว่า กลุ่มบุคคลมีธุรกรรมต้องสงสัยและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเส้นทางการเงินกับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด ซึ่งการตรวจสอบย้อนหลัง 9 ปี นับแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันพบว่า มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่นๆ เฉลี่ยปีละประมาณ 500 ล้านบาท โดยบางช่วงมีการหมุนเวียนสูงถึง 1,200 ล้านบาท รวมทั้งไม่ปรากฏข้อมูลในการเสียภาษีแต่อย่างใด ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ซึ่ง ดีเอสไอ อยู่ระหว่างการดำเนินการในคดีพิเศษที่ 33/2564
นายปิยะศิริ กล่าวต่อว่า ผลการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้อายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบไว้หลายรายการ ได้แก่ 1. บ้านและที่ดินในพื้นที่ จ.นนทบุรี จ.ตาก และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวม 5 แปลง 2. ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์และรถบรรทุก จำนวน 11 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน และ 3. บัญชีธนาคารบุคคลเป้าหมายและครอบครัว รวมประมาณ 30 บัญชี รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 50 ล้านบาท
“ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ขยายผลควบคู่การใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ที่มีพฤติกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย และให้โอกาสในการพิสูจน์ทั้งความบริสุทธิ์และความผิดตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยหากประชาชนมีเบาะแสสามารถติดต่อสายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 โทร.ฟรีทั่วประเทศ”
