MGR Online - ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ปปง.ครั้งที่ 7 มีมติให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคําร้องต่อศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท
วันนี้ (11 เม.ย.) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต.รมยสิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวานนี้ (10 เม.ย.) ว่าคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคําร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
โดยมีคดีที่สําคัญ ดังนี้ คดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จํานวน 2 คดี รวมทรัพย์สินที่ส่งให้ยังพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคําร้องต่อศาลให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งสิ้น จํานวน 11 รายการ รวมมูลค่ากว่า 3,500,159 บาท คือ 1. คดีนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก หลังตํารวจ สภ.ชะอํา จ.เพชรบุรี จับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า จํานวน 830,000 เม็ด โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 (1) ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จํานวน 5 รายการ ประมาณ 3,437,209 บาท และ 2. คดีนางเกศสุดา ศรีเป็ง กับพวก กรณีตํารวจ สภ.สุไหงโก-ลก ได้รับแจ้งจากสายลับว่าบ้านเลขที่ 424 ถนนเจริญเขต ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีนายปอนด์ และนายแจ้ ลักลอบจําหน่ายยาเสพติดอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว โดยรับซื้อยาบ้ามาจากนางเกศสุดา ศรีเป็ง แล้วจะนําไปเก็บซุกซ่อนไว้เพื่อรอจําหน่ายให้กับลูกค้า ตํารวจจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ พบผู้ต้องหาจึงขอทําการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จํานวน 31 เม็ด จึงมีการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จํานวน 6 รายการ ประมาณ 62,950 บาท
พล.ต.ต.รมยสิทธิ์กล่าวอีกว่า คดีเกี่ยวกับการพนัน 1 คดี ทรัพย์สินที่ส่งให้ยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 1 รายการ ประมาณ 175,905.56 บาท คือ คดี น.ส.สรัน เสรเนท กับพวก สืบเนื่องจากได้รับรายงานจากกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) รายงานการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนัน คือ พบเว็บไซต์ https://satangbet.com หรือ https://satanggame.com หนึ่งใน 22 เว็บไซต์ที่จัดให้มีการเล่นการพนันกันจริง และได้มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของ น.ส.สรัน มากถึง 94,024,360.45 บาท ซึ่งขัดต่อข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ จึงเชื่อว่ายอดเงินดังกล่าวคือเงินลูกค้าเล่นการพนัน และจากการตรวจสอบ ข้อมูลการทําธุรกรรมพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวข้างต้นไปบัญชีอื่นอีก จํานวน 5 บัญชี การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 (9) จึงมีการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จํานวน 1 รายการ ประมาณ 175,905.56 บาท
“คดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน จํานวน 1 คดี ทรัพย์สินที่ส่งให้ยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จํานวน 2 รายการ ประมาณ 57,043.53 บาท คือ คดีราย MISS ISATU BAH กับพวก สืบเนื่องจากผู้เสียหาย 2 ราย ได้ร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสที่สํานักงาน ปปง.ว่าถูกหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อขอรับพัสดุอันมีมูลค่าส่งมาจากต่างประเทศให้ไปรับ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขนส่งพัสดุ เป็นจํานวนเงิน 36,000 บาท และแจ้งว่าพัสดุได้มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วแต่ไม่สามารถนําออกมาได้เพราะเครื่องเอกซเรย์ตรวจพบว่าในกระเป๋ามีเงินสดจํานวนมาก ซึ่งในการนํากระเป๋าออกมาต้องจ่ายค่าสินบนแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นจํานวนเงิน 150,000 บาท ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพ การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 (3) ต่อมาได้มีการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จํานวน 2 รายการ ประมาณ 57,043.53 บาท”
พล.ต.ต.รมยสิทธิ์กล่าวต่อว่า คดีเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จํานวน 1 คดี ทรัพย์สินที่ส่งให้ยังพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคําร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จํานวน 17 รายการ ประมาณ 4,100,000 บาท คือ คดีรายกลุ่มบุคคล จำนวน 8 ราย ซึ่งได้ตกลงหรือรู้เห็นร่วมกันในการสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ของบริษัท ยงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ “YCI” ในช่วงระหว่างวันที่ 10-27 ก.ย. 2556 อันเป็นผลทําให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 (20) โดยต่อมาได้มีการยึดและอายัด ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จํานวน 17 รายการ ประมาณ 4,100,000 บาท
พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง.ยังได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับคดีสําคัญซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชน ได้แก่ กรณีกลุ่มบุคคลที่ทุจริตร่วมกันยักยอกเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งสังกัดศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และกรณีกลุ่มบุคคลที่ทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต โดยมีการโอนเงินทุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการเข้าบัญชีของบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2551-2561 โดยการนํามาตรการยึดและอายัด ทรัพย์สินทางแพ่ง และมาตรการลงโทษทางอาญาในความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้เพื่อดําเนินการกับผู้ที่ได้รับโอนเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าวต่อไป
