MGR Online - “รองอธิบดีดีเอสไอ” เผยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงแก๊งอ้างเจ้ารัฐมอญ ร่วมลงทุน 78 โครงการในพม่า เตรียมเอาผิดฐานฟอกเงินทุกราย แยกเป็นคดีพิเศษใหม่ รื้อตั้งแต่ปี 54
วันนี้ (31 ต.ค.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 217/2560 กรณีบริษัท ฮัจยี กรุ๊ป ร่วมกับบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้ารัฐมอญ หลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อเข้าร่วมลงทุน 78 โครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) เปิดเผยความคืบหน้าการจับกุมขบวนการแอบอ้างรัชทายาทมอญหลอกลวงนักธุรกิจร่วมลงทุนในรัฐมอญว่าวานนี้ (30 ต.ค.) หลังจากเข้าตรวจค้นบ้านเช่าของนายธนกร อินทรสุวรรณ ย่าน จ.นนทบุรี หนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนี เจ้าหน้าที่พบเอกสารเป็นเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนางสุภัตทา จันทรรังษี ประธานกรรมการ บริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด และเชื่อมโยงกับแม่ทีมอีกหลายคนในการหลอกร่วมลงทุนในรัฐมอญ จำนวน 78 โครงการ รวมทั้งมีการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นๆ เพื่อซ่อนเร้นอำพรางก่อนสุดท้ายจะโอนเงินกลับมายังผู้ร่วมขบวนการ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการความผิดฐานฟอกเงินต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย และเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก 5 รายซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด
นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มอื่นและเตรียมแยกเป็นคดีพิเศษขึ้นมาใหม่ เนื่องจากคดีพิเศษ 217/2560 ดำเนินการกับกลุ่มแอบอ้างเป็นรัชทายาทมอญ และหลอกลวงว่าได้รับสัมปทานโครงการก่อสร้างในประเทศพม่า แต่ขบวนการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และมีการการกระทำความผิดหลายรูปแบบ แบ่งหน้าที่กันชัดเจน
