ดีเอสไอเผย “ธัมมชโย” มีชื่อรับเช็คจากอดีต ปธ.สหกรณ์ฯ

“ดีเอสไอ” แถลงคืบหน้าสหกรณ์ฯ คลองจั่น เผยค้นอาคารยูทาวเวอร์ ที่พักอดีตประธานสหกรณ์ “ศุภชัย” พบโฉนดที่ดิน 680 ฉบับ เตรียมเปิดเซฟที่ยึดได้พฤหัสฯ นี้ เผยจากการสอบปากคำ “ธัมมชโย” เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มีชื่อรับเช็คจากสหกรณ์ด้วย

วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 และพ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผบ.สำนักคดีการเงินและการธนาคาร ร่วมกันแถลงผลการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ครั้งที่ 14/2558

นางสุวณากล่าวว่า สืบเนื่องจากพนักงานสอบสวนได้รับอนุมัติหมายค้นจากศาลอาญาเพื่อเปิดอาคารยูทาวเวอร์ ชั้น 2 ที่พักอาศัยของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ คลองจั่น จากการตรวจสอบพบเอกสารพยานหลักฐานประกอบด้วย สำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารตัวจริง น.ส.3 ก.ของนายศุภชัย และผู้เกี่ยวข้อง โดยหลังจากนี้ พนักงานสอบสวนดีเอสไอจะไปเปิดเซฟของนายศุภชัยในวันที่ 11 มิ.ย.นี้ เวลาประมาณ 10.00 น. โดยจะดูว่าภายในเซฟดังกล่าวมีอะไรอยู่บ้าง

ด้าน พ.ต.ท.ปกรณ์กล่าวว่า ในวันนี้ตนได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบกรณีสอบปากคำพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดธรรมกายซึ่งมีชื่อรับเช็คจากนายศุภชัย โดยหลังจากนี้เราจะดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบกับทางวัดที่มีการทำบัญชีทางการเงินที่ชัดเจน และจะประสานกรมศาสนา เพื่อขอดูหลักเกณฑ์การรับเงินบริจาคว่าจะต้องมีการจัดทำบัญชีด้วยหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบวัดที่มีการทำบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อนำมาเปรียบเทียบการทำบัญชีของวัดธรรมกาย

อย่างไรก็ตาม เราได้ดำเนินการสอบสวนพยานที่มีชื่อรับเช็คจาก นายศุภชัย จำนวน 878 ฉบับ เสร็จแล้ว จำนวน 50 ปาก และสามารถตัดเช็คได้กว่า 500 ฉบับ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 300 ฉบับนั้น อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากทางธนาคาร ทั้งนี้ในส่วนของพระธัมมชโย ดีเอสไอจะเชิญพระมหาบุญชัย จารุทัตโต ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีวัดธรรมกาย มาสอบปากคำอีกครั้ง เพราะพระธัมมชโยให้การว่าไม่ทราบว่าเมื่อมีการรับเงินแล้วทางวัดนำเงินไปใช้ทำอะไรบ้าง

“สัปดาห์นี้เราพร้อมส่งข้อมูลการสอบสวนพยานในส่วนของนิติบุคคล จำนวน 50 ปาก ให้กับอัยการคดีพิเศษ ส่วนความคืบหน้าในการนัดสอบพยานที่เหลือนั้น เราได้นัดหมายพยานล่วงหน้าไปอีก 10 ปากแล้ว ทั้งนี้ หากการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการเงิน ถ้าพบเกี่ยวทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เราจะเสนอให้ทางสหกรณ์ฯ คลองจั่นได้ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป” ผบ.สำนักคดีการเงินฯ กล่าว

ขณะที่ พ.ต.ท.สมบูรณ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้ไปตรวจค้นสถานที่ทำงานของนายศุภชัย ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารยูทาวเวอร์ จากการตรวจค้นพบเอกสาร น.ส.3.ก.จำนวน 680 ฉบับ ซึ่งเจ้าของโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นของอดีตประธานสหกรณ์ฯคลองจั่น แต่เอกสารเหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่ทำงานของนายศุภชัยทั้งหมด อีกทั้งเอกสารดังกล่าวเป็นของจริงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้ให้พนักงานสอบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,616 ไร่ มูลค่า 116 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้เราจะดำเนินการส่งคืนให้กับทางสหกรณ์ฯ คลองจั่นต่อไป

นอกจากนี้ เรายังตรวจพบสำเนาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นชื่อของนายศุภชัย 14 แปลง เนื้อที่ 130 ไร่ และที่ดินที่เป็นชื่อของนายศุภชัย กับพวก รวม 3 แปลง รวมทั้งสิ้น 304 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่เป็นชื่อของสหกรณ์ฯ คลองจั่น จากการตรวจสอบพบอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรปราการ จ.จันทรบุรี และจ.ปทุมธานี รวม 12 แปลง เนื้อที่ 78 ไร่ และอยู่ที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 1,014 ไร่ รวมทั้งหมด 1,527 ไร่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสำเนาเอกสาร โดยเราจะต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของที่มาที่ไปอีกครั้ง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ผบ.สำนักคดีพิเศษอาญา 3 กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีทนายความของสหกรณ์ฯคลองจั่น ได้นำคำสั่งของศาลแพ่งมาให้ดีเอสไอทำการถอนอายัดที่ดินของบริษัท เอมโฮม เอสพีวี 2 จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นั้น ขณะนี้ทางดีเอสไอยังไม่มีมติให้ถอนอายัด เนื่องจากกรณีดังกล่าวติดขัดในข้อกฎหมาย เพราะก่อนหน้านี้ดีเอสไออายัดที่ดินดังกล่าวไว้ในส่วนของคดีอาญาไม่ใช่คดีแพ่ง ดังนั้น ดีเอสไอจึงตั้งคณะอนุกรรมขึ้น เพื่อพิจารณาในประเด็นนี้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ โดยคาดว่าจะรู้ผลภายใน 2 สัปดาห์

เมื่อผู้สื่อข่าวถาม กรณีที่มีการเรียกนายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา ในฐานะที่มีชื่อรับเช็คจากนายศุภชัยจำนวน 2 ครั้ง มูลค่าประมาณ 20 กว่าล้านบาท ช่วงระหว่างปี 2552-2555 มาสอบปากคำในวันนี้ พ.ต.ท.ปรกรณ์กล่าวว่า นายสัมฤทธิ์ได้ขอเลื่อนนัดการให้เข้าปากคำออกไปเป็นวันที่ 10 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. โดยยืนยันกับพนักงานสอบสวนว่าจะเดินทางมาให้ปากคำในฐานะพยานด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม เรากำลังตรวจสอบว่านายสัมฤทธิ์อาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับของนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ด้วย ในลักษณะของการทำธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ต้องขอให้เราสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานก่อน