ดีเอสไอ แถลงความคืบหน้าคดีโกงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แบ่งทีมงานออกเป็น 5 ชุด สืบคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยคลองจั่น พบวัดธรรมกายและบุคคลที่เกี่ยวกับวัดรับโอนเงิน
วันนี้( 27ก.พ.)เมื่อเวลา 10.00 น.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 พร้อมด้วย พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ เรียกประชุมคณะทำงานคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยมีนางกรรณิการ์ อัคคะพู รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น พร้อมคณะเข้าร่วมรับฟังการประชุมความคืบหน้าด้วย โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนแถลงข่าวในเวลา 12.00 น.
พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า ดีเอสไอได้แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ชุดคือ 1.ชุดติดตามร่องรอยทางการเงิน 2.ชุดแกะรอยบัญชี 3. ชุดกฎหมายตรวจสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.ชุดติดตามทรัพย์สิน และ 5.เลขานุการอำนวยการทางคดีทั้งหมด
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเช็ค 878 ฉบับ ที่สั่งจ่ายโดยนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มวัดธรรมกายและบุคคลที่เกี่ยวกับวัด 2.บริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 3.สหกรณ์มงคลเศรษฐี ที่มีความเชื่อมโยงกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 4.กลุ่มสหกรณ์ยูเนี่ยนรัฐประชา ที่มีนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ อดีตประธานสหกรณ์ยูเนี่ยนรัฐประชา และนายจิรเดช วรเพียรกุล อดีตผู้ช่วย รมว.คลัง มีส่วนเกี่ยวข้อง 5.กลุ่มญาติธรรมและบุคคลในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่กู้เงินสหกรณ์มงคลเศรษฐีมาทำบุญให้วัดพระธรรมกาย และ6.กลุ่มบุคคลที่รับเงินซึ่งเป็นเงินค่าใช้จ่าย หรือมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบด้านกฎหมายพบว่านายศุภชัย ได้กระทำผิด พ.ร.บ.สหกรณ์ และมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ สามารถเอาเงินออกจากบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ ทั้งนี้ในการสอบสวน จะดูที่เจตนาการกระทำดังกล่าวว่าส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มที่ 1-5 ส่วนกลุ่มที่ 6 นั้น เป็นกลุ่มที่มีมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการเงินน้อย ขณะนี้ต้องรอเอกสารทางธุรกรรมจากธนาคารให้ครบ หลังจากนั้นจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกคนมาสอบปากคำ โดยอาทิตย์หน้าคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนกรณีจะมีการเรียกพระธัมมชโย เข้ามาสอบปากคำหรือเปล่าต้องเอกรอเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อน
ด้านนางกรรณิการ์ กล่าวว่า หลังจากนี้ทางสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่นจะส่งตัวแทนมาประชุมร่วมกับดีเอสไอทุกวันศุกร์ เพื่อร่วมกันทำงานและติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวด้วย
