อัยการยื่นฟ้อง “ผู้ต้องหาดัตช์และภรรยา” ฟอกเงินค้ากัญชา

อัยการคดีพิเศษยื่นฟ้อง “ผู้ต้องหาดัตช์และภรรยา” ฐานฟอกเงิน เปิดร้านกาแฟบังหน้าค้ากัญชาข้ามชาติ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเวลา 16.15 น. วันนี้ (16 ต.ค.) พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 3 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายโจฮันเนส เพทรุส มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเวิน (Mr.Johannes Petrus Maria van Laarhoven) อายุ 54 ปี สัญชาติเนเธอร์แลนด์ และ นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเวิน หรือ แก่นอินทร์ อายุ 32 ปี ภรรยาชาวไทย เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ม.3, 5, 6, 7 และ 60

โจทก์ฟ้องสรุปว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2551 - 2 มิ.ย. 2557 จำเลยทั้งสองกับพวกอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ร่วมกันฟอกเงินโดยสั่งการให้บริษัท เดฟตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (Deefety Holdings LTD.) ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไซปรัส ให้โอนเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเลียบชายหาดจอมเทียนพัทยา มูลค่า 5 แสนยูโร ซึ่งเป็นการรับโอนเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดยาเสพติด และตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2552 จำเลยทั้งสองกับพวกยังร่วมกันโอนเงินผ่านระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างประเทศในรูปแบบรหัสธนาคาร หรือ SWIFT จากดอยซ์แบงก์ ประเทศเยอรมนี โดยมีธนาคารเอ็ดมอนด์ เดอ รอธไชลด์ ยุโรป ลักเซ็มเบิรก และธนาคารจูเลียส แบร์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นสถาบันผู้สั่งโอนเงินหลายครั้งมูลค่าหลายล้านยูโร เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัทยาใต้ ของจำเลยที่ 1 นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. 2552 จำเลยทั้งสองกับพวกยังร่วมกันนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปซื้อที่ดินหลายแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดชลบุรี โดยมีบริษัทที่จำเลยกับพวกร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นผู้ทำนิติกรรมและถือครองทรัพย์สินแทน เพื่อใช้ในการกระทำผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งยังซื้อเรือยอร์ช 2 ลำ รถยนต์ยี่ห้อพอร์ช และรถยนต์นั่งขนาด 7 คน ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินมีมากกว่าหลายร้อยล้านยูโร โดยเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 เจ้าพนักงานจับกุมตัวจำเลยทั้งสองได้ ในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร อัยการสูงสุดจึงได้มอบหมายให้พนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนรับผิดชอบสอบสวนดำเนินคดีจำเลยทั้งสองและเครือข่ายฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สำหรับความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้แยกสำนวนการสอบสวนออกไป เนื่องจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์มีความประสงค์จะขอดำเนินคดีจำเลยกับพวกต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์

ศาลได้ประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.3423/2557 โดยศาลมีคำสั่งให้เบิกตัวจำเลยทั้งสองจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อสอบคำให้การในวันที่ 17 ต.ค. นี้ เวลา 09.00 น.