ปปง.ยึดทรัพย์ 25 ล้านอดีตผู้บริหาร บีบีซี ทุจริตอนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัท ซิตี้เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด พร้อมลุยสางคดีจำนำข้าวพิจิตร สั่งอายัดข้าวจำนวน 1,120 ตัน ขายทอดตลาดชดใช้ชาวนา-อายัด 23 ล้าน “เสี่ยอู๊ด” ฉ้อโกง “สมเด็จเหนือหัว”
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (20 ก.ย.) ที่สำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.ในฐานะกรรมาธิการเเละเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 15/2556 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ที่มี นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาผลการตรวจสอบในคดีสำคัญเป็นที่สนใจของประชาชน 3 คดี
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า คดีทั้ง 3 ประกอบด้วย 1.คดีอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) หรือ บีบีซี (BBC) กับพวกที่อนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัท ซิตี้เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด มติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เห็นว่ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้จึงให้ ปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยเป็นที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 61 แปลง มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท ตามมูลฐานยักยอกทรัพย์สินในสถาบันการเงิน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
2.คดีฉ้อโกงประชาชนในการจัดสร้างเเละให้เช่าบูชาพระสมเด็จเหนือหัว มติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ได้เห็นชอบให้ ปปง.อายัดทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร 4 บัญชี มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท ไว้ชั่วคราว 90 วัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ตามมูลฐานความผิดฉ้อโกงประชาชน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ 3. คดีทุจริตโครงการจำนำข้าวที่จังหวัดพิจิตร โดยจากการตรวจสอบพบมีข้าวบรรจุกระสอบแล้ว 553 กระสอบ เเละข้าวสารที่อยู่ระหว่างการสีเเละบรรจุในไซโล จำนวน 1,120 ตัน มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยื่นคำร้องต่อศาลพิจิตร สั่งอายัดข้าวที่เก็บในคลังดังกล่าว ของบริษัท เเอลโกลด์เเมนูเเฟคเจอร์ จำกัด อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาที่สุด มติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จึงเห็นควรให้ ปปง.เป็นผู้พิจารณาคดีดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตามมูลความผิดฉ้อโกงประชาชน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เนื่องจากมีชาวนาที่เดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจำนวนมาก นั่นคือเป็นผู้อายัดข้าวดังกล่าวเอง
“ถ้ารอให้คดีถึงที่สุด ก็ 10 ปี ก็ข้าวเน่าพอดี เราเลยต้องใช้กฎหมายฟอกเงิน ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษมาช่วยโดยอายัดข้าวไว้ เเล้วค่อยไปขาย เอาเงินมาช่วยชาวนา ส่วนทรัพย์สินอื่น เป็นเพียงการยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เพื่อตรวจสอบเเหล่งที่มาของทรัพย์สินต่อไป” พ.ต.อ.สีหนาท ระบุ
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า ขณะนี้กำลังเร่งติดตามความเสียหายจากคดีอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พานิชย์การ จำกัด (มหาชน) หรือ บีบีซี (BBC) กับพวกที่อนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัท ซิตี้เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายทั้งในเเละต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณ 5,000-10,000 ล้านบาท โดยได้ทำการติดต่อกับหลายประเทศในคดีดังกล่าว เพื่อทำการอายัดทรัพย์สิน แต่ขออุบไว้ก่อน เนื่องจากเกรงจะเสียรูปคดี
“ก่อนหน้าเราสามารถตามที่ประเทศอังกฤษเเละสวิตเซอร์เเลนด์ จนปิดคดีได้เเล้ว เเต่ยังเหลือในประเทศอื่นๆอีก ซึ่งต้องเร่งดำเนินการติดตามอายัดต่อไป ทั้งนี้ไม่เกี่ยวว่าตัวผู้กระทำความผิดจะมีชีวิตหรือไม่ เพราะต่อให้เสียชีวิตไปเเล้ว เเล้วทรัพย์สินมีการโอนต่อ หรือถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่น ทั้งบุคคลที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ก็ถือว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเเล้วดังนั้นเราก็จะทำการอายัดทรัพย์เหล่านั้นต่อไป นั่นคือข้อดีของกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งในทางตรงกันข้ามหากทรัพย์สินใดที่ตรวจพบว่าได้มาก่อนกระทำความผิดเราจะคืนให้ทั้งหมด” พ.ต.อ.สีหนาท ระบุทิ้งท้าย
