กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโชว์ผลงานสกัดมิจฉาชีพจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วนำไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล ตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 69 เหลือเพียง 1 บริษัท แต่พบช่องโหว่ใหม่ มิจฉาชีพหันไปซื้อหัวบริษัท แล้วนำมาทำบัญชีม้า ลุยสกัดทันที เตือนคนขายระวังมีความผิดไปด้วย พร้อมเดินหน้าตรวจ 117,496 บริษัท ที่มีคนต่างชาติมาร่วมลงทุน พุ่งเป้า 12 จังหวัด เผยล่าสุดส่ง ปปง.ตรวจเส้นทางเงิน 357 ราย ส่งกรมสรรพากร 3,634 ราย และส่ง บก.ปอศ. 11 รายฟันผิดนอมินี
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินมาตรการป้องกันบัญชีม้านิติบุคคล หลังจากที่ได้บังคับใช้มาตรการเข้ม 4 คำสั่ง 2 ประกาศ สำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา ว่า กรมได้รับข้อมูลสถิติการจัดตั้งบริษัทใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2569 แล้วนำไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเพียง 1 บริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินการของกรมในส่วนการป้องกันบัญชีม้านิติบุคคลมาถูกทาง เพราะยอดจดนิติบุคคลใหม่แล้วนำไปทำบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับช่วงก่อนไม่มีมาตรการ คือ 9 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-ก.ย.) ที่มีการจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วนำไปทำเป็นบัญชีม้านิติบุคคล 478 บริษัท และในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2568 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่กรมได้เร่งขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปราม ส่งผลให้ลดลงเหลือเพียง 71 บริษัท
ทั้งนี้ จากการเข้มงวดดังกล่าว ทำให้ผู้ไม่สุจริตพบทางตัน ก็เริ่มมีพฤติกรรมดำเนินการในช่องทางอื่น อาทิ การซื้อหัวบริษัท จากเจ้าของที่ไม่ประสงค์จะทำธุรกิจต่อแล้ว ซึ่งถือว่ามีความฉลาดและเป็นอัจฉริยะในการหาช่องทางกระทำความผิด แต่กรมไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จับตา เข้าไปกำกับดูแล และป้องกันแล้ว เพื่อปิดกั้นโอกาสที่มิจฉาชีพจะดำเนินการที่ไม่สุจริตผ่านช่องโหว่ที่มีอยู่ รวมไปถึงช่องโหว่อื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต และขอฝากเตือนเจ้าของบริษัทที่เปิดบริษัทแล้ว แต่มิได้ประกอบธุรกิจและประกาศขายหัวบริษัททางสื่อสั่งคมออนไลน์ ให้ใช้ความระมัดระวังให้มาก มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และอาจจะมีความผิดไปด้วย
นายพูนพงษ์กล่าวว่า กรมยังจะเดินหน้าตรวจสอบการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทคงดำเนินกิจการอยู่ในไทย รวมทั้งสิ้น 778,457 ราย ในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทย จำนวน 121,096 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมทุนไม่ถึง 50% คือ ตั้งแต่ 0.01-49.99% กว่า 117,496 บริษัท คิดเป็น 97% ของบริษัทที่มีคนต่างชาติร่วมลงทุน และในนี้มี 109,046 บริษัท ตั้งอยู่ใน 12 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ เชียงใหม่ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี สมุทรสาคร ระยอง และกระบี่ อีก 8,450 บริษัทอยู่ในจังหวัดอื่นๆ
โดยกรมจะเข้าไปตรวจสอบ 117,496 บริษัท ที่มีคนต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทย โดยจะดำเนินการเชิงรุก ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้คัดกรองนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง แล้วะจะเข้าไปตรวจสอบแบบพุ่งเป้า จะตรวจสอบสำนักงานบัญชีและสำนักงานทนายความทุกแห่งที่เอาตัวเองเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติตั้งบริษัทในลักษณะนอมินี โดยไม่มีการร่วมลงทุนกันจริง ตรวจสอบนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน เบื้องต้นมีเป้าหมายตรวจสอบ 21,459 บริษัท ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ และส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และกรมสรรพากร
นอกจากนี้ จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสน ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับผลการดำเนินการปราบนอมินีที่ผ่านมา ได้มีการตั้งกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับดูแล ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก 19 พื้นที่ รวม 8 จังหวัด ออก 5 มาตรการจดทะเบียนใหม่ บังคับใช้ 1 ม.ค. 2569 แสดงเจตจำนงร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมด้านบัญชี 7 สมาคม ไม่รับทำบัญชี ไม่รับจดทะเบียน ไม่สนับสนุนทุนเทา ส่งข้อมูลให้ ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน 357 ราย ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ 3,634 ราย ส่งเรื่องนิติบุคคลเข้าข่ายกระทำผิด 11 รายให้ บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมาย และจัดงานมหกรรม รวมพลังปราบนอมินี บัญชีม้า เสริมภูมินักบัญชีไทย รู้ทันธุรกิจผิดกฎหมาย มีนักบัญชีเข้าร่วม 1,625 ราย