บอร์ด ทอท.ตั้ง "วิสนุ ปราสาททองโอสถ" นั่งประธานคนใหม่ หลัง "สราวุธ" ลาออก ปี 66 กำไรดีเคาะจ่ายปันผล 0.36 บาท/หุ้นเป็นเงินกว่า 5.14 พันล้านบาท จ่ายโบนัสบอร์ดคนละ 1.5 ล้านบาท ปี 67 เพิ่มค่าตอบแทนเบี้ยประชุมงบ 25 ล้านบาท
รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.(AOT) แจ้งว่า วันที่ 28 พ.ย. 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ครั้งที่ 13/2566 โดยมีวาระสำคัญคือ แต่งตั้งกรรมการ ทอท. แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และระเบียบวาระการประชุมในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายกฤช ภาคากิจ เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้ แต่งตั้งกรรมการ ทอท. แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป จำนวน 7 คน ดังนี้
1. พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทนนางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ 2. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. และกรรมการอิสระ แทน นายวราห์ ทองประสินธุ์ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. และกรรมการอิสระ แทนนายกฤชเทพ สิมลี
4. นายสมศักดิ์ ภู่สกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทน นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 5. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทน นายกฤษณ์ เสสะเวช 6. พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. และกรรมการอิสระ แทน
พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ
7. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
@"วิสนุ ปราสาททองโอสถ" นั่งประธานบอร์ดตามโผ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทอท.ของ นายสราวุธ ทรงศิวิไล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.ต่อไป และแต่งตั้ง พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทอท. โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
พร้อมทั้งรับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ ทอท.ของ
นางพงษ์สวาท นีละโยธิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
@จ่ายปันผลหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงินกว่า 5.14 พันล้านบาท
สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566
โดยจะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยบอร์ด ทอท.เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงิน 5,142,852,000 บาท หรือเท่ากับ 60.74% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2566 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี
นอกจากนี้ ยังจะมีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ 1. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ 2. นายจิรพล สังข์โพธิ์ 3. นายสมศักดิ์ ภู่สกุล 4. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ 5. พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ทั้งนี้ นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ และนายจิรพล สังข์โพธิ์ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.ต่อไป
ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้
1. นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน
นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
5. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายจิรพล สังข์โพธิ์
โดยพิจารณาให้ พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นกรรมการอิสระ
@เพิ่มค่าตอบแทน-เบี้ยประชุม บอร์ด ตั้งงบจ่ายปี 67 ที่ 25 ล้านบาท
นอกจากนี้ บอร์ด ทอท.มีมติเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการ ทอท.คนละ 40,000 บาท (เดิม 35,000 บาท) ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทน 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 40,000 บาท (เดิม 30,000 บาท) ประธานกรรมการได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 40,000 บาท (เดิม 30,000 บาท) โดยเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
ส่วนกรรมการ อนุกรรมการหรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ 20,000 บาท (เดิม 15,000 บาท) ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25
โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2567 ไม่เกิน 25 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2566 กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท.คนละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
