เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – ไมอา เดกูอิโต (Maia Deguito) ผู้จัดการธนาคารริซาล คอมเมอร์เชียล แบงกิง คอร์ป RCBC สาขามะนิลา อยู่เบื้องหลังเงิน 81 ล้านดอลลาร์ของธนาคารกลางบังกลาเทศถูกส่งต่อไปให้แก๊งแฮกเกอร์ชาวจีนเป็นผู้รับเป็นเงินสด ล่าสุดธากาได้รับเงิน10 ล้านเปโซคืนจากฟิลเรม เซอร์วิส อิงค์ (Philrem Service Inc.) บริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ พร้อมคำขอโทษ อ้างไม่รู้ว่าถูกขโมยมา
เอเอฟพีรายงานวันนี้(18 มี.ค)ว่า – ไมอา เดกูอิโต (Maia Deguito) ผู้จัดการธนาคารริซาล คอมเมอร์เชียล แบงกิง คอร์ป RCBC สาขามะนิลา อยู่เบื้องหลังการโอนเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ของธนาคารกลางบังกลาเทศที่ถูกแฮกมาจากธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งนิวยอร์ก หรือ นิวยอร์ก เฟด กระจายไปตามแอกเคาน์ต้องสงสัย ซึ่งรวมไปถึง บัญชีที่คนร้ายกลุ่มแฮกเกอร์ชาวจีน ซึ่งได้ถอนออกมาเป็นเงินสดไม่ต่ำกว่า 30 ล้านดอลลาร์ออกมาจากตู้เอทีเอ็มกลางกรุงมะนิลา โรมูอัลโด อาการ์ราโด (Romualdo Agarrado) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ RCBC และเป็นเพื่อนร่วมงานของเดกูอิโต เข้าให้การกับคณะกรรมาธิการรัฐสภาฟิลิปปินส์ในวันพฤหัสบดี(17 มี.ค)
และอาการ์ราโดกล่าวต่อว่า “เดกูอิโตมองผมอย่างเหม่อลอย พร้อมกับกล่าวว่า คิดว่าต้องทำสิ่งนี้มากกว่าที่ยอมปล่อยให้คนในครอบครัวถูกสังหาร”
ทั้งนี้เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ได้ถูกส่งเข้ามาที่สาขามะนิลาย่านเศรษฐกิจที่ไมอา เดกูอิโตทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาอยู่ ก่อนที่ข่าวฉาวการแฮกทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของบังกลาเทศจะถูกเปิดเผย
และเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ไม่สามารถติดตามเงินก้อนนี้ที่มีจำนวนมหาศาล ซึ่งเชื่อว่าจะถูกฟอกโดยธุรกิจคาสิโน
ถึงแม้ในขณะนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับล่างของ RCBCเกี่ยวข้อง แต่กระนั้น มาจนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีใครทราบว่า มีกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการแฮกข้ามชาติเช่นนี้
เอเอฟพีรายงานว่า ทั้งนี้มีการพบว่า RCBC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนิวยอร์ก เฟด ออกคำสั่งไปยังสาขากรุงมะนิลา ย่านเศรษฐกิจที่เดกูอิโตทำงานอยู่ ประกาศเรียกคืนเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกโอนเข้ามายังสาขานี้
แต่อย่างไรก็ตามในวันนั้น เดกูอิโตได้เคลื่อนย้ายเงินจำนวน 66 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีของผู้ต้องสงสัยนักธุรกิจเชื้อสายชาวจีน วิลเลียม โก (William Go) แล้ว หัวหน้าทีมกฎหมาย RCBC มาเรีย ซีเลีย เฟอร์นานเดซ-เอสตาวิลโล (Maria Celia Fernandez-Estavillo) แถลงต่อการเข้าให้ข้อมูลวุฒิสภาฟิลิปปินส์
เอสตาวิลโลแถลงต่อว่า และเงินที่เหลืออีก 15 ล้านดอลลาร์ถูกโอนเข้าไปยังบัญชีที่ไม่เปิดเผย
นอกจากนี้อาการ์ราโด เจ้าหน้าที่อาวุโส RCBC ยังกล่าวต่อว่า เดกูอิโตได้อนุมัติการถอนเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ออกจากหนึ่งในบัญชีของโก ซึ่งเขาได้ช่วยขนไปใส่ในรถของเธอ
โดยอาการ์ราโดยอมรับว่า เขารู้สึกถึงความผิดปกติ แต่ทว่า “กลัวเกินกว่าที่จะรายงานต่อหัวหน้าระดับสูงของธนาคารแห่งนี้”
อย่างไรก็ตาม ในการเข้าให้ปากคำของผู้จัดการสาขาธนาคาร RCBC ต้นเรื่อง เดกูอิโตที่ถูกกดดันอย่างหนักจากบรรดาวุฒิสมาชิก เธอปฎิเสธว่าไม่ได้กลัวอย่างที่ถูกกล่าวหา แต่ไม่ยอมเปิดเผยในรายละเอียด โดยอ้างแต่เพียงว่า จะเปิดเผยเมื่อเป็นไต่สวนลับเท่านั้น จึงทำให้ที่ประชุมสั่งให้เป็นการไต่สวนลับแทนเพื่อรับฟังการให้การของเดกูอิโต
ด้านทนายความของโก นักธุรกิจเชื้อสายจีน ขึ้นให้การว่า โกไม่ได้เป็นผู้เปิดบัญชี และลายเซ็นที่ใช้เปิดบัญชีเป็นลายเซ็นปลอม
เอสตาวิลโลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมวุฒสภาในวันอังคาร(15 มี.ค)ว่า และในท้ายที่สุดเงินจำนวน 81 ล้านของธนาคารกลางบังกลาเทศ ได้ถูกโอนเข้าไปยังบัญชีของฟิลเรม เซอร์วิส อิงค์ (Philrem Service Inc.) บริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ซึ่งซาลัด บิวทิสตา (Salud Bautista) ผู้บริการฟิลเรม เซอร์วิส อิงค์ ได้ขึ้นให้ปากคำกับวุฒิสภาในวันอังคาร(15)ว่า เงินจำนวน 30 ล้านถูกส่งต่อไปให้กับผู้บริหารธุรกิจคาสิโนชายเชื้อสายจีนคนหนึ่ง
และเงินส่วนที่เหลือถูกส่งต่อไปยังธุรกิจคาสิโนสัญชาติฟิลิปปินส์ โดย 29 ล้านดอลลาร์ถูกส่งต่อไปยังบลูมเบอร์รี รีสอร์ตส์(Bloomberry Resorts) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหาร Solaire เมก้าคอมเพล็กซ์ ธุรกิจคาสิโนครบวงจรในกรุงมะนิลา อ้างอิงจากคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงินฟิลิปปินส์
ส่วนเงินอีก 21 ล้านส่งไปยังอีสเทิร์น ฮาวาย เลเชอร์ (Eastern Hawaii Leisure) ซึ่งเป็นแหล่งคาสิโนสำหรับลูกค้าชาวจีนเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม สื่อฟิลิปปินส์ อินไควเรอร์ ได้รายงานล่าสุดวันนี้(18 มี.ค)ว่า บิวทิสตาได้กล่าวคำขอโทษต่อเอกอัคราชทูตบังกลาเทศเมื่อวานนี้(17 มี.ค) ถึงความผิดพลาดที่ไม่ทราบว่า เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยออกมาจากบัญชีธนาคารกลางบังกลาเทศที่ฝากไว้กับธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งนิวยอร์ก
และผู้บริหาร ฟิลเรม เซอร์วิส อิงค์ ยังเสนอคืนเงินค่าบริการที่ทางบริษัทได้หักไว้มอบกลับคืนให้กับบังกลาเทศเป็นจำนวน 10,474,654 ล้านเปโซ โดยเขียนเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามรัฐบาลบังกลาเทศ
