พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ชี้แจงกรณีเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ออกมาระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากเอกสารของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐฯ (FinCen) ที่หลุดออกไปถึงสื่อของสหรัฐฯ และถูกแชร์เป็นวงกว้างโดย ICIJ ว่า สำหรับข้อมูลที่ปรากฏในสื่อดังกล่าวยังไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ และเป็นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ใช่หรือไม่ ยังไม่มีใครรู้ แต่ในส่วนของ ปปง. ได้มีการรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยเข้มงวดอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน และธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) ว่าจะทำอย่างไร ทั้งหมดต้องดูความเหมาะสม เพราะไม่ใช่มีข่าวอะไรมาแล้วจะต้องไปตรวจสอบ ทำให้เรื่องราวใหญ่โต ซึ่งอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก จึงขอระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
