อัยการของอิตาลี เปิดเผยว่า ต้องการดำเนินคดีกับธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาเมืองมิลานของอิตาลี รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 297 คน ฐานฟอกเงิน หลังอัยการประจำเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลี ตรวจพบการโอนเงินจำนวน 4,500 ล้านเหรียญยูโร หรือราว 150,000 ล้านบาทจากอิตาลี เข้าไปในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเชื่อว่าเป็นเงินที่มาจากแหล่งรายได้ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบค้าประเวณี การปลอมแปลงสินค้า การหลบเลี่ยงภาษี และการใช้แรงงานเถื่อน
สำนักข่าวอันซ่าของอิตาลีรายงานว่า อาจมีการดำเนินคดีกับผู้จัดการอาวุโสของธนาคารแห่งประเทศจีนจำนวน 4 คน พร้อมระบุด้วยว่า การโอนเงินเกือบครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 2550 – 2553 จากธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามิลาน โดยธนาคารได้รับค่าบริการโอนเงินจำนวน 758,000 ยูโร หรือราว 30 ล้านบาท นอกจากนั้นยังตรวจการโอนเงินขั้นต่ำกว่า 2,000 ยูโร หรือราว 75,000 บาท เป็นจำนวนหลายล้านครั้ง ซึ่งถือเป็นสิ่งผิดปกติและนำไปสู่การตรวจสอบการฟอกเงิน ขณะนี้อัยการของอิตาลีกำลังตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ ทั้งธนาคารแห่งประเทศจีนหรือรัฐบาลจีนยังไม่แสดงท่าทีต่อเรื่องนี้ สภาพการจ้างงานและความเป็นอยู่ของชาวจีนที่อพยพเข้าไปลักลอบค้าแรงงานเถื่อนในอิตาลีกำลังเป็นที่จับตาของทางการอิตาลี หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานทอผ้าในเมืองปราโต ใกล้กับเมืองฟลอเรนซ์ เมื่อเดือนธันวาคม 2556 จนทำให้คนงานเสียชีวิต 7 คน ผู้ว่าการแคว้นตุสคานีของอิตาลีระบุว่า โรงงานบางแห่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรจีน โดยเมืองปราโตกลายเป็นแหล่งที่ตั้งโรงงานของกลุ่มมาเฟียคนจีน ที่ใช้แรงงานจีนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเป็นกำลังหลักในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้ขึ้นชื่อว่าสินค้านั้นผลิตขึ้นในอิตาลี
สำนักข่าวอันซ่าของอิตาลีรายงานว่า อาจมีการดำเนินคดีกับผู้จัดการอาวุโสของธนาคารแห่งประเทศจีนจำนวน 4 คน พร้อมระบุด้วยว่า การโอนเงินเกือบครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 2550 – 2553 จากธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามิลาน โดยธนาคารได้รับค่าบริการโอนเงินจำนวน 758,000 ยูโร หรือราว 30 ล้านบาท นอกจากนั้นยังตรวจการโอนเงินขั้นต่ำกว่า 2,000 ยูโร หรือราว 75,000 บาท เป็นจำนวนหลายล้านครั้ง ซึ่งถือเป็นสิ่งผิดปกติและนำไปสู่การตรวจสอบการฟอกเงิน ขณะนี้อัยการของอิตาลีกำลังตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ ทั้งธนาคารแห่งประเทศจีนหรือรัฐบาลจีนยังไม่แสดงท่าทีต่อเรื่องนี้ สภาพการจ้างงานและความเป็นอยู่ของชาวจีนที่อพยพเข้าไปลักลอบค้าแรงงานเถื่อนในอิตาลีกำลังเป็นที่จับตาของทางการอิตาลี หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานทอผ้าในเมืองปราโต ใกล้กับเมืองฟลอเรนซ์ เมื่อเดือนธันวาคม 2556 จนทำให้คนงานเสียชีวิต 7 คน ผู้ว่าการแคว้นตุสคานีของอิตาลีระบุว่า โรงงานบางแห่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรจีน โดยเมืองปราโตกลายเป็นแหล่งที่ตั้งโรงงานของกลุ่มมาเฟียคนจีน ที่ใช้แรงงานจีนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเป็นกำลังหลักในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้ขึ้นชื่อว่าสินค้านั้นผลิตขึ้นในอิตาลี
