พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด เพิ่มเติมอีก 1,221 ล้านบาท จากการถือหุ้นในบริษัท 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทเอส.ดับบลิว โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย ) จำกัด บริษัท ยูแชแนล 555 จำกัด, บริษัทบูลสกาย 2013 จำกัด, บริษัท ยูบาย จำกัด และบริษัท ไทยยูทีวี จำกัด จากการตรวจค้นบริษัท เอส.ดับบลิว.ฯ เลขที่ 49/364-365 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่อายัดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและเอกสารจำนวนมาก เบื้องต้นพบว่า นายศุภชัยสั่งจ่ายเช็คจำนวน 2,500 ล้านบาท ให้กับบริษัทดังกล่าว ก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของบริษัท อิมพิเรียล รีชอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวได้ยื่นขอประทานบัตร โครงการทำเหมืองแร่หินประดับ หินแกรนิต จำนวนกว่า 100 ล้านบาท และพบความผิดปกติว่าไม่ได้ทำธุรกิจเหมืองแร่มานานถึง 10 ปี และมีลักษณะพื้นที่เป็นทุ่งนาและพื้นที่ราบ จึงอาจเป็นการขออนุญาตย้อนหลัง ซึ่งพนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบถึงสาเหตุของการออกประทานบัตรให้กับบริษัทที่เลิกทำกิจการมานานแล้ว จะเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะเข้าไปยึดครองที่ดินจำนวนกว่า 1,000 ไร่ ในเหมืองร้างหรือไม่
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งว่า คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัท เครดิตฯ จะเสนอให้นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่งตั้ง พ.ต.ท.ถวัล มั่งคั่ง ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ ทำหน้าที่ประสานงานตรวจสอบระหว่างดีเอสไอกับ ปปง. ซึ่งวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. ดีเอสไอจะประชุมติดตามความคืบหน้าในคดีดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งว่า คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัท เครดิตฯ จะเสนอให้นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่งตั้ง พ.ต.ท.ถวัล มั่งคั่ง ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ ทำหน้าที่ประสานงานตรวจสอบระหว่างดีเอสไอกับ ปปง. ซึ่งวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. ดีเอสไอจะประชุมติดตามความคืบหน้าในคดีดังกล่าว
