นายกิตติก้อง คุณาจันทร์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำนาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.นำหมายค้นเข้าตรวจบ้าน อาคาร และสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด รวม 7 จุด
นายกิตติก้อง ระบุว่า การสอบสวนเบื้องต้น นายศุภชัยกับพวกรวม 6 คน ซึ่งอยู่ในระดับกรรมการ และพนักงานของสหกรณ์มีพฤติกรรมยักยอกเงินในบัญชีสหกรณ์มาตั้งแต่ปี 2550 และนำไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร การกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายกระทำความผิดฐานยักยอก ตามกฎหมายอาญา อันเป็นปกติธุระ ซึ่ง ปปง.ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่ตรวจสอบพบเบื้องต้นไปแล้ว ประกอบด้วย ที่ดินใน จ.กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครราชสีมา รวมกว่า 300 แปลง มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท รถยนต์อีก 10 คัน และสมุดบัญชี 11 บัญชี ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการขยายผลยึดทรัพย์เพิ่มเติม พร้อมกับเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา นายศุภชัยกับพวกรวม 6 คน ในฐานยักยอกทรัพย์ และเตรียมเรียกผู้เสียหายกว่า 100 คน มาสอบปากคำด้วย
นายกิตติก้อง ระบุว่า การสอบสวนเบื้องต้น นายศุภชัยกับพวกรวม 6 คน ซึ่งอยู่ในระดับกรรมการ และพนักงานของสหกรณ์มีพฤติกรรมยักยอกเงินในบัญชีสหกรณ์มาตั้งแต่ปี 2550 และนำไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร การกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายกระทำความผิดฐานยักยอก ตามกฎหมายอาญา อันเป็นปกติธุระ ซึ่ง ปปง.ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่ตรวจสอบพบเบื้องต้นไปแล้ว ประกอบด้วย ที่ดินใน จ.กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครราชสีมา รวมกว่า 300 แปลง มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท รถยนต์อีก 10 คัน และสมุดบัญชี 11 บัญชี ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการขยายผลยึดทรัพย์เพิ่มเติม พร้อมกับเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา นายศุภชัยกับพวกรวม 6 คน ในฐานยักยอกทรัพย์ และเตรียมเรียกผู้เสียหายกว่า 100 คน มาสอบปากคำด้วย
