พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันกฎหมาย 2 ฉบับเกี่ยวกับการฟอกเงิน เข้าสู่การประชุมสภาปลายเดือนสิงหาคมนี้ คือร่าง พ.ร.บ.ปราบปรามการฟอกเงินเดิม เบื้องต้นจะเพิ่มความผิดมูลฐานอีก 12 มูลฐาน เช่นการรับซื้อของโจรที่ผู้รับซื้อจะมีความผิดด้วย รวมเป็นความผิดมูลฐาน 23 มูลฐาน
ส่วนร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการสนับสนุนการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย เพื่อยับยั้งการทำธุรกรรมให้แก่ผู้ก่อการร้าย และรวบรวมรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบัญชีดำ ส่งไปยังประเทศต่างๆ ให้บัญชีดำของประเทศนั้นๆ คาดว่า น่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปลายปีนี้ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน หรือ FATF ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ FATF ในการยกเลิกการขึ้นบัญชีดำไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ว่าด้วยการสกัดกั้นการฟอกเงิน
พ.ต.อ.สีหนาท ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมนี้ สถาบันการเงิน จะเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าในการตรวจสอบบัญชี เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่รับจ้างเปิดบัญชีทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายด้วย
ส่วนร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการสนับสนุนการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย เพื่อยับยั้งการทำธุรกรรมให้แก่ผู้ก่อการร้าย และรวบรวมรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบัญชีดำ ส่งไปยังประเทศต่างๆ ให้บัญชีดำของประเทศนั้นๆ คาดว่า น่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปลายปีนี้ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน หรือ FATF ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ FATF ในการยกเลิกการขึ้นบัญชีดำไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ว่าด้วยการสกัดกั้นการฟอกเงิน
พ.ต.อ.สีหนาท ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมนี้ สถาบันการเงิน จะเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าในการตรวจสอบบัญชี เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกที่รับจ้างเปิดบัญชีทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายด้วย
