ข้อมูลจากบัญชีธนาคารหลัก 5 บัญชี คือ เส้นทางที่เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ใช้ตรวจสอบเส้นทางการเงินนักค้ายาเสพติดคนสำคัญในเรือนจำกลาง จ.นครศรีธรรมราช
จากการตรวจสอบ 5 บัญชีหลัก พบว่ามีบัญชีย่อยอีก 300 บัญชี รวมยอดเงินทั้งหมด 350 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างเปิดบัญชี และพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของบัญชีด้วย ซึ่งตามกฎหมาย การรับจ้างเปิดบัญชี จะถูกดำเนินคดีทางอาญา และกฎหมายฟอกเงิน
พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง มีโทษจำคุกสูง 3 เท่า
สำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินในครั้งนี้ ยังทำให้ทราบว่า ผู้ค้าคนใดเป็นหัวหน้าขบวนการ และคนใดเป็นผู้ค้ารายย่อย ถือว่าเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ และนอกจากเรือนจำกลาง จ.นครศรีธรรมราช แล้วยังมีการตรวจสอบอีก 5 เรือนจำ คือ เรือนจำกลาง จ.ระยอง เรือนจำกลางเขาบิน เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำกลางคลองไผ่ นอกจากนี้ยังมี เรือนจำกลาง จ.ชลบุรี ที่ตรวจสอบใกล้แล้วเสร็จ และพบว่าเป็นเครือข่ายใหญ่เช่นกัน
เลขาธิการ ปปง.เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้ ปปง.ยังดำเนินการตรวจสอบคดีที่ ตำรวจ สน.หลักสอง จับผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธปืน ขณะเบิกเงินสดจากธนาคาร จำนวน 5 ล้านบาท และพบอีก 7 ล้านบาทในบ้านพัก ผู้ต้องหาคือ นายวิชาญ งามแดง ยอมรับว่า เป็นเงินที่ได้จากการทำธุรกรรมค้ายาเสพติดแทนน้องชายที่อยู่ในเรือนจำ
ล่าสุด ปปง.มีมติอายัดทรัพย์สิน รวม 34 รายการ มูลค่า 30 ล้านบาท ความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เข้าข่ายการกระทำความผิด
ส่วนการตรวจสอบคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่โทรศัพท์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. หลอกข้าราชการครูโอนเงิน จำนวน 29 ล้านบาท ปปง.อายัดเงินได้ จำนวน 1 ล้านบาท ตรวจสอบพบว่า เป็นเงินของผู้เสียหาย จำนวนกว่า 8 แสนบาท เตรียมส่งมอบเงินคืน
จากการตรวจสอบ 5 บัญชีหลัก พบว่ามีบัญชีย่อยอีก 300 บัญชี รวมยอดเงินทั้งหมด 350 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างเปิดบัญชี และพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของบัญชีด้วย ซึ่งตามกฎหมาย การรับจ้างเปิดบัญชี จะถูกดำเนินคดีทางอาญา และกฎหมายฟอกเงิน
พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง มีโทษจำคุกสูง 3 เท่า
สำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินในครั้งนี้ ยังทำให้ทราบว่า ผู้ค้าคนใดเป็นหัวหน้าขบวนการ และคนใดเป็นผู้ค้ารายย่อย ถือว่าเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ และนอกจากเรือนจำกลาง จ.นครศรีธรรมราช แล้วยังมีการตรวจสอบอีก 5 เรือนจำ คือ เรือนจำกลาง จ.ระยอง เรือนจำกลางเขาบิน เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำกลางคลองไผ่ นอกจากนี้ยังมี เรือนจำกลาง จ.ชลบุรี ที่ตรวจสอบใกล้แล้วเสร็จ และพบว่าเป็นเครือข่ายใหญ่เช่นกัน
เลขาธิการ ปปง.เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้ ปปง.ยังดำเนินการตรวจสอบคดีที่ ตำรวจ สน.หลักสอง จับผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธปืน ขณะเบิกเงินสดจากธนาคาร จำนวน 5 ล้านบาท และพบอีก 7 ล้านบาทในบ้านพัก ผู้ต้องหาคือ นายวิชาญ งามแดง ยอมรับว่า เป็นเงินที่ได้จากการทำธุรกรรมค้ายาเสพติดแทนน้องชายที่อยู่ในเรือนจำ
ล่าสุด ปปง.มีมติอายัดทรัพย์สิน รวม 34 รายการ มูลค่า 30 ล้านบาท ความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เข้าข่ายการกระทำความผิด
ส่วนการตรวจสอบคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่โทรศัพท์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. หลอกข้าราชการครูโอนเงิน จำนวน 29 ล้านบาท ปปง.อายัดเงินได้ จำนวน 1 ล้านบาท ตรวจสอบพบว่า เป็นเงินของผู้เสียหาย จำนวนกว่า 8 แสนบาท เตรียมส่งมอบเงินคืน
