นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมระหว่างดีเอสไอ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่า ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ศูนย์รับแจ้งหนี้นอกระบบ จะเริ่มรับแจ้งเหตุการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย และจะเข้าไปตรวจสอบทันทีว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ กิจการการปล่อยเงินกู้ มีการเสียภาษีเงินได้ถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบทรัพย์ว่ามีการฟอกเงินหรือไม่
ทั้งนี้ งานของกระทรวงยุติธรรมจะทำคู่ขนานไปกับการแปลงหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบของกระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรการทางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม จะเข้าไปตัดวงจรหนี้นอกระบบ ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ยอมเคลียร์หนี้ เพราะต้องการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่ากฎหมายกำหนดต่อไป
สำหรับกระบวนการที่จะนำมาจัดการกับนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบนั้น นอกจากจะใช้มาตรการทางภาษีในการตรวจสอบภาษีย้อนหลังของกิจการเงินกู้แล้ว หากพบพฤติกรรมทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ ทำร้ายร่างกายลูกหนี้ จะเข้าข่ายความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ ซึ่งเป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน โดย ปปง.จะเข้ามายึด อายัดทรัพย์สินของนายทุนเงินกู้
ทั้งนี้ งานของกระทรวงยุติธรรมจะทำคู่ขนานไปกับการแปลงหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบของกระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรการทางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม จะเข้าไปตัดวงจรหนี้นอกระบบ ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ยอมเคลียร์หนี้ เพราะต้องการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่ากฎหมายกำหนดต่อไป
สำหรับกระบวนการที่จะนำมาจัดการกับนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบนั้น นอกจากจะใช้มาตรการทางภาษีในการตรวจสอบภาษีย้อนหลังของกิจการเงินกู้แล้ว หากพบพฤติกรรมทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ ทำร้ายร่างกายลูกหนี้ จะเข้าข่ายความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ ซึ่งเป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน โดย ปปง.จะเข้ามายึด อายัดทรัพย์สินของนายทุนเงินกู้
