นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบพฤติกรรมการเป็นนอมินี หรือบุคคลถือหุ้นแทนต่างชาติ ของ 12 บริษัท ว่า ทางกรมฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งพบมีบริษัทเกี่ยวโยงกับ 12 บริษัท อีกกว่า 40 บริษัท ที่จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าบริษัทใดเข้าข่ายเป็นนอมินี และการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าจะเป็นการกระทบกับการประกอบธุรกิจ ประกอบกับที่ผ่านมาทางกรมฯ ไม่ได้รับความร่วมมือในการส่งข้อมูลตามที่ร้องขอจาก 12 บริษัท เท่าที่ควร จึงยังไม่สามารถตรวจสอบเชิงลึกได้ โดยทางกรมฯ จะดำเนินการเร่งรัดขอข้อมูลต่อไป ซึ่งบริษัทที่ปฏิเสธการให้ข้อมูล จะมีโทษปรับตามกฎหมาย
นอกจากนี้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังกล่าวอีกว่า สำหรับกรณีการโอนย้ายคดีที่เกี่ยวข้องกับนอมินีทั้งหมดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เป็นผู้สืบสวนสอบสวนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ และเห็นว่าการให้ดีเอสไอเข้ามาตรวจสอบ จะสามารถตรวจสอบได้ดีขึ้น จากความชำนาญและมีกฎหมายคุ้มครอง
นอกจากนี้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังกล่าวอีกว่า สำหรับกรณีการโอนย้ายคดีที่เกี่ยวข้องกับนอมินีทั้งหมดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เป็นผู้สืบสวนสอบสวนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ และเห็นว่าการให้ดีเอสไอเข้ามาตรวจสอบ จะสามารถตรวจสอบได้ดีขึ้น จากความชำนาญและมีกฎหมายคุ้มครอง
