"กระเป๋าเงิน Huione" ที่ถูกทางการสหรัฐฯ ตีตราเป็น "แหล่งฟอกเงินหลัก" ยังคงเดินหน้า "โยกย้ายเงินดิจิทัล" มูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังกระดานเทรดคริปโตฯ ชื่อดังหลายแห่ง! เย้ย "FinCEN" (หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ) ืที่ออกมาเปิดโปง "เครือข่ายใต้ดิน" ของการฟอกเงิน ฉ้อโกง และค้ามนุษย์ "หนึ่งในอาณาจักรความมั่งคั่งตระกูลฮุน"
บรรดากระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีแบบรวมศูนย์ (CEXs) ชื่อดังหลายแห่ง กำลังเผชิญหน้ากับการเปิดเผยที่น่าตกใจ เมื่อพบว่ามีการถ่ายโอน Tether (USDT) มูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินของ Huione นับตั้งแต่ตลาดมืดของกลุ่มนี้ถูกกล่าวอ้างว่าปิดตัวลง ตามข้อมูลใหม่จาก Global Ledger
โดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ได้กำหนดให้ Huione เป็น "แหล่งฟอกเงินหลัก" ภายใต้กฎหมาย PATRIOT Act ซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับขอบเขตของการปิดตัวแพลตฟอร์มนี้
นอกจากนี้ Global Ledger ระบุว่า ตรวจพบธุรกรรม Tether (USDT) ที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงิน Huione จำนวน 1.013 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนเครือข่าย Tron และ 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บน Ethereum ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึง 17 มิถุนายน ซึ่งในจำนวนนี้ 942.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไหลเข้าสู่ CEXs ในที่สุด สิ่งที่น่าตกใจคือ กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Huione ยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแม้จะถูก FinCEN ประกาศขึ้นบัญชีดำแล้ว
ขณะที่ Yury Serov หัวหน้าฝ่ายสอบสวนของ Global Ledger ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนของสวิส กล่าวกับ Cointelegraph ว่า กิจกรรมจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Huione บ่งชี้ถึงการเข้าถึงกระดานเทรดหลักๆ อย่างต่อเนื่อง แม้จะมักจะเป็นเส้นทางอ้อมก็ตาม "เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับ Huione อาจถูกส่งผ่านผู้ให้บริการแบบซ้อนทับ (nested service providers), โต๊ะ OTC (Over-the-counter) หรือธุรกรรมแบบหลายชั้น (layered transactions) ที่บดบังแหล่งที่มาดั้งเดิม" Serov กล่าว "แม้ว่าวิธีการเหล่านี้สามารถซ่อนปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับกระดานเทรดได้ แต่รูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐานก็ยังคงนำไปสู่กระดานเทรดแบบรวมศูนย์หลักๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้งานอย่างต่อเนื่อง"
Huione ยื่นขอจดทะเบียนในโปแลนด์ และตั้งเว็บไซต์ลับใหม่
การกำหนดให้ Huione เป็นแหล่งฟอกเงินของ FinCEN ทำให้สถาบันการเงินของสหรัฐฯ ถูกห้ามไม่ให้เปิดหรือรักษาสมุดบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัทที่มีข้อโต้แย้งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชาและจดทะเบียนในฮ่องกง Huione ถูกกล่าวหาว่าเป็นแพลตฟอร์มการฉ้อโกงและการฟอกเงินข้ามชาติที่ถูกใช้โดยกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึงกลุ่ม Lazarus Group ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแบบ "Pig Butchering" (หลอกให้รักแล้วหลอกลงทุน) บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ได้เชื่อมโยงการดำเนินงานของกลุ่มนี้กับตระกูล Hun ซึ่งเป็นผู้ปกครองของกัมพูชา
กลุ่ม Huione ดำเนินการอย่างน้อยสามบริษัทย่อยที่รู้จักกันดี ได้แก่
Huione Guarantee : แพลตฟอร์มตลาดมืดที่ทำงานบน Telegram
Huione Pay : บริการชำระเงินคริปโทฯ และเงินเฟียต
Huione Crypto : กระดานเทรดแบบรวมศูนย์
FinCEN ระบุว่า Huione Crypto ได้จดทะเบียนในโปแลนด์เมื่อกลางปี 2566 แต่ส่วนใหญ่ดำเนินการจากกัมพูชา ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 บริษัทยังคงปรากฏอยู่ในทะเบียนธุรกิจของโปแลนด์
Global Ledger กล่าวว่า นิติบุคคลที่จดทะเบียนในโปแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง Huione ที่กว้างขึ้นอย่างชัดเจน โดยอ้างถึงการเชื่อมโยงทั้งในด้านชื่อและการอนุญาต รวมถึงกิจกรรมกระเป๋าเงิน "จากการวิเคราะห์ของเรา เราสามารถยืนยันได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่ใช้นิติบุคคลที่จดทะเบียนในโปแลนด์ ดำเนินการภายใต้โครงสร้างการดำเนินงานของ Huione Group ที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึง Huione Pay" Serov กล่าว "การไหลของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ VASP ของโปแลนด์ไม่สามารถแยกออกจากบริษัทย่อยอื่นๆ ของ Huione ได้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของกระเป๋าเงินเชื่อมโยงกัน"
เว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับ Huione หลายแห่งได้ออฟไลน์ไปแล้วนับตั้งแต่ FinCEN ดำเนินการ แต่ก็ได้ปรากฏขึ้นใหม่ภายใต้โดเมนใหม่ เว็บไซต์หนึ่งคือ Super-exchange.co ยังคงเข้าถึงได้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม และแสดงประกาศระบุว่าการดำเนินงานคริปโทฯ และบริการที่เกี่ยวข้องของ Huione จะถูกระงับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2568 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีประกาศดังกล่าว เว็บไซต์ก็ยังคงใช้งานได้
ผู้เชี่ยวชาญเห็นต่างเรื่องการปิดตัวของ Huione
Huione Guarantee เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดภายใต้กลุ่ม Huione Group ของกัมพูชา ตลาดมืดภาษาจีนที่โฮสต์บน Telegram นี้ อำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย รวมถึงข้อมูลที่ถูกขโมยและการฟอกเงินจากการฉ้อโกง ได้รับการอธิบายว่าเป็นตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยปริมาณธุรกรรมมากกว่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม Huione Guarantee ซึ่งขณะนั้นดำเนินการภายใต้ชื่อ Haowang Guarantee ได้ประกาศจะระงับการดำเนินงานหลังจากการกวาดล้างช่องทาง Telegram ในข้อความเดียวกันนั้น ได้แนะนำผู้ใช้ให้ไปยังตลาดทางเลือกที่เรียกว่า Tudou ซึ่งมีรายงานว่า Huione ถือหุ้น 30%
แม้จะมีการปิดตัว กิจกรรมรอบบริการที่เชื่อมโยงกับ Huione ก็ไม่ได้ลดลงอย่างสม่ำเสมอ ในรายงานเดือนมิถุนายน Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนในนิวยอร์ก สังเกตเห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของตลาดมืดของ Huione หลังจากที่ FinCEN ประกาศขึ้นบัญชีดำ
อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้มีการโต้แย้ง Elliptic อ้างว่ากิจกรรมของ Huione Guarantee ได้หยุดชะงักลงโดยพื้นฐาน "นักวิจัยบางคนเชื่อมโยง Huione Guarantee กับธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่ม Huione อย่างผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Huione Pay ซึ่งเป็นธุรกิจการชำระเงินขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าจริงทั่วกัมพูชาและรับสกุลเงินคริปโต ฯ ด้วย" Elliptic กล่าว "Huione Pay และ Huione Guarantee ดำเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันมาก โดยมีโครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินคริปโตฯ ที่แตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ธุรกรรมบล็อกเชนในระดับที่ละเอียดขึ้น จะเห็นได้ชัดว่า แม้ Huione Pay ยังคงทำธุรกรรมปริมาณมาก แต่ธุรกรรมของ Huione Guarantee ได้หยุดชะงักลงอย่างมีประสิทธิภาพ" Elliptic ยังตั้งข้อสังเกตว่าการปิด Huione Guarantee ได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของตลาดมืดผิดกฎหมายใหม่ ๆ อย่างน้อย 30 แห่งที่พยายามเติมเต็มช่องว่างที่ถูกทิ้งไว้
กิจกรรมของ Huione แสดงให้เห็นว่าการปิดตลาดมืดไม่ค่อยเป็นจุดจบ
การแพร่หลายของตลาดใหม่ ๆ หลังจากที่ Huione Guarantee ล่มสลาย สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของ Hydra Market ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแพลตฟอร์มตลาดมืดที่โดดเด่น Chainalysis ระบุว่า Hydra เป็นตลาดมืดที่ทำรายได้สูงสุดในปี 2565 แม้จะมีการปิดตัวในเดือนเมษายนปีนั้นหลังจากการคว่ำบาตรจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เช่นเดียวกับ Hydra การปิดตัวของ Huione ได้กระตุ้นให้เกิดการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดผู้สืบทอดที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ที่กำลังมองหาช่องทางที่ผิดกฎหมายทางเลือก
ทั้งนี้แม่ว่าการยุติบริการที่ผิดกฎหมายไม่ค่อยส่งผลให้กิจกรรมทางอาญาหยุดชะงักลงทันที ในหลายกรณี บริการจะกลับมาปรากฏในแบรนด์ใหม่ หรือดำเนินต่อไปในโหมดซ่อนเร้น Garantex กระดานเทรดคริปโตฯ ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียซึ่งถูกคว่ำบาตรร่วมกับ Hydra โดย OFAC ในปี 2565 และต่อมาโดยสหภาพยุโรปในปี 2568 มีรายงานว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็น Grinex และยังคงอำนวยความสะดวกในการโอนเงิน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม บริษัทข่าวกรองบล็อกเชน Global Ledger ระบุว่ามีเงินไหลจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Grinex เข้าสู่กระดานเทรดแบบรวมศูนย์อย่างน้อย 1.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ
ในทำนองเดียวกัน eXch บริการแลกเปลี่ยนคริปโต ฯ ที่ไม่มีข้อกำหนด KYC (Know Your Customer) ได้ประกาศปิดตัวหลังจากทางการเยอรมนียึดเซิร์ฟเวอร์และสินทรัพย์คริปโตฯ ของตน แต่ตามรายงานของ TRM Labs บริการดังกล่าวกลับมาดำเนินการอย่างเงียบ ๆ ในโหมดซ่อนเร้น แม้จะมีการสั่งปิดอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตามในกรณีของ Huione กลุ่มบริษัทดูเหมือนจะยังคงเคลื่อนไหวผ่านช่องทางอ้อม มีรายงานว่า Huione ถือหุ้น 30% ใน Tudou ซึ่งขณะนี้ถือเป็นผู้สืบทอดชั้นนำของตลาด Huione Guarantee กิจกรรมกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Huione Pay และบริการแลกเปลี่ยนคริปโตฯ ก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้ยังไม่ได้หายไปจากภูมิทัศน์ของบล็อกเชน
ทั้งนี้การเปิดโปงว่า "กระเป๋าเงิน Huione" ยังคงมีการเคลื่อนไหวและโยกย้ายเงินดิจิทัลมูลค่ามหาศาลไปยังกระดานเทรดชั้นนำ แม้จะถูก "FinCEN" ขึ้นบัญชีดำว่าเป็น "แหล่งฟอกเงินหลัก" นั้น ไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ทั่วไป แต่มันคือ "คำสารภาพ" ที่ตอกย้ำว่า "กฎหมายโลกเก่า" ยังคงตามไม่ทัน "อาชญากรโลกดิจิทัล"! นี่คือการตบหน้าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ อย่างรุนแรง ที่แสดงให้เห็นว่ามาตรการสั่งแบนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถหยุดยั้งเครือข่ายใต้ดินที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้
นอกจากนี้การที่เงินเกือบพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงไหลเวียนผ่านกระดานเทรดคริปโตฯ แสดงให้เห็นถึง "ช่องโหว่ร้ายแรง" ในระบบนิเวศคริปโต ฯ ที่ยังคงถูกใช้เป็น "เครื่องมือ" ในการฟอกเงิน ฉ้อโกง และแม้แต่การค้ามนุษย์ การที่ Huione ยังสามารถดำเนินงานผ่าน "เส้นทางอ้อม" และ "บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอื่น" เช่น โปแลนด์ คือการตอกย้ำว่ากลุ่มอาชญากรมีความเชี่ยวชาญในการ "หลบเลี่ยงกฎหมาย" และ "ใช้ประโยชน์จากความซับซ้อนของบล็อกเชน"
ขณะที่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ การที่ผู้เชี่ยวชาญยังคง "เห็นต่าง" ว่า Huione ถูกปิดตายอย่างแท้จริงหรือไม่ และการที่ตลาดมืดใหม่ๆ กว่า 30 แห่งผุดขึ้นมาแทนที่ Huione Guarantee ที่ล่มสลายไป ชี้ให้เห็นถึง "ความเป็นอมตะ" ของกิจกรรมผิดกฎหมายในโลกมืดของคริปโต ฯ นี่คือบทเรียนราคาแพงที่ว่า "การปราบปราม" เพียงอย่างเดียวไม่พอ หากไม่มี "การควบคุมและเฝ้าระวัง" ที่เข้มข้นกว่านี้ ตลาดคริปโต ฯ ก็จะยังคงเป็น "สวรรค์ของอาชญากร" ที่สามารถหลบหนีความผิดและบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมทั้งระบบได้อย่างต่อเนื่อง! นักลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจึงต้อง "ตาสว่าง" และ "ร่วมมือกัน" อย่างจริงจัง ก่อนที่ "บล็อกเชน" จะกลายเป็น "เครื่องมือ" ที่ทำลายตัวเอง
