สงครามปราบแก๊งคริปโตฯ เถื่อนบน Telegram แค่ "ตลกหน้าม่าน" หรือไม่? หลังแพลตฟอร์มแชทยักษ์ใหญ่ประกาศปิดฉาก 'Huione Guarantee' ตลาดหลอกลวงคริปโตฯ ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา อวดอ้างว่าจัดการธุรกรรมไปกว่า 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์! แต่ความจริงกลับเป็นคนละเรื่อง เพราะทันทีที่ Huione ร่วง คู่แข่งอย่าง 'Tudou Guarantee' กลับผุดขึ้นมาคว้าส่วนแบ่งตลาดทันที วอลุ่มพุ่งทะยาน 400% ดึงดูดเหล่าอาชญากรให้ย้ายถิ่นฐาน ทำชุมชนคริปโตตั้งคำถาม นี่ไม่ใช่แค่การปราบปราม แต่คือการไล่จับหนูที่ไม่มีวันจบสิ้น
วงการคริปโตเคอร์เรนซีและผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าปวดหัว เมื่อความพยายามในการกวาดล้างอาชญากรรมไซเบอร์บนแพลตฟอร์มคริปโตอย่าง Telegram ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด การปิดฉาก "Huione Guarantee" ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นตลาดหลอกลวงคริปโตฯ ที่ใหญ่ที่สุดบน Telegram และอ้างว่าเคยจัดการธุรกรรมมากถึง 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้น ไม่ได้ส่งผลให้ปัญหาหมดไป แต่กลับเป็นการเปิดทางให้คู่แข่งผุดขึ้นมาแทนที่อย่างรวดเร็ว
จากการสืบสวนเชิงลึกของ Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ได้นำไปสู่การที่ Telegram ดำเนินการแบนช่องทางและบัญชีนับพันที่เชื่อมโยงกับ Huione ธุรกิจในครอบครัวฮุน มหาอำนาจเขมร ซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมในเบื้องต้น แต่ทว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น แพลตฟอร์ม "Tudou Guarantee" ซึ่งเป็นผู้สืบทอด ก็กลับเข้ามาดูดซับกิจกรรมทางอาชญากรรมที่ถูกโยกย้ายจาก Huione ไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประมวลผลปริมาณธุรกรรมได้เทียบเท่าเดิมภายในเวลาอันสั้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์
อ่านข่าวประกอบเพิ่มเติม “ตระกูลฮุน” สร้าง “ฮุ่ยวัน (Huione)” บริการมิจฉาชีพ 11 ปีฟอกเงิน 3.2 ล้านล้าน
ทั้งนี้ Huione ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มหลอกลวงทั่วไป แต่เป็นระบบนิเวศอาชญากรรมที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง มีการให้บริการตั้งแต่การปลอมแปลงเอกสารไปจนถึงการฟอกเงิน และที่น่าตกใจคือมีหลักฐานเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ด้วย ซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์สำคัญของตระกูลฮุน ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังประเทศเขมร ทำให้ Huione ตกเป็นเป้าหมายสำคัญของ FinCEN ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
แม้ Telegram จะพยายามอย่างเต็มที่ในการลบช่องทางและบัญชีที่ผิดกฎหมายออกไป แต่โครงสร้างพื้นฐานหลักในการประมวลผลคริปโตเคอร์เรนซีของอาชญากรเหล่านั้นยังคงดำเนินการอยู่ โดยกลุ่มอาชญากรเพียงแค่ย้ายฐานไปยังโดเมนใหม่ ๆ เท่านั้น ซึ่งนี่คือความท้าทายที่ใหญ่หลวงกว่าที่คิด ข้อมูลยังระบุอีกว่ากิจกรรมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบน Telegram สามารถสร้างรายได้สูงถึง 36.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ผ่านการหลอกลวงและการฟอกเงิน
ทั้งนี้ความท้าทายอันยิ่งใหญ่สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลในการจัดการกับการละเมิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มเข้ารหัสลับ โดยที่ไม่ไปบ่อนทำลายสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเส้นบางๆ ที่ยากจะรักษาสมดุล นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงพาเวล ดูรอฟ ซีอีโอของ Telegram ที่กำลังเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายหลายคดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่แพลตฟอร์มลักษณะนี้ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางความพยายามในการควบคุมอาชญากรรมไซเบอร์ที่นับวันยิ่งซับซ้อนและปรับตัวได้รวดเร็วกว่าที่เคย
