ความผิดฐานก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตรวมทั้งหมด 272 ปีในคุกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และแนวโน้มการตัดสินลงโทษในคดีอาชญากรรม ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความสงสัยในเรื่องความยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้กระทำความผิดทางการเงินในรูปแบบเดิม
ผู้นำด้านคริปโต ต้องเผชิญกับการตรวจสอบทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนได้รับโทษจำคุกเป็นเวลานาน ในการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับโทษจำคุกในคริปโต Social Capital Markets ได้เปรียบเทียบการดำเนินคดีกับนายธนาคารหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008
Social Capital Markets รายงานว่าผู้เล่นในอุตสาหกรรมคริปโตรายสำคัญ ถูกตัดสินจำคุกรวม 272 ปี ระหว่างปี 2562 ถึง 2566 การตัดสินลงโทษที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น อัตราการตัดสินลงโทษเพิ่มขึ้น 267% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสำเร็จในการดำเนินคดีต่อความผิดที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
โรส อัลบริส ผู้ก่อตั้งตลาดซื้อขายมืด Silk Road ได้รับโทษจำคุกสูงสุดในปี 2558 ด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิต 2 ครั้งและจำคุกอีก 40 ปี คดีของเขาแสดงให้เห็นถึงโทษทางกฎหมายที่รุนแรงที่ผู้กระทำผิดกฎหมายใช้สกุลเงินดิจิทัลได้รับ ผู้กระทำผิดกฎหมายที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ มากกว่า 10% ถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 20 ปี
โทษจำคุกโดยเฉลี่ยในคดีคริปโต 10 อันดับแรกเกิน 20 ปี การฟอกเงินและฉ้อโกงคิดเป็นเกือบ 60% ของโทษจำคุกที่ยาวนานที่สุดในคดีคริปโต 63% ของการตัดสินลงโทษ (26) เกิดขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา
บุคคลสำคัญอย่าง คาล เวบาสเตียน กรีนวู๊ด ผู้ก่อตั้งร่วมของ OneCoin ต้องเผชิญกับโทษจำคุกจำนวนมากจากการก่ออาชญากรรมฉ้อโกง โดยกรีนวู๊ด ถูกตัดสินจำคุก 20 ปีจากบทบาทของเขาในโครงการ แชร์ลูกโซ่คริปโตที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล
สหรัฐอเมริกาได้กำหนดบทลงโทษที่รุนแรง ซึ่งส่งผลต่อมาตรฐานระดับโลกในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมคริปโต ขณะที่ท่าทีดังกล่าวอาจบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังเติบโตและถูกยึดถือมาตรฐานที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับระบบการเงินแบบดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม ยังมีความขัดแย้ง ความอยุติธรรม และความไม่พอใจจากภายในอุตสาหกรรม โดยหลายคนรวมตัวกันเพื่อต่อต้านบุคคลต่างๆ เช่น อัลบริส , อเล็กซี เพิร์ซเซฟ ผู้พัฒนา Tornado Cash และ ธิกราน กัมบายาน ผู้บริหาร ของไบแนนซ์
นอกจากนี้ ยังมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างวิธีการปฏิบัติต่ออาชญากรที่ใช้คริปโตและผู้กระทำความผิดทางการเงินแบบดั้งเดิม บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการคริปโตได้รับโทษที่รุนแรง ในขณะที่ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อวิกฤตทางการเงินแบบดั้งเดิม มักหลีกเลี่ยงการติดคุกโดยเลือกการยอมความและค่าปรับแทน เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยุติธรรมในการตัดสินโทษ และว่าอาชญากรที่ใช้คริปโตได้รับการปฏิบัติที่รุนแรงมากขึ้นหรือไม่
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมและการตัดสินลงโทษที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนอาชญากรรมสูงสุดเกิดขึ้นในปี 2556 และ 2557 ในขณะที่การตัดสินลงโทษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มนี้บ่งชี้ถึงทั้งการดำเนินคดีที่ล่าช้าและความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น
ขณะที่การปราบปรามที่ขับเคลื่อนโดยสหรัฐฯ อาจถือได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นในการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บางคนมองว่าเป็นการควบคุมโดยการบังคับใช้กฎหมายที่ละเลยรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ตัวอย่างเช่น แซม แบงก์แมน-ฟรีด ได้รับโทษร้ายแรงจากความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มเหลว
อย่างไรก็ตาม ความผิดส่วนใหญ่ของแบงก์แมน-ฟรีด เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมากกว่าอาชญากรรมบนเครือข่าย ในความเป็นจริงกิจกรรมฉ้อโกงของเขาคล้ายกับที่เห็นทั่ววอลล์สตรีทมาหลายทศวรรษโดยใช้เงินของลูกค้าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ตามที่ Social Capital Markets ระบุ อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับคำถามสำคัญหลายประเด็น โดยประโยคที่รุนแรงเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเป็นสัญญาณว่าภาคส่วนคริปโต กำลังถูกรวมเข้าในกรอบการกำกับดูแลที่กว้างขึ้น ซึ่งควบคุมการเงินแบบดั้งเดิมหรือไม่
