กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) แจ้งข้อหาพร้อมดำเนินการจับกุมดำเนินคดี แม็กซิมิลเลี่ยน เดอ ฮูป คาร์เทียร์ ทายาทของอาณาจักรเครื่องประดับ Cartier ด้วยข้อหาสมคบคิดเพื่อฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดโดยเชื่อมโยงสกุลเงินดิจิทัลเสมือน (USDT)
จากการเปิดเผยของ protos ระบุว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในไม่อามี่ได้จับกุม แม็กซิมิลเลี่ยน เดอ ฮูป คาร์เทียร์ ซึ่งเป็นทายาทสายตรงของ หลุยส์ คาร์เทียร์ ผู้ก่อตั้งบริษัทผู้ผลิตนาฬิกา สร้อยคอ และสร้อยข้อมือสุดหรู โดยถูกกล่าวหาว่าประสานงานกับกลุ่มค้ายาในโคลอมเบีย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้จับกุมผู้มีส่วนร่วมในการทำผิดกฏหมายเป็นชาวโคลอมเบีย 5 คน โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า ที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่า คาร์เทียร์มีความพยายามนำเข้าโคเคนมากกว่า 100 กิโลกรัม และฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์โดยส่วนใหญ่ผ่านการซื้อขาย USDT ซึ่งกลุ่มใค้ายาของพวกเขาประสบความสำเร็จในการฟอกเงินได้มากกว่า 14.5 ล้าน USDT ก่อนที่จะมีการเข้าจับกุม
ปัจจุบัน แม็กซิมิลเลี่ยน เดอ ฮูป คาร์เทียร์ อยู่ในศูนย์กักกันที่ไมอามี ขณะที่ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาอยู่ในเรือนจำโคลอมเบีย
เพื่อดำเนินการตามแผนของ แม็กซิมิลเลี่ยน เดอ ฮูป คาร์เทียร์ ได้ควบคุมบริษัทเชลล์และแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสถาบันการเงินว่าพวกเขาอยู่ในธุรกิจซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี จากนั้นเขาก็ใช้บัญชีของบริษัทตามคำฟ้อง เป็นผู้ส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต
ซึ่งจากกการสืบย้อนเส้นทางการเงินของ แม็กซิมิลเลี่ยน เดอ ฮูป คาร์เทียร์ พบว่าเขาใช้ USDT ดอลลาร์ เปโซ และสกุลเงินอื่น ๆ ฟอกเงินจากอาชญากรรมมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์
Cartier ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในฝรั่งเศส แม้ว่าสัญชาติของเขาจะเป็นชาวอาร์เจนตินาก็ตาม เขาต้องเผชิญกับความผิดทางอาญา 4 กระทงได้แก่ การฟอกเงินและการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน การทำธุรกรรมในทรัพย์สินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และดำเนินการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะที่ประวัติต้นตระกูล คาร์เทียร์ มีที่มาจากช่างอัญมณี Louis Francis Cartier ซึ่งก่อตั้งแบรนด์หรูในกรุงปารีสเมื่อปี พ.ศ. 2390 โดย Maximilien Cartier ซึ่งเป็นทายาทสืบสายตรงมาจากตระกูลเก่าแก่ นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของบริษัท ไวน์ เบียร์ และน้ำดื่มบรรจุขวดที่ชื่อ Patagonia
ความเหมาะสมของสกุลเงินเสมือนดิจิทัล ที่นำมาใช้ในการฟอกเงิน
USDT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟอกเงิน เพราะสามารถทดแทนเงินดอลลาร์โดยตรง ซึ่งแตกต่างจากการโอนเงินผ่านธนาคาร ตรงที่สามารถส่งไปยังใครก็ตามที่ใช้ 16 บล็อกเชนโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในไม่กี่วินาที ต่างจากการโอนเงินผ่านธนาคาร และสำหรับกลุ่มค้ายาที่คุ้นเคยกับการส่งเงินสดที่มีความเสี่ยงและการโอนเงินผ่านธนาคารที่ไม่น่าเชื่อถือแล้ว การชำระหนี้ที่เกือบจะทันทีและไม่สามารถย้อนกลับของ USDT ถือเป็นการอัพเกรดที่น่ายินดี
ในส่วนของบริษัทแม่ของ Tether เผยแพร่คำรับรองซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบตามการร้องขอของทางการ เพื่อลดการใช้ USDT ในทางผิดกฏหมายและเกี่ยวกับคดีที่มีความผิดทางอาญา