พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สนธิกำลัง ตำรวจไซเบอร์ และกองสืบ เดินหน้าปฏิบัติการ “ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shutdown one billion Hybrid Scam” ในเฟส 2 พร้อมบุกค้นเป้าหมายหลักในพื้นที่ 5 จุด ทั้งในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ยึดทรัพย์กว่า 1300 ล้านบาท
วันนี้ (29 พฤศจิกายน) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พร้อมทั้ง พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. และพ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ ผกก.1 บก.ปอท. รวมถึงนายสุริยน ประภาสะวัต อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 สำนักงานการสอบสวน ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ “ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shutdown one billion Hybrid Scam” ในเฟส 2 หลังจากทำการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายใน 5 จุดสำคัญทั้งในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า ในปฏิบัติการครั้งนี้ได้ดำเนินการเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ได้แก่ นายรวน หง หลิน (สามีชาวจีนของนางสาวจักรีณา ชูขาวศรี หรือกีกี้ แม็กซิม อายุ 28 ปี นางแบบชื่อดัง ) น.ส.จ้าว เย่ ชาวจีนผู้ร่วมขบวนการ และ น.ส.ลาวัลย์ ทวีรอภิรดีพูน และ น.ส.สาวิตรี อังคะบุตร ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญา ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันทุจริตโดยการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกันฟอกเงิน”
พล.ต.ท.จิรภพเพิ่มเติมอีกว่า ก่อนหน้านี้ตำรวจ บก.ปอท.เคยเปิดปฏิบัติการ “Shutdown one billion Hybrid Scam” มีการจับกุมกลุ่มคนร้ายใช้ Facebook ปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้ามาพูดคุยตีสนิท (romance scam ) ก่อนหลอกลวงชักชวนร่วมลงทุนสกุลเงินดิจิทัล สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล จนพบว่ากระทำกันเป็นขบวนการใหญ่ ลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม ก่อนเข้าจับกุมผู้ต้องหา มีทั้งชาวจีนและชาวไทย จำนวน 9 ราย 1 ในจำนวนนี้มี น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี หรือกีกี้ แม็กซิม อายุ 28 ปี นางแบบชื่อดังรวมอยู่ด้วย พร้อมยึดทรัพย์สินต่างๆ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ด้าน พล.ต.ต.อธิปกล่าวว่า หลังปฏิบัติการครั้งแรกเราทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง จนพบว่ากลุ่มคนร้ายใช้วิธีการผ่องถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดด้วยการนำไปฟอกเงินผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านจัดสรรระดับหรู, ลงทุนธุรกิจเลานจ์-ร้านอาหาร ย่านรัชดา ซอย 4 ซึ่งมี น.ส.จักรีณา หรือกีกี้ แม็กซิม ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้ลงนามเป็นเจ้าของ และยังพบชื่อนายรวน หง หลิน สามีของกีกี้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท จึงต้องเปิดปฏิบัติการอีกครั้งดังกล่าว พร้อมจับกุมนายรวน หง หลิน สามีของกีกี้ แม็กซิม น.ส.จ้าว เย่ พี่สาวคนสนิทหัวหน้าองค์กร ที่คอยรับผลประโยชน์ และผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บัญชีม้าอีก 2 คนด้วย
"เราได้ยึดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหามาตรวจสอบได้อีกหลายรายการ ทั้งบ้านหรู จำนวน 2 หลัง มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท, เลานจ์ มูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท, รถโตโยต้า อัลฟาร์ด จำนวน 3 คัน, และสุราต่างประเทศ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท สำหรับปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง สามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้แล้วกว่า 1,300 ล้านบาท" พล.ต.ต.อธิปกล่าวเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การภาคเสธ ทางกองปราบปรามจึงได้นำตัวส่ง กก.1 บก.ปอท.ดำเนินคดีต่อไป
