ทีมผู้บริหาร SafeMoon ถูก ก.ล.ต. ตั้งข้อหาฉ้อโกง และเข้าจับกุม หลังพบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในการยักยอกเงินกว่า 200 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 7,228,000,000 บาท ในกองทุนนักลงทุน โดยนำเงินไปใช้ชีวิตหรูหราซื้อรถหรูและอสังหาริมทรัพย์หลายรายการ
จากการเปิดเผยของ cointelegraph ระบุถึงกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ประกาศ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ว่าได้ดำเนินการสั่งอายัดเงินเงินจาก SafeMoon และผู้บริหารอีก 3 ราย โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาด้านการฉ้อโกงและการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น SAFEMOON
ตามข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. ไคลี่ นาจี ผู้สร้าง SafeMoon, จอร์น คาโรนี ซีอีโอ และประธาน โธมัส สมิธ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ได้ถอนทรัพย์สินมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ออกจากโครงการและยักยอกเงินของนักลงทุน โดยกระทรวงยุติธรรมกำลังตั้งข้อหาคนเหล่านี้ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางเส้นทางการเงิน และสมคบคิดฟอกเงิน
ขณะที่ล่าสุด คาโรนีและสมิธถูกเจ้าหน้าที่ทางการเข้าจับกุมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนนาจียังคงลอยนวล
ก.ล.ต. อ้างว่าการสินทรัพย์ของของกองทุน SafeMoon ซึ่งอยู่ในตลาด จะถูกทำการอายัดและล็อคอยู่ในกลุ่มสภาพคล่องจนกว่าคดีจะตัดสิน
“ตามที่ถูกกล่าวหา จำเลยจงใจหลอกลวงนักลงทุนและผ่องถ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อสนองความสุขในสิ่งที่เขาต้องการ ซึ่งพวกเขาหลอกล่อนักลงทุนให้หลงเชื่อด้วยกลอุบายรวยอย่างง่ายดายและรวดเร็ว เป็นหนทางลัด ซึ่งนำเงินไปซื้อรถสปอร์ต Porsche รุ่นตกแต่งแบบลิมิเต็ด และรถยนต์หรูหราอื่นๆอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อ นอกจากนี้ยังมีอสังหาริมทรัพย์อีกหลายรายกการ”
SafeMoon หรือที่เรียกกันว่า “TikTok meme coin” มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 55,000% ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2021 จนมีมูลค่าหลักทรัพย์สูงกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะร่วงลง เมื่อพบช่องโหว่ใน Smart contract code โดยกระทรวงยุติธรรมอ้างว่ามูลค่าตลาดที่ตรวจสอบพบเพิ่มขึ้นเป็น 8 พันล้านดอลลาร์
ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. คาโรนี่ และ สมิธ ยักยอกเงินเพื่อซื้อ SAFEMOON เพื่อปั่น นอกจากนี้ คาโรนี่ยังถูกกล่าวหาว่าลักลอบฟอกเงินอีกด้วย
ทั้งนี้ SafeMoon เคยเผชิญกับความขัดแย้งมาก่อน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 SafeMoon, คาโรนี่ และคนดังหลายคนถูกฟ้องโดย กล่าวหาว่าพวกเขาได้ดำเนินโครงการ pump-and-dump ด้วยโทเค็น SafeMoon ซึ่งถูกแฮ็กในเดือนมีนาคม 2023 แต่แฮกเกอร์ตกลงที่จะคืนเงิน 80% ของเงินทุนในเดือนหน้า เพื่อแลกเป็นค่าตอบแทนในการชี้ช่องโหว่ของระบบความปลอดภัย
