นักวิจัย Elliptic กล่าวว่าอาชญากรไซเบอร์ ได้ฟอกเงินผ่านตลาดคริปโตผ่านระบบ DEX บริดจ์ และ Coin Swaps นับตั้งแต่ปี 2563 มูลค่ารวมแล้วกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
จากการเปิดเผยของ theblock ระบุถึง Elliptic สำนักวิเคราะห์ออนไลน์ ซึ่งออกมารายงานข้อมูลธุรกรรมผิดกฏหมายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า นับตั้งแต่ปี 2563 อาชญากรไซเบอร์ได้ใช้การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ หรือ DEXs ผ่านระบบข้ามสายบล็อกเชน และบริการแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่ KYC (เรียกว่าการแลกเปลี่ยนเหรียญ) เพื่อเคลื่อนย้ายเงินเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้มักจะมีกรณีการใช้งานที่ถูกต้อง แต่ก็ยังมีการใช้มากขึ้นในการประมวลผลเงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การโจรกรรม บริการเว็บมืดฝังไวรัส การผสมด้วยแผนการล่อลวงที่หลากหลาย ในลักษณะชักชวนการลงทุนด้วยผลตอบแทนสูงซึ่งแท้จริงแล้วคือแชร์ลูกโซ่ ตลอดจนการฝังแรนซัมแวร์และอื่น ๆ เพื่อเรียกค่าไถ่ข้อมูลหรือจารกรรมข้อมูล
“เพื่อความชัดเจน Elliptic ไม่ได้บอกว่า DEX หรือ cross bridge ถูกใช้โดยอาชญากรเท่านั้น อันที่จริง สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริงที่ว่าส่วนใหญ่จะใช้โดยผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ Elliptic ได้ติดตามกองทุนที่ผิดกฎหมาย (จากการแฮ็ก ฯลฯ ) ที่ถูกย้ายผ่าน DEX และ cross bridge ต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดความสับสนในการตรวจสอบย้อนกลับภายหลัง” โฆษกของ Elliptic กล่าวกับ The Block
ในรายงานนี้ นักวิจัยของ Elliptic ได้วิเคราะห์สิ่งที่ค้นพบสำหรับเครื่องมือบล็อคเชนแต่ละตัว โดยเริ่มจาก DEX ตั้งแต่ปี 2563 โดย DEX ได้อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการที่ DEX เป็นโปรโตคอลที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการคำสั่งซื้อและขายโดยใช้สัญญาอัจฉริยะ ทำให้การใช้ DEX โดยอาชญากรมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการหาประโยชน์ในพื้นที่การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และการแฮ็กของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
อย่างไรก็ดีระบบ cross bridge เป็นเครื่องมือประเภทที่ 2 ที่ Elliptic พบว่าเป็นที่นิยมในหมู่อาชญากร โดย Elliptic รายงานว่าตั้งแต่ปี 2563 อาชญากรได้ระดมเงินทุนที่ผิดกฎหมายเกือบ 750 ล้านดอลลาร์ผ่าน cross bridge ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เรียกว่า "chain hopping" โดย Elliptic กล่าวว่าสะพานเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้โอนสินทรัพย์ระหว่างเครือข่ายบล็อคเชน ซึ่งสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ผ่าน cross bridge มากกว่า 540 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเฝ้าติดตามและได้รับการประมวลผลโดย RenBridge ซึ่งเป็น cross bridge ระหว่าง Bitcoin และ Ethereum
รายงานยังอธิบายต่อไปว่าอาชญากรใช้เครื่องมือที่ใช้บล็อคเชน เช่น DEX และ cross bridge เชื่อมโยงในการฟอกเงินเป็นหลัก หรือเพื่อทำให้กิจกรรมออนไลน์ของพวกเขาสับสนยากแก่การติดตามตรวจสอบย้อนกลับ ดังนั้นจึงยากต่อการจับกุมอาชญากรเหล่านั้น โดยกลยุทธ์ทั้งสองนี้ ใช้เพื่อปิดบังเส้นทางการทำธุรกรรมและทำให้การสอบสวนยากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ 3 ที่มีรายละเอียดในรายงานคือ “coin swaps” หรือบริการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ใช่ KYC สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้สามารถสลับสินทรัพย์ทั้งภายในและข้ามบล็อกเชนโดยไม่ต้องเปิดบัญชี โดยจากข้อมูลของ Elliptic การแลกเปลี่ยนเหรียญส่วนใหญ่จะโฆษณาในฟอรัมอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของรัสเซีย และให้บริการเฉพาะกับกลุ่มแฮกเกอร์ และอาชญากรไซเบอร์เท่านั้น สิ่งเหล่านี้คิดเป็นมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2563
