Do Kwon ถูกจับได้ว่าฟอกเงินผ่าน Terraform Labs โดยกระทำการฟอกเงินผ่าน shell company ซึ่งเป็นบริษัทของเกาหลีชื่อ Kernel Labs ซึ่งกระบวนการไต่สวนของฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย ได้พบข้อมูลการทำธุรกรรมผิดกฎหมายของ Do Kwon มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
จากการเปิดเผยของ cryptoslate และสำนักข่าว CNBC ระบุถึงข้อมูลซึ่งเปิดเผยโดย FatManTerra ได้ออกมารายงานเกี่ยวข้องกับ Do Kwon ให้กับบริษัทที่ปรึกษาด้านบล็อกเชน Kernel Labs Money ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเว็บไซต์ข่าวของเกาหลีรายงานข่าวด้วยว่า
“กรมสรรพากรตรวจสอบพบว่าเมื่อปีที่แล้ว Terra ได้รับสกุลเงินเสมือนมูลค่าประมาณ 6 พันล้านวอน”
อย่างไรก็ตาม โดควอนถูกปรับเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษีและถูกสั่งให้จ่ายภาษี 100 พันล้านวอน (80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งจำนวนเงินนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากกำไรที่รับรู้จะถูกคำนวณและเก็บภาษีสำหรับสกุลเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้ โดยข้อกล่าวหาใหม่นี้ ชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่อาชญากรรมเพียงอย่างเดียวที่เขากำลังถูกสอบสวน
ความหายนะที่เกิดขึ้นกับ Terra
เนื่องจากจำนวนข้อกล่าวหาในคดีของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับ Terraform Labs และ Do Kwon กลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ที่บริษัทต้องเผชิญ ซึ่งส่งผลให้ทีมกฎหมายของ Terraform Labs ทั้งหมดได้ลาออก และนำไปสู่การประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ข้อกล่าวหาล่าสุดชี้ให้เห็นว่า Kernel Labs ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Terraform Labs ได้รับเงิน 6 พันล้านวอน (หรือประมาณ 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก Terraform Labs แม้ว่านี่อาจเป็นธุรกรรมที่ดูเหมือนไม่มีอะไรน่าสนใจและธรรมดาสำหรับบริษัทในเครือ แต่การกระทำล่าสุดของ Do Kwon ในการลบการเชื่อมโยงต่างๆ ของตัวเองกับ Kernel Labs ส่งผลให้ธุรกรรมมีความน่าสงสัยมากขึ้น
ขณะเดียวกัน สำนักข่าว KBS ของเกาหลีใต้ เรียก Kernel Labs ว่า "เป็นบริษัทที่มีปัญหา ขณะเดียวกัน KBS ระบุว่าไม่สามารถยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการของบริษัทตามที่รายงานโดย KBS ได้ในขณะนี้ แต่ขณะเดียวกัน Kernel Labs จะถูกอ้างถึงตามข้อกล่าวหาของแหล่งที่มา นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่เชื่อมโยง Do Kwon กับ Kernel Labs ผ่านการจดสิทธิบัตรของบริษัท
ตามรายงานของ KBS Terra และ Kernel Labs นั้นคนในพื้นที่ไม่สามารถแยกแยะได้ โดยรายงานว่า “พนักงานในสำนักงานใกล้เคียงบอกว่าพวกเขาดูเหมือนบริษัทเดียวกับ Terra” KBS ยังรายงานด้วยว่าพวกเขาพยายามที่จะพูดโดยตรงกับสมาชิกหลายคนของ Terraform Labs
“ทุกคนปฏิเสธที่จะตอบ โดยกล่าวว่า “มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น รวมทั้ง CEO ควอนโดฮยอง (Do Kwon) ที่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของ Terra และ Luna”
