พม่าถูก FATF ขึ้น ‘บัญชีเทา’ จับตาต่อต้านการฟอกเงิน

รอยเตอร์ - หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินระหว่างประเทศได้ขึ้นบัญชีพม่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตาเกี่ยวกับการฟอกเงิน และเรียกร้องให้ประเทศที่มีพื้นที่ผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายอย่างสามเหลี่ยมทองคำเพิ่มความพยายามในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด

การตัดสินใจของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) ที่บรรจุพม่าเข้าไว้ใน “บัญชีเทา” ถือเป็นการเตือนประเทศจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ให้ดำเนินการตามคำมั่นในการต่อต้านการฟอกเงิน

แม้รอยเตอร์จะไม่สามารถติดต่อโฆษกของรัฐบาลพม่าเพื่อขอความเห็นได้ แต่ จ่อ วิน เต็ง ผู้แทนของพม่าในที่ประชุม FATF ได้กล่าวกับรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนว่า พม่ามีแผนดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการปราบปรามการฟอกเงิน

FATF หน่วยงานที่มีสำนักงานในกรุงปารีส ระบุในคำแถลงว่า พม่ามี “ความคืบหน้า” ซึ่งรวมถึงการดำเนินการมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการฟอกเงินและกฎระเบียบใหม่สำหรับระบบการโอนเงินด้วยเงินสด แต่อย่างไรก็ตาม พม่ายังขาดความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการฟอกเงินในพื้นที่สำคัญ

ในรายงานปี 2561 FATF พบว่า พม่าเผชิญต่ออาชญากรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ในระดับที่สูงมาก และภัยคุกคามจากการฟอกเงินจำนวนมาก

องค์กรค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้พื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าดำเนินการมาเป็นเวลานาน ตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่ที่กึ่งไร้กฎหมายซึ่งถูกควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ นอกจากนั้น การค้าอาวุธ การทำเหมืองหยกผิดกฎหมาย และการตัดไม้ผิดกฎหมาย ยังเป็นแหล่งรายได้ขนาดใหญ่สำหรับองค์กรอาชญากรรม รายงานระบุ

ในคำแถลงของ FATF ได้เรียกร้องให้พม่าร่วมมือกับชาติต่างๆ ในการต่อสู้กับกิจกรรมการฟอกเงินของกลุ่มอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นสำหรับพม่าในการใช้ข่าวกรองทางการเงินในการสืบสวนบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดให้ดียิ่งขึ้น.