เป็นเรื่องแล้ว! DSI ออกหมายเรียก "ฟิล์ม รัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า" สอบพยานคดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 2 หลังพบบุคคล 8 ราย พัวพันเส้นทางการเงิน "อภิรักษ์ โกฎธิ"
จากกรณีที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์ โกฎธิ) ให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60 - 80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทางการสอบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกลุ่มดารานักแสดงและดีเจ พร้อมผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เบื้องต้น จำนวน 8 คน เป็นเหตุให้ ร.ต.ท.เสฎฐวุฒิ สายป้อง ผอ.ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนการสอบสวน ได้รายงานต่อ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทราบและเห็นชอบให้ออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ข้อเท็จจริง ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยถึงรายละเอียดจาก พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ว่า สำหรับหมายเรียกพยานทั้งหมด 8 ราย พบว่าในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้อง 1 ราย นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 8 ส.ค. ส่วนอีก 1 รายเป็นดีเจชายชื่อดัง นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 17 ส.ค. ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8 โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหารายสำคัญ และอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกัน จากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วน ไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาในฐานะพยาน อีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์ และธุรกิจ Forex-3D มีการโอนเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้ แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 ราย พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
"จุดตัดความแตกต่างระหว่าง คดีฉ้อโกงแชร์และคดีฟอกเงิน คือ ถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีม (Downline) และพฤติกรรมของการชักชวน โดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ เเละทำการหาลูกทีม เพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใด แต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้" พ.ต.ต.วรณัน ขยายความ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับดารานักแสดงชายชื่อดัง คือ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม และดีเจชื่อดัง นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า นอกจากนี้ยังมีญาติของ นายรามา รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาล มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ ขณะที่แฟนเก่าของ เมฆ รามา ก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับ บริษัท มี ดี เพย์ และนายอภิรักษ์ โกฎธิ อีกด้วย
