MGR Online - “ดีเอสไอ” ส่งหมายเรียก “ฟิล์ม รัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า” ชี้แจงเส้นทางการเงินโยง “อภิรักษ์ โกฎธิ” คดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 2 ในฐานะพยาน เดือน ส.ค.นี้
วันนี้ (23 ก.ค.) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 42/2566 (คดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 2) หลังยังพบมีการยักย้าย ถ่ายเท ทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน จึงมีการออกหมายเรียกบุคคลเกี่ยวข้อง 8 ราย เนื่องจากมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยง นายอภิรักษ์ โกฎธิ มาให้ข้อมูลในฐานะพยาน โดยมีชื่อของดาราในแวดวงบันเทิงร่วมด้วย ว่า ในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้อง 1 ราย นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 8 ส.ค. ส่วนอีก 1 ราย เป็นดีเจชายชื่อดัง นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 17 ส.ค. ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8 เพื่อให้ทั้งหมดมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าทำธุรกรรมทางการเงินกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ คืออะไร และความสัมพันธ์การรู้จักกัน
พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า จุดตัดความแตกต่างระหว่างคดีฉ้อโกงแชร์และคดีฟอกเงิน คือ ถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์จะมีพฤติการณ์ชักชวนลงทุนและมีลูกทีมเป็นดาวไลน์ มีการได้รับส่วนแบ่ง ส่วนคดีฟอกเงินจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน ยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใด แต่เราเปิดคดีแชร์ Forex-3D จากการชักชวนลงทุน ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์และเกี่ยวข้องกับการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินร่วมด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับดารานักแสดงชายชื่อดัง คือ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม และดีเจชื่อดัง นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า นอกจากนี้ ยังมีญาติของ นายรามา รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาน มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ ขณะที่แฟนเก่าของ เมฆ-รามา ก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับ บริษัท มี ดี เพย์ และ นายอภิรักษ์ โกฎธิ อีกด้วย
