“ดีเอสไอ” แฉพฤติกรรมใช้สร้างภาพร่ำรวย-ปาร์ตี้ดาราล่อเหยื่อ FOREX 3D ยัน “ก.คลัง” ไม่เคยให้ใบอนุญาตเทรดเงิน ตปท.ผ่านเน็ต พร้อมออกหมายเรียก “ดีเจแมน-ใบเตย-พิ้งกี้-แม่” ให้ข้อมูล ในฐานะ “พยาน” สัปดาห์หน้า หลังพบกระแสการเงินจำนวนมากเคลื่อนไหวผิดปกติ แจงไม่เคลียร์โดนภาษี-ฟอกเงิน เผยอำนวยความสะดวกเปิดคิวอาร์โค้ทให้ลงทะเบียนแจ้งความด้วย เผยคืบหน้า “แชร์แม่มณี” ล็อคเป้าฟัน “แม่ข่าย” ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง-หยุดวงจรความเสียหาย
วานนี้ (14 พ.ย.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีแชร์ Forex 3D ที่ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ และพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินของระดับเครือข่าย 17 รายที่เชื่อมโยงกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ เจ้าของบริษัทลงทุน Forex 3D ที่มีการเชิญชวนให้มาลงทุนในระบบค่าเงินต่างประเทศว่า เบื้องต้นพบการนำเงินไปลงทุนเทรดหุ้นในต่างประเทศจำนวนหนึ่ง แต่ไม่พบการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนับพันล้านบาทไปลงทุนเทรดหุ้นแน่นอน และจากการตรวจสอบกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับการยืนยันว่า กระทรวงการคลังยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต ในส่วนของ ธปท.ก็ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX) ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่และให้เกิดความรวดเร็วในการสอบสวน ดีเอสไอได้พัฒนาคิวอาร์โค้ทสำหรับลงทะเบียนแจ้งความเสียหายใหม่ โดยจะจัดระบบให้จองคิวลงทะเบียน พร้อมแยกการลงทะเบียนตามภูมิลำเนาของผู้เสียหาย เพื่อจัดคิวให้พนักงานสอบสวนของศูนย์ภาคสอบปากคำผู้เสียหายด้วย
เรียกสอบ “แมน-ใบเตย-พิงค์กี้”
รายงานข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเส้นทางการเงินพบว่า เงินบางส่วนที่ได้จากการกระทำผิดถูกนำไปใช้สร้างภาพความร่ำรวย และสังสรรค์ปาร์ตี้กับดารานักแสดง อีกทั้งยังพบกระแสการเงินต้องสงสัยเชื่อมโยงนายอภิรักษ์ ไปยังบัญชีบุคคลกลุ่มหนึ่งจำนวนเงินมากผิดปกติ ล่าสุดพนักงานสอบสวนจึงได้ส่งหมายเรียกถึง นายพัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา หรือ ดีเจแมน และ น.ส.สุธีวัน ทวีสิน หรือ ใบเตย ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยาน เพื่อสอบสวนถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ และธุรกิจแชร์ Forex 3D พร้อมรายละเอียดในการประกอบธุรกิจ และการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆของนายพัฒนพลและ น.ส.สุธีวัน ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน หากชี้แจงไม่ได้ อาจถูกขยายผลในทางภาษีและกฎหมายฟอกเงิน
“นายอภิรักษ์ และ นายพัฒนพล หรือ ดีเจแมน มีความสนิทสนมกัน จึงน่าจะพอทราบละเอียดในการประกอบธุรกิจ FOREX 3D และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ข้อเท็จจริงจากดีเจแมนและใบเตยแล้ว พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือ พิงค์กี้ และแม่ ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานเช่นกัน” แหล่งข่าวในดีเอสไอ ระบุ
งัดยาแรงฟัน “แม่ข่ายแชร์แม่มณี”
นายปิยะศิริ ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีแชร์แม่มณีด้วยว่า ได้ทยอยรับสำนวนคดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ซึ่งส่งต่อมายังดีเอสไอแล้วกว่า 200 กว่าสำนวน ขั้นตอนหลังจากนี้ดีเอสไอได้ระดมพนักงานสอบสวนทั้งหมดกระจายลงพื้นที่สอบปากคำพยานผู้เสียหายในคดีทุกปาก จากนั้นจะจำแนกรายที่เป็นแม่ข่ายหรือแม่สายออกมาดำเนินคดีฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน เพื่อหยุดยั้งวงจรความเสียหายของแชร์ลูกโซ่
“ที่ผ่านมาแม่ข่ายจะอ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหายจากการนำเงินร่วมลงทุน แต่หากข้อเท็จจริงในคดีพบองค์ประกอบความผิดครบถ้วน มีพฤติการณ์ชักชวนบุคคลอื่นให้มาร่วมลงทุนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป แม้ผู้ที่ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อสนิท ก็ต้องถูกแจ้งงข้อกล่าวหาดำเนินคดีในฐานะแม่ข่ายแชร์ลูกโซ่ ดีเอสไอมองว่าแชร์ลูกโซ่เกิดมาจากแนวคิดหรือไอเดียของเท้าแชร์ แต่ระบาดสร้างความเสียหายหนักเพราะแม่ข่าย จำเป็นต้องใช้ยาแรงเข้าดำเนินการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง” นายปิยะศิริ กล่าว
