ผู้จัดการรายวัน 360 - ดีเอสไอ เตรียมออกหมายจับเครือข่ายแชร์ "Forex 3D” กว่า 70 ราย แฉมีตัวการใหญ่ระดับหัวหน้า 15 ราย พร้อมประสานปปง. ยึดอายัดทรัพย์จากแม่ข่าย “แชร์แม่มณี” 10 ราย ตามด้วยการออกหมายเรียกระดับแม่ข่ายอีกกว่า 50 รายมาให้ปากคำเพิ่ม ขณะที่เจ้าหน้าที่ตามยึดทรัพย์ได้แล้วกว่า 130 ล้าน ด้านเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ยื่น ส.ว. ชงกฎหมาย ตั้งกองทุนเยียวยาและสำนักงานปราบปรามแชร์ลูกโซ่ ยกระดับเทียบเท่าป.ป.ส.
วานนี้ (12 พ.ย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ว่าที่ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าพบ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการลงทุนแชร์แม่มณี และแชร์ฟอเรกซ์ ทรีดี (Forex 3D) รวมทั้ง การเร่งติดตามยึดอายัดทรัพย์สินมาคืนให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วน
ว่าที่ร.ต.ธนกฤต กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) ได้มอบหมายร่วมหารือกับ ปปง. เพื่อขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก ปปง. มาสนับสนุนการดำเนินคดีและเป็นที่ปรึกษาคดีให้ดีเอสไอ พร้อมขอให้ปปง. แต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินเพื่อดำเนินการเอาคดีผิดฉ้อโกงประชาชน ส่วนการติดตามยึดอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำส่ง ปปง. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงยุติธรรมและปปง. จะบูรณาการร่วมกันเพื่อเข้ายึดอายัดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด้าน พล.ต.ต.ปรีชา เปิดเผยว่า รมว.ยธ. ประสานงานมายัง ปปง. ดำเนินการ 4 ประเด็น 1.สนับสนุนด้านข้อมูลการเงินเพื่อสอบสวนสืบสวนพนักงานสอบสวน 2.ยึดอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิด พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงิน 3.ผู้ร่วมกระทำความผิดโยกย้าย ถ่ายเท ซ่อนเร้น จะมีความผิดฐานเป็นผู้ร่วมสนับสนุน และจะถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงิน และ 4.ผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องคุ้มครองสิทธิภายในระยะเวลา 90 วัน
ขณะนี้สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในรายคดีนี้แล้ว และเตรียมเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2562 ในวันที่ 18 พ.ย.62 นี้
พ.ต.อ.ไพสิฐ เผยว่า คดีแชร์แม่มณี ผู้เสียหายร้องทุกข์จำนวน 4,282 ราย มูลค่าความเสียหาย 979 ล้านบาท และ คดี Forex-3D ผู้เสียหายจำนวน 6,047 ราย มูลค่าความเสียหาย 1,236 ล้านบาท
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ กล่าวว่า คดีแชร์แม่มณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยึดทรัพย์สิน 133 ล้านบาท ส่วนดีเอสไอได้ให้ผู้เสียหายมาสอบปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการยึดอายัดทรัพย์จากแม่ข่ายประมาณ 10 ราย โดยภายใน 2 สัปดานี้จะมีการออกหมายเรียกตัวการระดับแม่ข่ายอีกไม่ต่ำกว่า 50 รายมาให้ปากคำ
"ส่วนคดี Forex - 3D นั้น ดีเอสไอพบข้อมูลจากสถาบันการเงิน มีตัวการใหญ่ระดับหัวหน้าประมาณ 15 ราย กำลังพิจารณายึดอายัดทรัพย์ ซึ่งมูลค่าประมาณหลักล้านบาทและเตรียมออกหมายเรียกหรือหมายจับกว่า 70 ราย"
อายัดทรัพย์แก๊งแม่มณีกว่า 130 ล้านบาท
พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 แถลงความคืบหน้าคดีแชร์แม่มณี ว่า ผู้ต้องหาในขบวนการฉ้อโกงเครือข่ายท่าวแชร์แม่มณี ที่จับกุมได้แล้ว ประกอบด้วย นางสาววันทนีย์ ทิพย์ประเวช หรือเดียร์ หรือแม่มณี อายุ 28 ปี นายเมธี ชิณภา อายุ 20 ปี สามีนางสาววันทนีย์. นายปิยะ คีรีสุวรรณกุล อายุ 23 ปี, 4. น.ส.พรสวรรค์ ภูอินน์อ้อย อายุ 19 ปี , 5. นางสุพรรณีนิกรกุล อายุ 21 ปี, 6. น.ส.ธวัลรัตน์ ทิพย์ประเวช อายุ 47 ปี 7.น.ส.วิไลวรรณ หงส์ประชาทรัพย์ อายุ 25 ปี และ 8. น.ส.นิตยา พิมพ์นอก อายุยืน27ปี
ขณะที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีและอายัดยึดไว้ได้แล้ว ประกอบด้วย เงินสด 17 ล้าน 5 แสนบาท และทำการอายัดบัญชี 15 ล้าน 8 แสนบาท รถยนต์อีก 12 คัน รถจักรยานยนต์ บิ๊กไบท์ 1 คัน และอายัดทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งอาคารพาณิชย์ บ้านพร้อมที่ดิน ทองรูปพรรณ รวมกว่า 89 รายการ รวมมูลค่าที่ตรวจยึดได้กว่า 130 ล้าน 7 แสนบาท โดยมีผู้เสียหายทั้ง 12 จังหวัดจำนวนกว่า 457 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 221 ล้านบาท
เหยื่อแชร์ลูกโซ่ ยื่น ส.ว. แก้กม.ตั้งกองทุนเยียวยา
กลุ่มเหยื่อแชร์ลูกโซ่แม่มณี และ แชร์โอดี แคปปิตอล และกลุ่มแชร์อื่นๆ กว่า 50 ราย นำโดย นายสามารถ เจนจิตรชัยวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้ายื่นเรื่องต่อ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานกมธ.ศึกษาตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมมาภิบาล สมาชิกวุฒิสภา เพื่อเสนอ ร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ มีการกำหนดให้ตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามแชร์ลูกโซ่ เป็นหน่วยงานของรัฐ ควรให้มีกองทุนเยียวยาเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ซึ่งหน่วยงานนี้จะเป็น One stop service ในการแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินคดีที่ล่าช้า และลดการหาทางออกของผู้เสียหายด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ ทำความผิดซ้ำอีก จึงจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเข้ามาดูแล
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวยังเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดจากจำคุก 3-5 ปี เป็น 7-14 ปี ด้วย
ด้านพล.ร.อ.ศิษฐวัชร กล่าวว่า จะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎร โดยจะส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการกฎหมายของวุฒิสภาร่วมศึกษาพิจารณา เพื่อให้เกิดความรวดเร็วด้วย พร้อมยืนยันวุฒิสภาให้ความสำคัญ เพราะคดีลักษณะนี้สร้างความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท จำเป็นต้องเร่งแก้ไข
วานนี้ (12 พ.ย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ว่าที่ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าพบ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการลงทุนแชร์แม่มณี และแชร์ฟอเรกซ์ ทรีดี (Forex 3D) รวมทั้ง การเร่งติดตามยึดอายัดทรัพย์สินมาคืนให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วน
ว่าที่ร.ต.ธนกฤต กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) ได้มอบหมายร่วมหารือกับ ปปง. เพื่อขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก ปปง. มาสนับสนุนการดำเนินคดีและเป็นที่ปรึกษาคดีให้ดีเอสไอ พร้อมขอให้ปปง. แต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินเพื่อดำเนินการเอาคดีผิดฉ้อโกงประชาชน ส่วนการติดตามยึดอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำส่ง ปปง. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงยุติธรรมและปปง. จะบูรณาการร่วมกันเพื่อเข้ายึดอายัดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด้าน พล.ต.ต.ปรีชา เปิดเผยว่า รมว.ยธ. ประสานงานมายัง ปปง. ดำเนินการ 4 ประเด็น 1.สนับสนุนด้านข้อมูลการเงินเพื่อสอบสวนสืบสวนพนักงานสอบสวน 2.ยึดอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิด พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงิน 3.ผู้ร่วมกระทำความผิดโยกย้าย ถ่ายเท ซ่อนเร้น จะมีความผิดฐานเป็นผู้ร่วมสนับสนุน และจะถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงิน และ 4.ผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องคุ้มครองสิทธิภายในระยะเวลา 90 วัน
ขณะนี้สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในรายคดีนี้แล้ว และเตรียมเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2562 ในวันที่ 18 พ.ย.62 นี้
พ.ต.อ.ไพสิฐ เผยว่า คดีแชร์แม่มณี ผู้เสียหายร้องทุกข์จำนวน 4,282 ราย มูลค่าความเสียหาย 979 ล้านบาท และ คดี Forex-3D ผู้เสียหายจำนวน 6,047 ราย มูลค่าความเสียหาย 1,236 ล้านบาท
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ กล่าวว่า คดีแชร์แม่มณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยึดทรัพย์สิน 133 ล้านบาท ส่วนดีเอสไอได้ให้ผู้เสียหายมาสอบปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการยึดอายัดทรัพย์จากแม่ข่ายประมาณ 10 ราย โดยภายใน 2 สัปดานี้จะมีการออกหมายเรียกตัวการระดับแม่ข่ายอีกไม่ต่ำกว่า 50 รายมาให้ปากคำ
"ส่วนคดี Forex - 3D นั้น ดีเอสไอพบข้อมูลจากสถาบันการเงิน มีตัวการใหญ่ระดับหัวหน้าประมาณ 15 ราย กำลังพิจารณายึดอายัดทรัพย์ ซึ่งมูลค่าประมาณหลักล้านบาทและเตรียมออกหมายเรียกหรือหมายจับกว่า 70 ราย"
อายัดทรัพย์แก๊งแม่มณีกว่า 130 ล้านบาท
พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 แถลงความคืบหน้าคดีแชร์แม่มณี ว่า ผู้ต้องหาในขบวนการฉ้อโกงเครือข่ายท่าวแชร์แม่มณี ที่จับกุมได้แล้ว ประกอบด้วย นางสาววันทนีย์ ทิพย์ประเวช หรือเดียร์ หรือแม่มณี อายุ 28 ปี นายเมธี ชิณภา อายุ 20 ปี สามีนางสาววันทนีย์. นายปิยะ คีรีสุวรรณกุล อายุ 23 ปี, 4. น.ส.พรสวรรค์ ภูอินน์อ้อย อายุ 19 ปี , 5. นางสุพรรณีนิกรกุล อายุ 21 ปี, 6. น.ส.ธวัลรัตน์ ทิพย์ประเวช อายุ 47 ปี 7.น.ส.วิไลวรรณ หงส์ประชาทรัพย์ อายุ 25 ปี และ 8. น.ส.นิตยา พิมพ์นอก อายุยืน27ปี
ขณะที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีและอายัดยึดไว้ได้แล้ว ประกอบด้วย เงินสด 17 ล้าน 5 แสนบาท และทำการอายัดบัญชี 15 ล้าน 8 แสนบาท รถยนต์อีก 12 คัน รถจักรยานยนต์ บิ๊กไบท์ 1 คัน และอายัดทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งอาคารพาณิชย์ บ้านพร้อมที่ดิน ทองรูปพรรณ รวมกว่า 89 รายการ รวมมูลค่าที่ตรวจยึดได้กว่า 130 ล้าน 7 แสนบาท โดยมีผู้เสียหายทั้ง 12 จังหวัดจำนวนกว่า 457 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 221 ล้านบาท
เหยื่อแชร์ลูกโซ่ ยื่น ส.ว. แก้กม.ตั้งกองทุนเยียวยา
กลุ่มเหยื่อแชร์ลูกโซ่แม่มณี และ แชร์โอดี แคปปิตอล และกลุ่มแชร์อื่นๆ กว่า 50 ราย นำโดย นายสามารถ เจนจิตรชัยวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้ายื่นเรื่องต่อ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานกมธ.ศึกษาตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมมาภิบาล สมาชิกวุฒิสภา เพื่อเสนอ ร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ มีการกำหนดให้ตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามแชร์ลูกโซ่ เป็นหน่วยงานของรัฐ ควรให้มีกองทุนเยียวยาเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ซึ่งหน่วยงานนี้จะเป็น One stop service ในการแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินคดีที่ล่าช้า และลดการหาทางออกของผู้เสียหายด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ ทำความผิดซ้ำอีก จึงจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเข้ามาดูแล
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวยังเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดจากจำคุก 3-5 ปี เป็น 7-14 ปี ด้วย
ด้านพล.ร.อ.ศิษฐวัชร กล่าวว่า จะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎร โดยจะส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการกฎหมายของวุฒิสภาร่วมศึกษาพิจารณา เพื่อให้เกิดความรวดเร็วด้วย พร้อมยืนยันวุฒิสภาให้ความสำคัญ เพราะคดีลักษณะนี้สร้างความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท จำเป็นต้องเร่งแก้ไข
