ผู้จัดการรายวัน 360 - "พล.ต.ท.สมหมาย" ผบช.ปส. เปิดปฏิบัติการชัยยะสยบไพรี 61/1 รวบ “มิน เตงเอ” ชาวพม่า เครือข่ายฟอกเงินยาเสพติดหมื่นล้านบาท หลังเดินทางเข้าไทย พบทำมาแล้วกว่า 10 ปี มีบัญชีเปิดรองรับกว่า 100 บัญชี พร้อมเตรียมขยายผลจับกุมเครือข่าย ขณะที่ผู้ต้องหาปฏิเสธ อ้างไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด ทำธุรกิจรับแลกเงินเท่านั้น
วานนี้ (29 พ.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข เปิดปฏิบัติการชัยยะสยบไพรี 61/1 นำกำลังบุกรวบนางมิน เตงเอ อายุ 41 ปี สัญชาติพม่า ตามหมายจับข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด โดยเปิดบัญชีรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำผิดเพื่อประโยชน์ หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ
โดยหลังจากตำรวจสืบทราบว่านางมิน เตงเอ เดินทางมาที่ประเทศไทย และเป็นผู้ต้องหา 1 ใน 4 คน เครือข่ายสำคัญทำหน้าที่สั่งการโอนเงินจ่ายค่าลำเลียงยาเสพติดของรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ด้วยการเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีรับโอนเงินให้แก่เครือข่ายยาเสพติด
ทั้งนี้ ภายหลังจับกุม นางมิน เตงเอ ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด และอ้างว่าทำธุรกิจรับแลกเงินในฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็กเท่านั้น
พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส.เปิดเผยว่า เครือข่ายของผู้ต้องหารายนี้มีทั้งหมด 4 คน ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน โดยการนำเงินจากผู้ค้ายาเสพติดจากไทยไปยังพม่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อวัน โดยไม่แตะต้องยาเสพติด นอกจากนี้ พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีบัญชีกว่า 100 บัญชี มีเงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้านบาท และมีเงินหมุนเวียนทั้งเครือข่ายกว่า 1 หมื่นล้านบาทในรอบ 1 ปี ทำมาแล้วกว่า 10 ปี
นอกจากนี้มักเดินทางเข้าประเทศไทยบ่อยครั้ง ทั้งมาท่องเที่ยวและทำธุรกิจ โดยการเดินทางเข้าไทยครั้งนี้พบว่ามาเพื่อให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.เกี่ยวกับเงินในบัญชี เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่พบว่าความผิดปกติทางบัญชี นอกจากนี้ พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีการทำธุรกิจหลายประเภททั้งฝั่งไทยและพม่า เชื่อว่าใช้สำหรับฟอกเงิน โดยหลังจากนี้จะดำเนินคดีในประเทศไทย และเตรียมขยายผลจับกุมหาเครือข่ายทั้งหมด
สำหรับนางมิน เตงเอ ถือเป็นกลุ่มตัวการสำคัญในการรับฟอกเงินอย่างเดียว รับออเดอร์ลำเลียงเงิน เปรียบเสมือนต้นทางของการเงินของทุกเส้นทาง หรือแม่น้ำสายหลักที่กระจายต่อไปยังแม่น้ำสายต่างๆ ทั้งหมด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทำหน้าที่เหมือนแบงก์ชาติให้ขบวนการยาเสพติด
วานนี้ (29 พ.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข เปิดปฏิบัติการชัยยะสยบไพรี 61/1 นำกำลังบุกรวบนางมิน เตงเอ อายุ 41 ปี สัญชาติพม่า ตามหมายจับข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด โดยเปิดบัญชีรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำผิดเพื่อประโยชน์ หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ
โดยหลังจากตำรวจสืบทราบว่านางมิน เตงเอ เดินทางมาที่ประเทศไทย และเป็นผู้ต้องหา 1 ใน 4 คน เครือข่ายสำคัญทำหน้าที่สั่งการโอนเงินจ่ายค่าลำเลียงยาเสพติดของรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ด้วยการเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีรับโอนเงินให้แก่เครือข่ายยาเสพติด
ทั้งนี้ ภายหลังจับกุม นางมิน เตงเอ ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด และอ้างว่าทำธุรกิจรับแลกเงินในฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็กเท่านั้น
พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส.เปิดเผยว่า เครือข่ายของผู้ต้องหารายนี้มีทั้งหมด 4 คน ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน โดยการนำเงินจากผู้ค้ายาเสพติดจากไทยไปยังพม่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อวัน โดยไม่แตะต้องยาเสพติด นอกจากนี้ พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีบัญชีกว่า 100 บัญชี มีเงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้านบาท และมีเงินหมุนเวียนทั้งเครือข่ายกว่า 1 หมื่นล้านบาทในรอบ 1 ปี ทำมาแล้วกว่า 10 ปี
นอกจากนี้มักเดินทางเข้าประเทศไทยบ่อยครั้ง ทั้งมาท่องเที่ยวและทำธุรกิจ โดยการเดินทางเข้าไทยครั้งนี้พบว่ามาเพื่อให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.เกี่ยวกับเงินในบัญชี เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่พบว่าความผิดปกติทางบัญชี นอกจากนี้ พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีการทำธุรกิจหลายประเภททั้งฝั่งไทยและพม่า เชื่อว่าใช้สำหรับฟอกเงิน โดยหลังจากนี้จะดำเนินคดีในประเทศไทย และเตรียมขยายผลจับกุมหาเครือข่ายทั้งหมด
สำหรับนางมิน เตงเอ ถือเป็นกลุ่มตัวการสำคัญในการรับฟอกเงินอย่างเดียว รับออเดอร์ลำเลียงเงิน เปรียบเสมือนต้นทางของการเงินของทุกเส้นทาง หรือแม่น้ำสายหลักที่กระจายต่อไปยังแม่น้ำสายต่างๆ ทั้งหมด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทำหน้าที่เหมือนแบงก์ชาติให้ขบวนการยาเสพติด