ผู้จัดการรายวัน 360 - “อธิบดีดีเอสไอ” เผยนัด “อนันต์ อัศวโภคิน” รับทราบข้อหา “สมคบร่วมกันฟอกเงิน” 7 มิ.ย.นี้ พบหลักฐานเอกสารระบุเป็นเจ้าของที่ดิน แต่อาจทำสัญญาลวง ตร.ขออำนาจศาลออกหมายจับเพิ่ม"ธัมมชโย" รุกป่าอีกว่า 10 คดี เตรียมเรียกพนักงานสอบสวนประชุมความคืบหน้าคดีวัดธรรมกาย วันนี้ที่ สภ.คลองหลวง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี ดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าว่า ตั้งแต่ปี 56 ดีเอสไอ ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มที่รับเช็คจาก นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ทั้ง 8 กลุ่ม โดยกลุ่มของ นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานคณะกรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH) ได้มีการตรวจสอบพบหลักฐาน;jk นายศุภชัย นำเงินของสหกรณ์มาซื้อหุ้นทั้งหมด หรือ เทคโอเวอร์ บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ นี้เป็นที่ดิน ในอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต่อมามีการทำหนังสือสัญญาว่าขายต่อที่ดินให้ นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานคณะกรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH) และบริจาคให้กับวัดพระธรรมกาย แต่ยังถือครองในชื่อของนายอนันต์ ดังนั้น หลักฐานจึงมีความชัดเจนว่าเป็นการร่วมกันฟอกเงิน หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนยังต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินว่า มีการซื้อขายจ่ายเงินกันจริงหรือไม่ เพราะอาจเป็นการทำสัญญาลวง
อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยว่า ปัจจุบันที่ดินในความครองครองของ เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 ได้ถูกขายต่อไปให้ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ ซึ่งในชั้นสอบสวนพบว่าเป็นการอนุมัติซื้อขายโดยคณะกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งที่ดินแปลงนี้ได้รับการคุ้มครองตามคำสั่งศาลแพ่ง ดีเอสไอจึงไม่ได้อายัดไว้เป็นของกลาง ทำให้กรรมการสหกรณ์สามารถอนุมัติซื้อขายได้ สำหรับกำหนดนัดในการออกหมายเรียก พนักงานสอบสวนกำลังเร่งประสานอัยการเพื่อกำหนดวันในการแจ้งข้อกล่าวหา และสอบปากคำ เนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษ จำเป็นต้องมีพนักงานอัยการร่วมในการสอบสวน ซึ่งหมายเรียกจะให้นายอนันต์ มาพบใน วันที่ 7 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ส่วนผู้ถูกกล่าวหา จะนำหลักฐานมาชี้แจง ก็พร้อมรับไว้พิจารณา รวมถึงการขอเลื่อนนัด ก็ต้องดูเหตุผลอีกครั้ง
** ก.ล.ต.ระบุยังไม่ผิด กม.หลักทรัพย์
ด้าน นายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขาธิการและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีการออกหมายเรียก นายอนันต์ ที่อาจจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน ว่ามีส่วนเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นั้น ขอเรียนว่า ก.ล.ต. อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าของประเด็นดังกล่าว ในชั้นนี้จึงอาจยังไม่สามารถชี้ได้ว่า จะมีส่วนใดที่มีผลกระทบต่อกฎเกณฑ์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ในเรื่องการดำรงคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหารบจ.กรณีที่เป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น การขาดคุณสมบัติจะเกิดขึ้นเมื่อเข้ากรณีใดใน 2 กรณีนี้ คือ 1. ถูกศาลพิพากษามีคำสั่งถึงที่สุดให้ยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน หรือ 2. ถูกห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
** “บิ๊ก LH” ปัดเอี่ยวบริษัทฯ
ขณะที่ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ LH เปิดเผยว่า กรณีที่ดีเอสไอออกหมายเรียกนายอนันต์ เข้าพบข้อหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินกับเครือวัดพระธรรมกาย ว่าไม่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยกรณีดังกล่าวเป็นการใช้เงินส่วนตัวของนายอนันต์ ซึ่งเท่าที่ทราบว่าเป็นคนชอบทำบุญพอสมควร ส่วนการบริหารงานในปัจจุบันมีทีมบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้เสมอ และไม่มีส่วนใดเกี่ยวของกับเงินของประธานกรรมการ
** ออกหมายจับ “ธัมมชโย” รุกป่าอีก 10 คดี
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย ว่า เตรียมเรียกประชุมพนักงานสอบสวน เพื่อประชุมเร่งรัดติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายและการติดตามจับกุม พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้ต้องหาตามหมายจับในวันที่ 19 พ.ค.นี้ ที่สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เบื้องต้นตำรวจเตรียมพิจารณาขออนุมัติศาลออกหมายจับ “ธัมมชโย”หลังมีข้อมูลและพยานหลักฐานชัดเจน เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายจังหวัดอีกกว่า 10 คดีใ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี ดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าว่า ตั้งแต่ปี 56 ดีเอสไอ ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มที่รับเช็คจาก นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ทั้ง 8 กลุ่ม โดยกลุ่มของ นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานคณะกรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH) ได้มีการตรวจสอบพบหลักฐาน;jk นายศุภชัย นำเงินของสหกรณ์มาซื้อหุ้นทั้งหมด หรือ เทคโอเวอร์ บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ นี้เป็นที่ดิน ในอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต่อมามีการทำหนังสือสัญญาว่าขายต่อที่ดินให้ นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานคณะกรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH) และบริจาคให้กับวัดพระธรรมกาย แต่ยังถือครองในชื่อของนายอนันต์ ดังนั้น หลักฐานจึงมีความชัดเจนว่าเป็นการร่วมกันฟอกเงิน หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนยังต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินว่า มีการซื้อขายจ่ายเงินกันจริงหรือไม่ เพราะอาจเป็นการทำสัญญาลวง
อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยว่า ปัจจุบันที่ดินในความครองครองของ เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 ได้ถูกขายต่อไปให้ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ ซึ่งในชั้นสอบสวนพบว่าเป็นการอนุมัติซื้อขายโดยคณะกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งที่ดินแปลงนี้ได้รับการคุ้มครองตามคำสั่งศาลแพ่ง ดีเอสไอจึงไม่ได้อายัดไว้เป็นของกลาง ทำให้กรรมการสหกรณ์สามารถอนุมัติซื้อขายได้ สำหรับกำหนดนัดในการออกหมายเรียก พนักงานสอบสวนกำลังเร่งประสานอัยการเพื่อกำหนดวันในการแจ้งข้อกล่าวหา และสอบปากคำ เนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษ จำเป็นต้องมีพนักงานอัยการร่วมในการสอบสวน ซึ่งหมายเรียกจะให้นายอนันต์ มาพบใน วันที่ 7 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ส่วนผู้ถูกกล่าวหา จะนำหลักฐานมาชี้แจง ก็พร้อมรับไว้พิจารณา รวมถึงการขอเลื่อนนัด ก็ต้องดูเหตุผลอีกครั้ง
** ก.ล.ต.ระบุยังไม่ผิด กม.หลักทรัพย์
ด้าน นายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขาธิการและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีการออกหมายเรียก นายอนันต์ ที่อาจจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน ว่ามีส่วนเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นั้น ขอเรียนว่า ก.ล.ต. อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าของประเด็นดังกล่าว ในชั้นนี้จึงอาจยังไม่สามารถชี้ได้ว่า จะมีส่วนใดที่มีผลกระทบต่อกฎเกณฑ์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ในเรื่องการดำรงคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหารบจ.กรณีที่เป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น การขาดคุณสมบัติจะเกิดขึ้นเมื่อเข้ากรณีใดใน 2 กรณีนี้ คือ 1. ถูกศาลพิพากษามีคำสั่งถึงที่สุดให้ยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน หรือ 2. ถูกห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
** “บิ๊ก LH” ปัดเอี่ยวบริษัทฯ
ขณะที่ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ LH เปิดเผยว่า กรณีที่ดีเอสไอออกหมายเรียกนายอนันต์ เข้าพบข้อหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินกับเครือวัดพระธรรมกาย ว่าไม่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยกรณีดังกล่าวเป็นการใช้เงินส่วนตัวของนายอนันต์ ซึ่งเท่าที่ทราบว่าเป็นคนชอบทำบุญพอสมควร ส่วนการบริหารงานในปัจจุบันมีทีมบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้เสมอ และไม่มีส่วนใดเกี่ยวของกับเงินของประธานกรรมการ
** ออกหมายจับ “ธัมมชโย” รุกป่าอีก 10 คดี
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย ว่า เตรียมเรียกประชุมพนักงานสอบสวน เพื่อประชุมเร่งรัดติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายและการติดตามจับกุม พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้ต้องหาตามหมายจับในวันที่ 19 พ.ค.นี้ ที่สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เบื้องต้นตำรวจเตรียมพิจารณาขออนุมัติศาลออกหมายจับ “ธัมมชโย”หลังมีข้อมูลและพยานหลักฐานชัดเจน เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายจังหวัดอีกกว่า 10 คดีใ