ผู้การกองปราบ บุกค้น5 จุด-หมายจับเพิ่มเครือข่ายอาบูบาก้า พบหลักฐานบัญชีเงินฝากเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้าน เอกสารติดต่อระหว่างเครือข่าย ทั้งส่งแฟ็กซ์และทางโทรศัพท์จำนวนมาก ยอมรับ"อาบูบาก้า"เป็นแค่กิ่งของต้นไม้อาชญากรรม เตรียมจับเพิ่มตัวการใหญ่ ขณะที่เซียนพนัน ปิดบัญชีหนีตาย บิ๊กกสิกรฯไม่รู้มีอายัด-แห่ปิดบัญชี
วานนี้(4 ก.พ.)เวลา 08.00 น.พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ ผบก.ป.พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ ผกก.1 บก.ป. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดกองปราบ จำนวน 1 กองร้อย พร้อมนำตัวนายการันซิงห์ ทักราล อายุ 39 ปื อยู่บ้านเลขที่ 13/59 ม.10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 1 ในผู้ต้องหารายใหญ่ที่ร่วมขบวนการของนายอาบู บาก้า บิน สุไลมาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา เข้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัย 5 จุด ในเขตพื้นที่ กทม.
พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ ผบก.ป.กล่าวว่า หลังจากไม่นานมานี้ ทางกองปราบได้จับกุมการพนันบอลทางอินเตอร์เน็ต และได้ขยายผลเรื่อยมา ทำให้กองปราบมีข้อมูลมากขึ้น จนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดบัญชีธนาคารของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการเล่นพนันฟุตบอล ไปจำนวน 865 บัญชี แยกเป็นในชื่อบุคคลต่างๆรวม 432 คน ซึ่งหลังจากได้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการถอนอายัดไปแล้ว 504 บัญชี ในชื่อบุคคล 201 คน สำหรับสาเหตุที่ถอนอายัด เนื่องจาก 1.ได้ส่งฟ้องศาลไปแล้ว 2. เป็นพยานที่เกี่ยวข้อง 3.เป็นบัญชีที่เปิดโดยเจ้าของบัญชีถูกขโมยบัตรประชาชนไปเบิดบัญชี 4.ถูกใช้เอทีเอ็มโดยบุคคลใกล้ชิด เช่นลูกนำเอทีเอ็มของพ่อแม่ไปใช้ สามี นำของภรรยาไปใช้ และลูกจ้างขโมยของนายจ้างไปใช้ และ 5.ถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น หลอกให้เบิดบัญชี โดยปัจจุบัน ยังคงอายัดอยู่จำนวน 361 บัญชี ในชื่อบุคคล 231 คน รวมจำนวนเงิน 353,789,141 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้จะต้องสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 300 คน โดยได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้ว 37 ราย ออกหมายเรียกพยานไปแล้ว 127 ราย
พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ กล่าวว่า คดีนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและส่งฟ้องศาลไปแล้ว 40 ราย ศาลตัดสินและปรับเป็นเงินตั้งแต่ 1,000-7,000 บาท ตามความผิดของแต่ละคนที่กระทำ โดยมีการลงโทษจำคุกสูงสุด 7 เดือน แต่ให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี
นอกจากนี้สิ่งที่พบคนที่ทำผิด จะไม่ทำผิดเรื่องเดียว โดยความผิดที่พบมากที่สุด คือ ปลอมแปลงและปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัตร,ปลอมแปลงหลักฐานในการเปิดบัญชีธนาคาร ,หายออกจากบ้านและญาติแจ้งตาย ,เสียพนันจนต้องมีปัญหาทางจิต และ เจ้าของบัญชีให้การว่าถูกหลอกให้นำบัญชีไปใช้
"ทั้งนี้ที่มีคนถามมากว่า อาบู บาก้า มีตัวตนจริงหรือไม่ ผมยอมรับว่า มีตัวตน นายอาบู บาก้า บิน สุไลมาน ซึ่งเป็นชาวเอเชีย โดยตรวจสอบบัญชี ที่สามารถเปิดเผยได้ 1 บัญชี มีเงินหมุนเวียน 302 ล้าน โดยตัวอาบู บาก้า ยังไม่ใช่ตัวการใหญ่ เพราะยังมีที่อยู่เหนือจากนายอาบูบาก้าขึ้นไปอีกก็คือนายชิน เปงวอง และนายมาร์ติน เจอาร์ เอียลุงลิม ทั้งคู่เป็นชาวมาเลเซีย แต่นายอาบู บาก้า เป็นบุคคลที่ลงทุนและฟอกเงิน โดยเข้ามาในไทยนานแล้ว แต่เข้ามาในวงการพนันฟุตบอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ด้วยการเข้ามาร่วมหุ้นกับคนไทย ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบคนที่มีชื่อเสียง เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนครั้งสุดท้ายพบว่า อาบู บาก้า หลบหนีไปประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 ม.ค.52 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ได้ดำเนินการออกหมายจับและประสานไปยังต่างประเทศแล้ว"
สำหรับการทำคดีนี้ ผู้บังคับการกองปราบปราม กล่าวว่า มีการประสานจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เนื่องจากคดีลักษณะนี้ ต้องพึ่งพาหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไอซีที และ ม.เกษตรฯ ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลส่วนหนึ่ง เนื่องจากต้องใช้ความรู้และความละเอียด เนื่องจากขบวนการนี้มีเครือข่ายโยงใยเป็นจำนวนมาก
"กลุ่มนี้มีผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมาก มีการแบ่งงานกันทำ โดยเงินที่ตรวจสอบพบมีจำนวนหลายพันล้านบาท ซึ่ง ตัว อาบู บาก้า ยังไม่ใช่ตัวใหญ่ที่สุด แต่เป็นตัวที่มีความน่าสนใจ และยังมีตัวอื่นๆที่น่าสนใจอีก ซึ่งได้ออกหมายจับไปแล้ว 2 คน โดยคนลงทุนเปิดเวบไซด์ ซึ่งมีประมาณ 6-7 เวบ โดยเฉพาะ 1 เวบใช้คนในการดูแลประมาณ 250 คน มีคนไทยบางคนเข้าร่วมลงทุนกับเวบไซด์เหล่านี้ ซึ่งการทำคดีนี้เป็นการหยุดไม่ให้เงินไหลออกนอกประเทศ"พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ กล่าว
"อาบูบาก้า"กิ่งต้นไม้อาชญากรรม
ด้าน พ.ต.อ.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ ผกก.1 บก.ป. เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจกองปราบปรามได้ร่วมกันตรวจค้นสถานที่ต่างๆ ภายในเขต กทม.และปริมณฑลหลายจุด พร้อมทั้งยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งของที่น่าเชื่อว่าจะใช้ในการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ เครือข่ายอาบูบาก้า ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลแขวงพระนครเหนือ เลขที่ 29/2552 ลงวันที่ 17 ม.ค. 52 เพื่อจับกุมนายการันซิงห์ ทักราล หรือ หลุยส์ อายุ 39 ปี ในข้อหาเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนัน (ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ) โดยพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ทาง กก.1 บก.ป.สามารติดตามจับกุมตัวนายการันซิงห์ ได้เมื่อเวลา 21.10 น.ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 89 ซอยทองหล่อ 3 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
พ.ต.อ.พรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ต่อมา พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ พร้อมกำลังได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นในสถานที่ต่างๆ ในกทม.ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหารายนี้ จำนวน 5 จุดด้วยกัน ประกอบด้วยจุดแรกที่บ้านเลขที่ 89 ซอยทองหล่อ 3 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องหา ผลการตรวจค้นก็พบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หนังสือเดินทาง โทรศัพท์มือถือ เช็คเงินสด และที่สำคัญคือพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันฟุตบอลทางอินเตอร์เน็ต
จุดที่ 2 เข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่ 78/1271 อาคารลุมพินีเพลส ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา พบCPU คอมพิวเตอร์ ตู้เซฟ เครื่องโทรสาร เครื่องทำลายเอกสาร และเอกสารเกี่ยวกับการเงินจำนวนหนึ่ง จุดที่ 3 เข้าตรวจค้นในห้องเลขที่ 26 B ชั้น 26 อาคารเพลสซิเดนปาร์ค ถนนสุขุมวิท 24 แขวงและเขตคลองเตย ก็พบ CPU คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เงินสกุลต่างๆ
สำหรับจุดที่ 4 และ จุดที่ 5 คือบ้านเลขที่ 2/5 ม.4 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ และบ้านเลขที่ 13/59 ม.10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค ไม่พบสิ่งของเกี่ยวข้องแต่อย่างใด โดยหลังจากนี้จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
พ.ต.อ.พรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ต้องหารายนี้เป็นกิ่งๆหนึ่งของต้นไม้อาชญากรรมที่ ผบก.ป.เคยอธิบายไว้แล้ว หลังจากนี้จะต้องมีการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นกิ่งก้านของต้นไม้อาชญกรรมรายต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะนำตัวCPU คอมพิวเตอร์ หรือโน๊กบุ๊ก ที่ยึดมาได้ ไปตรวจสอบเพื่อขยายผลต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามนายการันซิงห์ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันฟุตบอลออนไลน์อย่างไรบ้าง เจ้าตัวตอบเพียงว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น โดยทนายความส่วนตัวของนายการันซิงห์ ได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดยื่นขอประกันตัวออกไป
เซียนบอลปิดบัญชีกสิกรฯ หนีตาย
แหล่งข่าววงการพนันบอลออนไลน์ เปิดเผย "ASTVผู้จัดการรายวัน" ว่า หลังจากเสี่ยวี หรือนายวีระพงษ์ การกิจโอฬาร ถูกฆ่าตายเมื่อกลางเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา มีเอเย่นต์รายใหญ่ที่รับพนันบอลออนไลน์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี หรือ ปศท. เรียกไปรีดไถเงิน บางรายเป็นเพียงคนแทงไม่ใช่เจ้ามือ เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นบัญชีที่มีเงินมากกว่า 10 ล้านบาท ปศท.อ้างว่าได้ข้อมูลจากบัญชีลูกค้าที่ธนาคารกสิกรไทยส่งไปให้ เรื่องดังกล่าวทำให้ซับเอเย่นต์ (รับช่วงจากเอเย่นต์) หลายพันรายในกรุงเทพฯ ทยอยกันปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นของธนาคารกสิกรไทยมาระยะหนึ่งแล้ว
"ในวงการพนันบอลนิยมแบงก์กรุงเทพกับกสิกรฯ แต่ข้อมูลที่ตำรวจกลับมีแต่ของแบงก์กสิกรฯ ของผมแม้เงินในบัญชีไม่ถึง 10 ล้าน ก็ต้องปิดไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาท เพราะไม่รู้ว่าวันไหนบัญชีจะไปอยู่ในมือตำรวจ" แหล่งข่าวกล่าวและว่า หลายปีที่ผ่านมา เซียนบอลส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย เพราะสะดวกและมีลูกเล่นหลากหลาย
"ขณะนี้นักพนันฟุตบอลออนไลน์เปลี่ยนพฤติกรรมการโอนเงินระหว่างเจ้ามือกับลูกค้า จากที่เคยโอนผ่านตู้เอทีเอ็มไปเป็นการโอนฝานช่องรับฝาก เพื่อความปลอดภัยและเลี่ยงการตกเป็นเป้าในการอายัดบัญชีของแบงก์กสิกรฯ"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริการที่สะดวกของธนาคารกสิกรไทยล่าสุด คือ ATM SIM ซึ่งธนาคารฯ ร่วมมือกับดีแทคพัฒนาบริการให้ลูกค้ากสิกรไทยกับดีแทค สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะตรวจสอบยอดเงินในบัญชี โอนเงินหรือแจ้งเตือน บริการดังกล่าวเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2551 มีผู้ใช้บริการประมาณ 1.4 ล้านราย
บิ๊กกสิกรฯไม่รู้มีอายัด-แห่ปิดบัญชี
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงกรณีอื้อฉาวว่า ตนยังไม่ได้รับการรายงานทั้งเรื่องที่ลูกค้าถูกตำรวจอายัดบัญชี ถูกรีดไถ รวมถึงเรื่องที่ลูกค้าเงินฝากทยอยปิดบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ตาม หลักการอายัดบัญชีลูกค้า ธนาคารจะดำเนินการก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจร้องขอมา โดยธนาคารไม่ต้องรอขออนุญาตจากลูกค้า
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมายธนาคารกสิกรไทย ชี้แจงที่มาของการอายัดบัญชีลูกค้าว่า ธนาคารฯ จะต้องทำตามคำสั่งของพนักงานสอบสวน ศาลหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ปศท. กรมสรรพากร เป็นต้น หากไม่ดำเนินการ ธนาคารจะมีความผิดหรือถูกฟ้องร้องได้
ส่วนขั้นตอนการทำงาน เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่มีอำนาจแจ้งอายัดบัญชีลูกค้าไปยังสาขาธนาคาร สาขาฯ ก็จะส่งเรื่องมาที่ฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบอำนาจของผู้ร้องขอ หลังจากนั้นให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ดำเนินการหรือส่งบัญชีลูกค้าไปให้ หากผู้ร้องขออยู่ในข่ายที่มีอำนาจธนาคารต้องปฏิบัติตาม
วานนี้(4 ก.พ.)เวลา 08.00 น.พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ ผบก.ป.พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ ผกก.1 บก.ป. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดกองปราบ จำนวน 1 กองร้อย พร้อมนำตัวนายการันซิงห์ ทักราล อายุ 39 ปื อยู่บ้านเลขที่ 13/59 ม.10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 1 ในผู้ต้องหารายใหญ่ที่ร่วมขบวนการของนายอาบู บาก้า บิน สุไลมาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา เข้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัย 5 จุด ในเขตพื้นที่ กทม.
พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ ผบก.ป.กล่าวว่า หลังจากไม่นานมานี้ ทางกองปราบได้จับกุมการพนันบอลทางอินเตอร์เน็ต และได้ขยายผลเรื่อยมา ทำให้กองปราบมีข้อมูลมากขึ้น จนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดบัญชีธนาคารของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการเล่นพนันฟุตบอล ไปจำนวน 865 บัญชี แยกเป็นในชื่อบุคคลต่างๆรวม 432 คน ซึ่งหลังจากได้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการถอนอายัดไปแล้ว 504 บัญชี ในชื่อบุคคล 201 คน สำหรับสาเหตุที่ถอนอายัด เนื่องจาก 1.ได้ส่งฟ้องศาลไปแล้ว 2. เป็นพยานที่เกี่ยวข้อง 3.เป็นบัญชีที่เปิดโดยเจ้าของบัญชีถูกขโมยบัตรประชาชนไปเบิดบัญชี 4.ถูกใช้เอทีเอ็มโดยบุคคลใกล้ชิด เช่นลูกนำเอทีเอ็มของพ่อแม่ไปใช้ สามี นำของภรรยาไปใช้ และลูกจ้างขโมยของนายจ้างไปใช้ และ 5.ถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น หลอกให้เบิดบัญชี โดยปัจจุบัน ยังคงอายัดอยู่จำนวน 361 บัญชี ในชื่อบุคคล 231 คน รวมจำนวนเงิน 353,789,141 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้จะต้องสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 300 คน โดยได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้ว 37 ราย ออกหมายเรียกพยานไปแล้ว 127 ราย
พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ กล่าวว่า คดีนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและส่งฟ้องศาลไปแล้ว 40 ราย ศาลตัดสินและปรับเป็นเงินตั้งแต่ 1,000-7,000 บาท ตามความผิดของแต่ละคนที่กระทำ โดยมีการลงโทษจำคุกสูงสุด 7 เดือน แต่ให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี
นอกจากนี้สิ่งที่พบคนที่ทำผิด จะไม่ทำผิดเรื่องเดียว โดยความผิดที่พบมากที่สุด คือ ปลอมแปลงและปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัตร,ปลอมแปลงหลักฐานในการเปิดบัญชีธนาคาร ,หายออกจากบ้านและญาติแจ้งตาย ,เสียพนันจนต้องมีปัญหาทางจิต และ เจ้าของบัญชีให้การว่าถูกหลอกให้นำบัญชีไปใช้
"ทั้งนี้ที่มีคนถามมากว่า อาบู บาก้า มีตัวตนจริงหรือไม่ ผมยอมรับว่า มีตัวตน นายอาบู บาก้า บิน สุไลมาน ซึ่งเป็นชาวเอเชีย โดยตรวจสอบบัญชี ที่สามารถเปิดเผยได้ 1 บัญชี มีเงินหมุนเวียน 302 ล้าน โดยตัวอาบู บาก้า ยังไม่ใช่ตัวการใหญ่ เพราะยังมีที่อยู่เหนือจากนายอาบูบาก้าขึ้นไปอีกก็คือนายชิน เปงวอง และนายมาร์ติน เจอาร์ เอียลุงลิม ทั้งคู่เป็นชาวมาเลเซีย แต่นายอาบู บาก้า เป็นบุคคลที่ลงทุนและฟอกเงิน โดยเข้ามาในไทยนานแล้ว แต่เข้ามาในวงการพนันฟุตบอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ด้วยการเข้ามาร่วมหุ้นกับคนไทย ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบคนที่มีชื่อเสียง เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนครั้งสุดท้ายพบว่า อาบู บาก้า หลบหนีไปประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 ม.ค.52 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ได้ดำเนินการออกหมายจับและประสานไปยังต่างประเทศแล้ว"
สำหรับการทำคดีนี้ ผู้บังคับการกองปราบปราม กล่าวว่า มีการประสานจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เนื่องจากคดีลักษณะนี้ ต้องพึ่งพาหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไอซีที และ ม.เกษตรฯ ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลส่วนหนึ่ง เนื่องจากต้องใช้ความรู้และความละเอียด เนื่องจากขบวนการนี้มีเครือข่ายโยงใยเป็นจำนวนมาก
"กลุ่มนี้มีผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมาก มีการแบ่งงานกันทำ โดยเงินที่ตรวจสอบพบมีจำนวนหลายพันล้านบาท ซึ่ง ตัว อาบู บาก้า ยังไม่ใช่ตัวใหญ่ที่สุด แต่เป็นตัวที่มีความน่าสนใจ และยังมีตัวอื่นๆที่น่าสนใจอีก ซึ่งได้ออกหมายจับไปแล้ว 2 คน โดยคนลงทุนเปิดเวบไซด์ ซึ่งมีประมาณ 6-7 เวบ โดยเฉพาะ 1 เวบใช้คนในการดูแลประมาณ 250 คน มีคนไทยบางคนเข้าร่วมลงทุนกับเวบไซด์เหล่านี้ ซึ่งการทำคดีนี้เป็นการหยุดไม่ให้เงินไหลออกนอกประเทศ"พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ กล่าว
"อาบูบาก้า"กิ่งต้นไม้อาชญากรรม
ด้าน พ.ต.อ.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ ผกก.1 บก.ป. เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจกองปราบปรามได้ร่วมกันตรวจค้นสถานที่ต่างๆ ภายในเขต กทม.และปริมณฑลหลายจุด พร้อมทั้งยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งของที่น่าเชื่อว่าจะใช้ในการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ เครือข่ายอาบูบาก้า ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลแขวงพระนครเหนือ เลขที่ 29/2552 ลงวันที่ 17 ม.ค. 52 เพื่อจับกุมนายการันซิงห์ ทักราล หรือ หลุยส์ อายุ 39 ปี ในข้อหาเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนัน (ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ) โดยพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ทาง กก.1 บก.ป.สามารติดตามจับกุมตัวนายการันซิงห์ ได้เมื่อเวลา 21.10 น.ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 89 ซอยทองหล่อ 3 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
พ.ต.อ.พรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ต่อมา พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ พร้อมกำลังได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นในสถานที่ต่างๆ ในกทม.ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหารายนี้ จำนวน 5 จุดด้วยกัน ประกอบด้วยจุดแรกที่บ้านเลขที่ 89 ซอยทองหล่อ 3 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องหา ผลการตรวจค้นก็พบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หนังสือเดินทาง โทรศัพท์มือถือ เช็คเงินสด และที่สำคัญคือพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันฟุตบอลทางอินเตอร์เน็ต
จุดที่ 2 เข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่ 78/1271 อาคารลุมพินีเพลส ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา พบCPU คอมพิวเตอร์ ตู้เซฟ เครื่องโทรสาร เครื่องทำลายเอกสาร และเอกสารเกี่ยวกับการเงินจำนวนหนึ่ง จุดที่ 3 เข้าตรวจค้นในห้องเลขที่ 26 B ชั้น 26 อาคารเพลสซิเดนปาร์ค ถนนสุขุมวิท 24 แขวงและเขตคลองเตย ก็พบ CPU คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เงินสกุลต่างๆ
สำหรับจุดที่ 4 และ จุดที่ 5 คือบ้านเลขที่ 2/5 ม.4 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ และบ้านเลขที่ 13/59 ม.10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค ไม่พบสิ่งของเกี่ยวข้องแต่อย่างใด โดยหลังจากนี้จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
พ.ต.อ.พรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ต้องหารายนี้เป็นกิ่งๆหนึ่งของต้นไม้อาชญากรรมที่ ผบก.ป.เคยอธิบายไว้แล้ว หลังจากนี้จะต้องมีการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นกิ่งก้านของต้นไม้อาชญกรรมรายต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะนำตัวCPU คอมพิวเตอร์ หรือโน๊กบุ๊ก ที่ยึดมาได้ ไปตรวจสอบเพื่อขยายผลต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามนายการันซิงห์ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันฟุตบอลออนไลน์อย่างไรบ้าง เจ้าตัวตอบเพียงว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น โดยทนายความส่วนตัวของนายการันซิงห์ ได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดยื่นขอประกันตัวออกไป
เซียนบอลปิดบัญชีกสิกรฯ หนีตาย
แหล่งข่าววงการพนันบอลออนไลน์ เปิดเผย "ASTVผู้จัดการรายวัน" ว่า หลังจากเสี่ยวี หรือนายวีระพงษ์ การกิจโอฬาร ถูกฆ่าตายเมื่อกลางเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา มีเอเย่นต์รายใหญ่ที่รับพนันบอลออนไลน์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี หรือ ปศท. เรียกไปรีดไถเงิน บางรายเป็นเพียงคนแทงไม่ใช่เจ้ามือ เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นบัญชีที่มีเงินมากกว่า 10 ล้านบาท ปศท.อ้างว่าได้ข้อมูลจากบัญชีลูกค้าที่ธนาคารกสิกรไทยส่งไปให้ เรื่องดังกล่าวทำให้ซับเอเย่นต์ (รับช่วงจากเอเย่นต์) หลายพันรายในกรุงเทพฯ ทยอยกันปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นของธนาคารกสิกรไทยมาระยะหนึ่งแล้ว
"ในวงการพนันบอลนิยมแบงก์กรุงเทพกับกสิกรฯ แต่ข้อมูลที่ตำรวจกลับมีแต่ของแบงก์กสิกรฯ ของผมแม้เงินในบัญชีไม่ถึง 10 ล้าน ก็ต้องปิดไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาท เพราะไม่รู้ว่าวันไหนบัญชีจะไปอยู่ในมือตำรวจ" แหล่งข่าวกล่าวและว่า หลายปีที่ผ่านมา เซียนบอลส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย เพราะสะดวกและมีลูกเล่นหลากหลาย
"ขณะนี้นักพนันฟุตบอลออนไลน์เปลี่ยนพฤติกรรมการโอนเงินระหว่างเจ้ามือกับลูกค้า จากที่เคยโอนผ่านตู้เอทีเอ็มไปเป็นการโอนฝานช่องรับฝาก เพื่อความปลอดภัยและเลี่ยงการตกเป็นเป้าในการอายัดบัญชีของแบงก์กสิกรฯ"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริการที่สะดวกของธนาคารกสิกรไทยล่าสุด คือ ATM SIM ซึ่งธนาคารฯ ร่วมมือกับดีแทคพัฒนาบริการให้ลูกค้ากสิกรไทยกับดีแทค สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะตรวจสอบยอดเงินในบัญชี โอนเงินหรือแจ้งเตือน บริการดังกล่าวเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2551 มีผู้ใช้บริการประมาณ 1.4 ล้านราย
บิ๊กกสิกรฯไม่รู้มีอายัด-แห่ปิดบัญชี
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงกรณีอื้อฉาวว่า ตนยังไม่ได้รับการรายงานทั้งเรื่องที่ลูกค้าถูกตำรวจอายัดบัญชี ถูกรีดไถ รวมถึงเรื่องที่ลูกค้าเงินฝากทยอยปิดบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ตาม หลักการอายัดบัญชีลูกค้า ธนาคารจะดำเนินการก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจร้องขอมา โดยธนาคารไม่ต้องรอขออนุญาตจากลูกค้า
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมายธนาคารกสิกรไทย ชี้แจงที่มาของการอายัดบัญชีลูกค้าว่า ธนาคารฯ จะต้องทำตามคำสั่งของพนักงานสอบสวน ศาลหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ปศท. กรมสรรพากร เป็นต้น หากไม่ดำเนินการ ธนาคารจะมีความผิดหรือถูกฟ้องร้องได้
ส่วนขั้นตอนการทำงาน เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่มีอำนาจแจ้งอายัดบัญชีลูกค้าไปยังสาขาธนาคาร สาขาฯ ก็จะส่งเรื่องมาที่ฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบอำนาจของผู้ร้องขอ หลังจากนั้นให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ดำเนินการหรือส่งบัญชีลูกค้าไปให้ หากผู้ร้องขออยู่ในข่ายที่มีอำนาจธนาคารต้องปฏิบัติตาม
